При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам, министрам и губернаторам, и сомнительные операции на 5 млрд руб.
Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая 10 декабря на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ. Для сравнения: граждане США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, по данным Росфинмониторинга.
Внимание Главного управления по расследованию особо важных дел СКР в ближайшее время, вероятно, будет приковано к конфликтам, разворачивающимся в ХМАО-Югре. Так, в рамках дела о банкротстве зарегистрированного в Нижневартовске «Управление буровых работ-1» фискальные органы и управление Росфинмониторинга уже усмотрели сомнительные финансовые операции на миллиарды рублей. Примечательно, что в сделках участвовали компании, аффилированные с владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным или которые в ФНС считают близкими бизнесмену. 
В России растет количество арестованного и конфискованного имущества: ежегодно арестовываются активы на сумму около 61 млрд руб., следует из данных финразведки. У бизнеса активность силовиков в экономике вызывает тревогу.
Объем теневой экономики в России снижается: в 2018 году он равняется около 20% ВВП страны по сравнению с 28% в 2015–2016 годах, следует из ежегодной оценки Росфинмониторинга (финансовая разведка), которую ведомство направляет в МВД.
