Транзитные операции, как правило, проводят перед тем, как вывести деньги за рубеж или обналичить, – именно транзиту ЦБ в последние годы уделял основное внимание. Больше всего его беспокоил «аккумулирующий» транзит, когда компании собирают от большого числа других компаний деньги, а затем перечисляют их далее. Часто это главное звено в схемах.
Комментарии к записи ЦБ записал все ходы отключены
В Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ расследует дело о незаконном выводе за рубеж 100 млрд руб. В центре громкого скандала оказалась крупная строительная компания Renaissance Construction, возводящая по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса «Лахта-центр». Впрочем, следствие пока не связывает напрямую преступление как с Renaissance Construction, так и со строительством гигантского объекта.
Комментарии к записи Над «Лахта-центром» повисла тень теневой экономики отключены
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии. Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. Банкирша признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Как стало известно “Ъ”, при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру». Следственные действия проводились одновременно по восьми адресам, затянулись до поздней ночи, и в них участвовало более полусотни человек, включая автоматчиков.
Банк «Невский» лишился лицензии из-за кражи из него денежных средств и ценных бумаг на 3 млрд руб. Уникальность случая в том, что сумма похищенного значительно превышает все возможные активы банка, а само преступление совершено сразу после проверки регулятора. Эксперты предполагают, что банк мог конвертировать в наличность деньги с корсчета и дополнительно привлечь клиентские средства накануне кражи. Банк России эту версию разделяет, добавляя, что будет разбираться, не использовались ли для привлечения денег «схемные операции».
