В 97-этажной башне Москва-сити нашли «отмывочные» компании для криптовалюты

Как устроен бизнес попавшего под санкции обменника Suex

Кажется, в скором будущем Россия сможет претендовать на новый глобальный бренд: к «русским хакерам» могут прибавиться «русские криптоотмыватели». Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил платежи крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.

Созданная ради шутки криптовалюта обогнала по капитализации российского газового монополиста

Сюрреалистическое ралли на рынке криптовалют получило нового героя. Dogecoin — токен, созданный программистами-троллями на основе интернет-мема и получивший всемирную популярность из-за первоапрельских твитов Илона Маска, — взлетел в цене на 96% за неделю и обогнал по капитализации почти все «голубые фишки» российского рынка. На 12.38 среды DOGE прибавляет на 35,5%, до 0,66 доллара за единицу. За последние шесть недель он подорожал в 12 раз, а с начала года — более чем в 160 раз и вышел на четвертое место по капитализации среди всех криптовалют — 83,65 млрд долларов.

Сооснователь цифровой валюты Ethereum 27-летний выходец из Коломны Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире

Цифровой проект Германа Грефа может нарушить созданную государством систему контроля над финансовыми потоками в России

Проект Германа Грефа бросает вызов системе контроля над финансовыми потоками в России. До конца весны в России может появиться «сберкоин». Это не русский ответ биткоину, как может показаться, а цифровой финансовый актив Германа Грефа. Ну и что тут, казалось бы, интересного: глава «Сбера» вообще исповедует карго-культ, и если большие дяди в Америке пошли в крипту, то и он отставать не будет. Однако в данном случае речь идет о чем-то большем, чем о попытке поймать дешевый хайп.

Как в столице отмывают миллиарды через криптовалюту

Криптовалюта то растет в цене, то резко падает. Самая популярная в мире — биткойн — утром в минувший понедельник, 11 января, упала в цене больше чем на 14%, и стала стоить ниже 35 тысяч долларов. Но это не останавливает бизнесменов, предпринимателей и чиновников, скупающих крипту. Такие сделки заключаются в «Москва-Сити», в офисах с охраной и видеонаблюдением. Главное преимущество электронных денег — с них не только не платятся налоги внутри страны, но и вывод капитала из России происходит вне контроля Центрального Банка, Росфинмониторинга и Федеральной таможенной службы.

Как в России и США расследуют дело сообщества AirBit Club

В январе 2021 года в США начнётся рассмотрение дела организаторов международной криптовалютной финансовой пирамиды AirBit Club. Пабло Ренато Родригес, Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Джеки Агилар были задержаны летом, их обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов долларов. Организаторы российской версии AirBit тоже стали фигурантами уголовного дела, расследование которого не завершено. Сейчас власти США и России разбираются, кто виноват в краже десятков миллионов долларов и как вернуть деньги.

Рынок криптовалют, взлетевший в конце 2017 года, а затем рухнувший и разоривший поверивших в блокчейн-революцию, снова переживает бум

Рынок криптовалют, взлетевший, как ракета, в конце 2017 года, а затем рухнувший и разоривший поверивших в блокчейн-революцию, снова переживает бум. В среду курс биткоина впервые почти за три года превысил отметку 18 тысяч долларов. По данным Сoimarketcap, высчитывающего среднюю котировку по 20 крупнейшим биржам, его стоимость достигала 18323,05 доллара. Дороже биткоин стоил лишь три дня за всю историю — с 16 по 19 декабря 2017 года, когда на пике криптомании был установлен абсолютный рекорд — 19876 долларов.

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего хоккеиста и экс-супруга двукратной олимпийской чемпионки и семнадцатикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Канаевой

Пресненский райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего хоккеиста и экс-супруга двукратной олимпийской чемпионки и семнадцатикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Канаевой Игоря Мусатова. Он признан виновным в махинациях с криптовалютой на $800 тыс. В конце прошлого года суд в особом порядке рассмотрел дело подельника Мусатова и приговорил его к двум годам колонии.

Для чего Гуцериеву- младшему понадобился не самый успешный белорусский банк и как это связано с криптовалютами

«Паритетбанк» стал еще одним бизнес-активом Саида Гуцериева в Белоруссии. Ранее он вместе с IT-предпринимателем Виктором Прокопеней инвестировал в местные высокотехнологичные проекты, в частности, первую на территории СНГ криптовалютную биржу Currency.com. Для чего младшему Гуцериеву понадобился не самый успешный белорусский банк и как это связано с криптовалютами, разбирался журнал «Компания».

