Арестованы обвиняемые в особо крупном мошенничестве с недвижимостью бизнесмена Александра Минеева, расстрелянного в подмосковном Королеве

Мосгорсуд подтвердил вчера законность заочного ареста объявленного в международный розыск бывшего топ-менеджера торговой сети «Партия» Константина Ванькова. Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева.

Военные следователи возбудили уголовное дело о хищении 250 млн руб. в отношении начальника управления 46-го Центрального НИИ Минобороны полковника Михаила Котова и его зама, которые приняли на работу более 100 несуществующих сотрудников

Военно-​следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о хищении около 250 млн руб. в отношении начальника второго управления 46-го Центрального научно-исследовательского институт​а Минобороны полковника Михаила Котова и его заместителя Василия Козланжи. Дело расследуется с ноября прошлого года, следует из материалов, оглашенных 15 и 16 января на заседаниях Московского гарнизонного суда по мере пресечения для обвиняемых.

Российские следователи раскрыли особо крупное мошенничество на чемпионате мира по футболу в Москве

Столичная полиция завершает расследование уголовного дела гражданина Палестины 33-летнего Мохаммеда Абушаверба. Приехав в Россию и не зная ни слова по-русски, он сумел жениться, а затем еще и совершить, как полагает следствие, особо крупное мошенничество. Вероятными жертвами обвиняемого стали 77 футбольных болельщиков из Алжира, заказавшие и оплатившие господину Абушавербу приобретение билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года и бронирование номеров в отелях Москвы и Санкт-Петербурга. Алжирцы в итоге были вынуждены смотреть футбол дома по телевизору.

Экстрадированного в Россию из Парижа экс-министра финансов Московской области могут выпустить на свободу через полгода

Следственный комитет России, предъявив обвинение бывшему первому вице-премьеру и министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, выданному из Франции, тут же объявил о завершении расследования, чтобы фигурант и его защита успели ознакомиться с материалами. Адвокаты господина Кузнецова рассчитывают, что часть обвинений с него будет снята в связи с истечением срока давности, а учитывая время, отбытое в ожидании экстрадиции за границей, даже в случае обвинительного приговора он довольно скоро вернется на свободу.

Следственный комитет подсчитал ущерб, нанесенный главой «Индустриального союза Донбасса» ВЭБу

Завершив расследование уголовного дела генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана, Следственный комитет РФ (СКР) существенно ужесточил ранее предъявленное ему обвинение. Если раньше господину Мкртчану инкриминировали хищение 1 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком, то теперь — 85 млрд руб.

Коллеги руководителя «Цирка на Цветном бульваре» обратили внимание на его финансовые нарушения закона

Эдгард Запашный, который пожаловался Президенту РФ на группу компаний «Самфар» и ее владельца Михаила Гуцериева, может скандально выступить в СМИ на бис, но уже не как патриот-обличитель, а как тот, кого уличили самого. Уличили не только во лжи, но и в финансовых нарушениях.

В Екатеринбурге задержали владельца телеграмм-канала «Устинов троллит» Александра Устинова по подозрению в вымогательстве

Как рассказал журналистам источник в силовых структурах, он был задержан с поличным сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области при получении 10 млн рублей в отеле «Хаятт». 

За что по ходатайству МВД арестовали совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест»

Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу.

Экс-руководителя контрольно-инспекционным департаментом управления президента РФ Михаила Горбатова обвиняют в мошенничестве с ломбардами

Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется действующий полковник ФСБ Михаил Горбатов, еще полгода назад руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. 

Калининградские власти заподозрили одержавшую победу в тендере на строительство онкоцентра компанию на сумму более 4 млрд. в предоставлении недостоверных сведений

После подведения итогов аукциона на самый дорогой после ЧМ-2018 калининградский объект прошло 10 дней, но контракт до сих пор не подписан, а госзаказчик явно сомневается в деловых качествах победителя. Победитель и другой участник торгов отметились взаимным строительством жилого комплекса в Московской области.

Правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности скандально известной компании и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов

Инвесторы, разместившие свои средства на платформе «Кэшбери», могут потерять более 1 млрд руб., сообщили в ЦБ. Однако, по информации “Ъ”, сумма потенциального ущерба может оказаться втрое больше. Правоохранительные органы приступили к проверкам деятельности скандально известной компании и направили заявления в суды на блокировку ее сайтов.

Спасая Эргобанк, экс-председатель правления Вячеслав Бармин получил в кассе 780 миллионов «кэшем»

Специалисты Центробанка, которые занимаются изучением текущих дел потерявшего в январе лицензию Эргобанка, обнародовали горячую новость. Как выяснилось, незадолго до утраты лицензии бывший председатель правления, он же владелец четверти акций Эргобанка Вячеслав Бармин, взял в кассе 780 миллионов рублей наличными. Никаких документов на эти дензнаки временная администрация не получила.

