Процесс над создателем «молдавской схемы» Вячеславом Платоном, подозреваемом в выводе из России 126 млрд руб., пройдет в заочном режиме

МВД РФ завершило расследование дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации международного преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом из России и дальнейшим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным следственного департамента МВД, являлся основным оператором криминального транзита денег по так называемой молдавской схеме.

Субподрядчика строительства «Газпром Арены» Алексея Кобыщу заочно арестовали по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Алексея Кобыщу, обвиняемого в хищении 180 млн руб. при строительстве стадиона «Газпром Арена» к чемпионату мира по футболу в Санкт-Петербурге. Его компания проектировала систему охраны спортивного объекта. Ранее обвинительный приговор по делу о взятках при строительстве стадиона вынесли бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну и еще восьми фигурантам.

Данные о выплатах в деле топ-менеджера «Траста» были сфальсифицированы накануне возбуждения против него уголовного дела

Знакомясь с материалами уголовного дела обвиняемого в мошенничестве главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, его адвокаты обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в компании «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно получил 842 млн руб., вводя последнего в заблуждение относительно своих возможностей по предотвращению налоговых проверок и других претензий правоохранителей.

По подозрению в махинациях при строительстве в Арктике задержан экс-руководитель Главного управления обустройства войск

Новые махинации были выявлены при строительстве российских военных объектов в Арктике. По версии полиции, Евгений Горбачев, в свое время являвшийся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а впоследствии возглавлявший основного застройщика вооруженных сил — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон причастны к хищению порядка 232 млн из более 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

На процессах в Москве он больше не фигурирует как организатор молдавской схемы

Имя популярного молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад господину Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным преступным сообществом, которое, по данным МВД РФ, осуществляло криминальный транзит денег.

Закончено расследование уголовного дела о бессмысленно потраченных миллиардах на «Морской старт»

Следственный комитет России (СКР) завершил семилетнее расследование махинаций при покупке платформы проекта «Морской старт». Единственным обвиняемым оказался многолетний руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота. Он, по мнению следствия, незаконно направил на погашение долгов участников «Морского старта», покупку оборудования и другие цели 9 млрд руб. Экс-руководитель «Энергии» вину не признает, а амбициозный космический проект так и не был реанимирован новыми владельцами — за последние семь лет с платформы не запустили ни одной ракеты.

Резкий взлет и вынужденная посадка экс-министра просвящения

Одевалась не дешево и сексуально, на что указывает обилие фотографий в медиа, социальных сетях и на деловых сайтах. С юных лет приучена к призам, подаркам и премиям по поводу и без. Словом, не просто энергичная, расчетливая женщина, из школьницы-шатенки ставшая роковой блондинкой, а единственная в своем роде.

Вице-президент Сбербанка скрылась от следствия, оставив ему двух подчиненных

Неожиданное развитие получило расследование в отношении бывшего заместителя министра просвещения, а сейчас вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Подозреваемая в хищении 50 млн руб., выделенных на национальный проект «Образование», женщина скрылась, а двух ее подчиненных из «Сбера» — Евгения Зака и Максима Инкина — арестовал Тверской райсуд.

Экс-начальника управления информатизации и связи управделами президента Виталия Надраги отдали под суд за махинации на 35 млн.

В Мещанский райсуд столицы поступили материалы скандального уголовного дела бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента (УДП) Виталия Надраги. Выходец из ФСО, имевший чин действительного госсоветника 2-го класса господин Надрага обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность начальником управления информатизации и связи УДП.

Закончено уголовное дело топ-менеджера банка «Траст» по подозрению в мошенничестве в отношении его бывшего партнера Александра Богатикова

Следственный комитет России (СКР), предъявив обвинение в окончательной редакции первому заместителю президента — главному исполнительному директору банка проблемных активов «Траст» Михаилу Хабарову, закончил расследование скандального дела. Теперь финансист, которому инкриминируют мошенничество на 842 млн руб. в отношении его бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова, приступит к ознакомлению с материалами следствия.

Бывшего топ-менеджера Межпромбанка Марину Илларионову обвиняют по делу о выводе 68 млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении последнего экс-председателя исполнительной дирекции обанкротившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) Марины Илларионовой. Подчиненная бывшего собственника кредитного учреждения — находившегося в международном розыске Сергея Пугачева — обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В России изобрели новую схему обналичивания денег, которая стремительно набирает обороты

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. Об этом «Известиям» сообщили в службе, уточнив, что в первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%. Информацию подтвердили в крупнейших банках.

В «Аэрофлоте», в отношении юристов на которых завели уголовное дело, не считают, что под видом юрзащиты у компании своровали 250 млн.

На днях в Гагаринском райсуде Москвы, где рассматривается уголовное дело о хищении у «Аэрофлота» 250 млн руб. путем злоупотреблений при оказании компании юридических услуг, был допрошен ключевой свидетель обвинения — экс-директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Андрей Грузинов. Свидетель заявил суду, что претензий по работе к адвокатам у него не было, а их ставки были сопоставимы со ставками их коллег.

Адвоката Николая Бербенева обвинили в попытке «выкупить» обвиняемого в особо крупном мошенничестве и педофилии владельца столичной недвижимости Александра Сытина

Неожиданное развитие получило уголовное преследование крупного владельца столичной недвижимости Александра Сытина. Как рассказывал “Ъ”, бизнесмен обвиняется в мошенничестве на несколько десятков миллионов рублей, совершенном в отношении бывшего делового партнера, и сексуальных домогательствах в отношении 14-летней девочки.