Инвесторы Telegram в панике от того, что Павел Дуров не вернет им деньги

Telegram может вернуть деньги только инвесторам из США, а для всех остальных выпустит Gram в нарушение прямого запрета американского суда — такой сценарий обсуждают между собой инвесторы блокчейн-проекта братьев Павла и Николая Дуровых. Об этом The Bell рассказали сразу четверо из них. Инвесторы опасаются, что при таком развитии событий с точки зрения правосудия США они вместе с Павлом Дуровым окажутся «соучастниками» незаконного распространения криптовалюты.

Убийство торговца криптовалютой Эдуарда Естафьева помогло раскрыть банду киллеров

В апреле 2018 года на юго-западе Москвы произошло дерзкое убийство: торговца криптовалютой Эдуарда Естафьева расстреляли из пистолета. Все 12 выстрелов попали в цель. Киллер унёс с собой рюкзак с цифровыми носителями, на которых могли храниться ключи шифрования к электронным кошелькам с десятками миллионов рублей. Через несколько месяцев другой известный криптопредприниматель — Евгений Воронкин — сообщил в полицию о готовящемся на него покушении. Якобы его собирались усыпить, похитить и убить, забрав ключи к электронной валюте.

Парижский суд оставил под стражей российского бизнесмена, выданного из Греции и обвиняемого в киберпреступлениях на $9 млрд

В понедельник Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, выданного из Греции Франции и обвиняемого в ряде киберпреступлений. Защита, учитывая тяжелые заболевания обвиняемого, предлагала освободить его под домашний арест. На заседании во Дворце правосудия на острове Сите адвокаты Александра Винника, упирая на многочисленные нарушения процедуры во время его экстрадиции из Греции и содержания под стражей во Франции, просили изменить условия меры пресечения и отложить рассмотрение дела до тех пор, пока защитникам не удастся встретиться для обсуждения дела со своим клиентом — этой возможности они были до сих пор лишены.

Константин Малофеев купил себе недвижимость за 1,8 млрд рублей на Рублевке после вывода денег с криптобиржи

В сентябре 2019 года Константин Малофеев купил землю в коттеджном поселке «Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе, следует из данных Росреестра. В выписке из ЕГРН не только значится полное имя предпринимателя, но в коде выписки указан и старый адрес прописки Малофеева в микрорайоне ФИАН подмосковного города Пущино. Достоверность адреса подтвердил собеседник «Открытых медиа», имеющий доступ к государственным базам персональных данных. Неподалеку работал отец бизнесмена, советский астрофизик Валерий Малофеев.

На рабочем суперкомпьютере режимного предприятия, занимающемся разработками в сфере ядерной энергетики, по ночам майнили криптовалюту

Бывший сотрудник ядерного центра в закрытом городе Сарове Нижегородской области Андрей Рыбкин получил реальный срок за майнинг биткойнов на рабочем суперкомпьютере. Несмотря на то что сотрудник Российского федерального ядерного центра—Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) признал вину и сотрудничал со следствием, суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы, тогда как другие соучастники преступления, Андрей Шатохин и Денис Байков, получили условный срок и штраф соответственно.

Руководитель ФБК потратил миллионы из пожертвований в общественный фонд на собственные нужды

На свои заграничные вояжи Алексей Навальный потратил около 47 миллионов рублей, которые снял с биткоин-кошельков.Об этом заявил автор анонимного Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК». Разумеется, сам блогер об этом не распространялся, но скрыть правду ему не удалось: данные его криптовалютных кошельков находятся в открытом доступе.

Пожелавших вложиться в криптовалюту трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового, бывшего мужа Аланы Мамаевой, нынешней супруги футболиста Павла Мамаева и других клиентов «развели» на полмиллиарда

УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Он обвиняется в хищении средств своих клиентов на общую сумму в 500 млн рублей. Среди пострадавших —  трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой, бывший муж Аланы Мамаевой, нынешней супруги футболиста Павла Мамаева. Липовой сейчас находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве в отношении Прохорова. 

Сотрудник Qiwi намайнил на компьютерных терминалах компании более полумиллиона биткоинов

В закрытом городе Саров сотрудниками ФСБ задержаны двое инженеров ядерного центра за «добычу» криптовалюты

Криптовалюты потеряли более $100 млрд капитализации из-за действий основателя CoinMarketCap

Герман Каплун и Артем Инютин договорились с американским предпринимателем Джулианом Зегельманом и другими неназванными инвесторами о запуске криптофонда TMT Crypto Fund для инвестиций в блокчейн и новые медиа

В Москве задержали торговцев криптовалютой, которые специализировались также и на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств

За что действительно арестовали в Греции Александра Винника

Дело Александра Винника — наглядный пример того, что любой блокчейн-проект не застрахован от проблем с правоохранительными органами. Сейчас всеми активно обсуждается драматическая история криптовалютной биржи BTC-e. Недавно Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) наложила штраф в размере $110 млн на BTC-e за умышленное нарушение законодательства США. Домен BTC-e заблокирован с конца июля, а счета арестованы.