Александр Воловник и Петр Ладонщиков обвинены в создании преступного сообщества и в особо крупном мошенничестве на сумму в 7.5 млрд рублей

Следственный департамент МВД завершил расследование обстоятельств хищения 7,5 млрд руб. в Фондсервисбанке (ФСБ), основным клиентом которого долгое время был «Роскосмос». 12 фигурантов, среди которых бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков, обвиняются организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве. 

Руководство санируемого ПАО «Уралсиб» предотвратило попытку вывода из финансового учреждения $20 млн путем махинации с банковской гарантией

Со времен легендарных Бонни и Клайда грабители банков считаются высшим классом преступного мира. Голливуд создал романтизированную  киномифологию этого преступного промысла, героями которой являются виртуозные взломщики банковских сейфов, хитроумные хакеры, пред которыми не устоит ни один банковский код, роковые женщины, обольщающие утративших бдительность  престарелых банкиров.

Главный редактор «МК» Павел Гусев пытается возбудить против своей экс-супруги Евгении Ефимовой уголовное дело за мошенничество

Бывшую супругу главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову, которая на протяжении нескольких месяцев делит с ним совместно нажитое имущество, проверяют на причастность к преступлению по ч. 4 ст. 159. Об этом РБК рассказал адвокат Ефимовой Тимур Маршани.

Партнерство по яхт-клубу и дружба с первым замглавы аппарата правительства Сергея Приходько не помогла экс-главе совета директоров Интерпромбанка избежать уголовного дела

МВД расследует дело в отношении совладельца Интерпромбанка Виталия Жогина — в прошлом соучредителя яхт-клуба семьи первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько. Банкир объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве.

В Краснодаре осудили Эдуарда Щербину, входившего в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшая деньги из сотни миллионов рублей бюджетных средств

Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. 

Бывший зампред Юго-Западного Сбербанка Геннадий Мусиенко осужден условно за кражу 6 400 000 млн рублей

В июле был вынесен приговор бывшему заместителю председателя Юго-Западного Сбербанка Геннадию Мусиенко. За мошенничество в особо крупном размере суд назначил ему три с половиной года лишения свободы условно. По версии правоохранительных органов, господин Мусиенко занимался махинациями с имуществом, которое было в залоге у Сбербанка.

Контр-адмирал, получивший звание «Героя России» за успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты из-под четырехметрового льда, стал фигурантом уголовного дела о зарплатах «мертвых душ»

Сергей Рачук обвинен в хищении бюджетных средств на своей действующей должности. Он является заместителем начальника Военно-учебного научного центра «Военно-морская академия» – главной кузницы кадров ВМФ. Рачуку вменяется фиктивное оформление третьих лиц на работу и получение за них зарплат.

Российским юристам не выплатили 400 000 евро за участие в уголовном преследовании бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева

Столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии. Один из них, немецкий бизнесмен Игорь Побережский, сохранивший также и российское гражданство, объявлен в розыск. Все они подозреваются в хищении у партнеров московской фирмы «СП-Консалтинг» более €400 тыс.: эта сумма, по данным следствия, не была выплачена российским юристам за участие в уголовном преследовании бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. 

Крупного теневого финансиста Константина Курамшина, получившего прозвище за любовь к мотоциклам, обвинили в мошенничестве более чем на 150 млн руб.

В Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб.: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. 

Дело о ремонте «резиденции в Ново-Огарево» дошло до известного питерского олигарха Дмитрия Михальченко и ФСО

Следственный комитет РФ начал предъявлять обвинения в окончательной редакции в хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Пока эту процедуру прошли владельцы и топ-менеджеры компании «Балтстрой», а буквально сегодня-завтра появятся и новые обвиняемые. Как следует из материалов расследования, обвинения также будут предъявлены санкт-петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко и ряду сотрудников ФСО РФ.

Бывший первый заместитель главы МЧС задержан оперативниками МВД по подозрению в особо крупном мошенничестве

По версии следствия, генерал, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и прошедший много горячих точек, вместе с несколькими подельниками стал участником крупной аферы. Якобы за крупное вознаграждение они предлагали бывшему чиновнику получить должность губернатора Ярославской области. Сами злоумышленники, естественно, никак повлиять на назначение не могли, а потому их действия и оцениваются как обман и злоупотребление доверием.

Известного адвоката, представлявшего интересы звезд кино и жен богатых предпринимателей, арестовали за  вымогательство и мошенничество

Мытищинский суд Московской области арестовал скандально известного юриста Эльмана Пашаева. В свое время он прославился как адвокат жен VIP-персон, разводившихся со своими благоверными. Данная история может иметь интересное продолжение. По данным «Росбалта», в правоохранительных органах сейчас находится целая серия заявлений от клиентов Пашаева, в том числе — бывших чиновников. Все они утверждают, что юрист обещал решить их проблемы в судах или со следствием, брал  крупные суммы, но не выполнял обязательств.

Реклама: пакеты подарочные бумажные от компании Альтпос