Как государственные музеи с помощью силовиков забирают у частных владельцев ценные картины и экспонаты

Судья Замоскворецкого суда возвратила дело банкиров, выводивших деньги из Геленджика за границу, обратно в прокуратуру

Весьма неожиданно завершилось разбирательство в Замоскворецком райсуде Москвы в отношении шести предполагаемых членов организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в хищении более 2 млрд руб. из Трастового республиканского банка (ТРБ) и ПАО «Геленджик-банк».

Судью Юлию Сафину отправили в отставку и пытаются привлечь к уголовной ответственности за вынесение, а затем отмену приговора предпринимателю Шерману

Как стало известно “Ъ”, предприниматель Илья Шерман, обвиняемый в мошенничестве, обратился в СКР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности бывшей судьи Басманного райсуда Юлии Сафиной. Полномочия судьи, за последние восемь лет избиравшей или продлевавшей меры пресечения практически всем фигурантам громких расследований комитета, были прекращены квалифколлегией по отрицательным мотивам. Вынесенный ею, а затем отмененный приговор господину Шерману Мосгорсуд счел искажающим «саму суть правосудия».

Экс-главе Русстройбанка Андрею Струкову заочно избрали вторую меру пресечения

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы заочно постановил взять под стражу экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу, бывшую модель Ольгу Сорокину, которым предъявлено обвинение в мошенничестве с векселями на общую сумму в полмиллиона долларов и полмиллиона евро. Обвиняемые скрываются от следствия в США, но при этом активно участвуют в столичном арбитраже, где рассматриваются их дела о банкротстве. Интересно, что ранее Басманный суд столицы избрал господину Струкову аналогичную меру пресечения по делу о другом мошенничестве — на 400 млн руб.

Сын бывшего губернатора-коммуниста Андрея Левченко и его партнеры заработали миллиард, ограничив конкуренцию на установку подъемников

Следственный комитет закончил уголовное дело о мошенничестве и ограничении конкуренции, по которому обвиняемыми проходят Андрей Левченко — депутат законодательного собрания Иркутской области и сын экс-губернатора региона, а также еще четверо фигурантов. По версии следствия, незаконная борьба с конкурентами при поставках и установлении лифтов принесла им порядка 1 млрд руб., а мошенничество — не более 55 млн руб. Причастность к афере сами обвиняемые отрицают, отмечая, что лифтовое оборудование было поставлено в полном объеме и исправно функционирует.

Под проверку инвестиционной компании QBF попали несколько бывших чиновников, которые, как подозревают следователи, отмыли и вывели через нее миллиарды

При расследовании уголовного дела о мошенничестве против сотрудников столичной инвестиционной компании «Кьюбиэф», правоохранители изучают не только схемы вывода средств за границу, но и происхождение денег клиентов. Они считают, что под вывеской компании работала финансовая пирамида. Под проверку уже попали несколько бывших чиновников, которые, как подозревают следователи, отмывали и выводили через QBF коррупционные деньги. Речь идёт о нескольких миллиардах.

Как бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов сбежал в Англию, поселился в доме за 3 миллиарда рублей и стал критиком нового руководства компании

Part of siloviki — так назвал Игоря Сечина адвокат бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова в лондонском суде в 2018 году. Ричард Саква, представлявший интересы Вотинова, пытался создать для своего доверителя образ жертвы российской государственной машины вообще и мстительности Сечина в частности. Но Вотинов, бывший офицер и предприниматель, прошедший путь от замдиректора нефтеперерабатывающего завода в Туапсе до вершин управления ключевой компании страны, никогда не был оппозиционером.

Дионисий Золотов-Шапиро-Тумаркин признан потерпевшим от производителей бытовой химии

Как стало известно “Ъ”, ранее неоднократно судимый решальщик и юрист Дан Шапиро (он же Дионисий Золотов и Денис Тумаркин) снова оказался в центре скандала. По обвинению в мошенничестве в его отношении были арестованы гендиректор и два учредителя ООО «Производственная компания «Бк B&B»». Потерпевший Шапиро утверждает, что, пока он находился под следствием и отбывал срок, партнеры незаконно сняли его с должности руководителя компании, вывели из числа ее учредителей, а также оформили на себя право владения на товарные знаки изделий бытовой химии.

Первым за хищения из банка осудили выпускника академии ФСБ Олега Пронина

Как стало известно “Ъ”, к четырем годам общего режима приговорил Пресненский райсуд столицы совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-инвест» Олега Пронина. Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж. Вторым подсудимым в громком уголовном процессе мог стать экс-президент кредитного учреждения Александр Швец, однако он успел уехать за границу и был объявлен в розыск.

Почему ЦБ до сих пор поддерживает обман населения

Даже несмотря на прямое поручение президента защитить россиян от мошеннических банковских продуктов, эта сфера деятельности всё ещё остаётся привлекательной для банкиров. По оценке ЦБ, всего россиянам было продано мутных продуктов на 600 млрд рублей. Почему регулятор так активно поддерживает обман в банковских отделениях? Зайти в своё отделение банка, чтобы всего лишь продлить депозит, а выйти с кипой бумаг на некий инвестиционный продукт, – это уже типичная картина для российского вкладчика. Особенно сложно не поддаться на уговоры банковского клерка пожилому человеку, который привык доверять симпатичной девушке или юноше за стойкой.

Продавать должность губернатора Ярославской области экс-замглавы МЧС помогал рецидивист

К пяти годам колонии общего режима приговорил во вторник, 20 апреля, Хамовнический райсуд бывшего замглавы МЧС Сергея Шлякова, который пытался продать экс-сенатору Юрию Удалову должность губернатора Ярославской области. За свои услуги «великий комбинатор» выманил у «клиента» 66 миллионов рублей. Искрометная идея по «раскулачиванию» Удалова пришла в голову Шлякову в августе 2015 года.