Сотрудники СКР обнаружили около 500 необработанных природных алмазов объемом более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов, вынесенных с предприятия, на сумму более $3 млн а также более $2 млн и €500 тыс., уже вырученных за похищенное
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА, являющейся крупнейшим в России производителем алмазов. По версии следствия, главный специалист АК Елена Канунникова с 2006 года выносила со склада драгоценные камни в нижнем белье, заменяя их более дешевыми алмазами, используемыми для производства инструментов. Ущерб, нанесенный предприятию, превысил 300 млн руб.
Завершено следствие по делу бывшего заместителя главы Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, он уже приступил к ознакомлению с материалами расследования. Тем временем суд продлил ему срок ареста до 22 марта. Генерал обвиняется в незаконном получении нежилого помещения, где его жена открыла салон красоты. Кроме того, господин Милейко проверяется на причастность к хищениям около 700 млн руб. при поставках обмундирования Росгвардии компанией «Спецшвейснаб». 
Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. После этого решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка.
В Солнечногорском горсуде в прениях сторон представитель Генпрокуратуры РФ предложил приговорить к 11 годам и двум месяцам колонии бизнесмена Константина Пономарева, обвиняемого в попытке хищения 5,5 млрд руб. у «Кубаньэнерго», а также в неуплате налогов почти на 10 млрд руб. Господин Пономарев получил в свое время широкую известность благодаря тому, что в ходе судебной тяжбы добился от ИКЕА отступных в размере $1 млрд. Позже предприниматель получил восемь лет за ложный донос и фальсификацию доказательств. Это наказание гособвинитель предложил зачесть в предложенный им новый срок.
“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого является объявленный Россией в международный розыск гражданин США Питер Штерн. Бизнесмен, возглавляющий транспортно-экспедиционную и таможенно-брокерскую фирму Express Service Forwarding Inc., обвиняется СКР в хищении 230 млн руб. при реализации контракта с Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева. 
Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева и крупного столичного бизнесмена Михаила Горяинова, владельца компании Gremm Group, управлявшей Центральным и Усачевским рынками Москвы? Все они были клиентами московского Судостроительного банка, признанного банкротом в 2015 году. Но не пострадали при крушении банка. Кто помог дочерям азербайджанского лидера спасти миллиарды, а Фадееву и Горяинову получить возможность не возвращать многомиллионные кредиты?
По ходатайству следователя Ленинский райсуд Саранска освободил из-под стражи и поместил под домашний арест бывшего министра строительства Самарской области и проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина, обвиняемого в преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление строительства», хищении более 4 млн руб. бюджетных средств и даче взятки. Он неожиданно признал вину и дал показания на подельников. Московских адвокатов Алексея Гришина не вызывали на судебное заседание по изменению меры пресечения.
Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 22 ноября генерального директора крупнейшей на северо-западе реставрационно-строительной компании «Меандр» Елену Завадскую и ее бывшего заместителя Евгения Ярмоша. Следственный комитет России (СКР) обвиняет их в хищении более 191 млн руб. при реставрации здания Консерватории имени Римского-Корсакова. Оба фигуранта пытались убедить суд, что они не только не намереваются каким-либо образом мешать расследованию дела, но до сих пор, как раз напротив, помогали ему и поэтому не заслуживают заключения в СИЗО. Однако суд им не поверил.
Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», заявил РБК глава службы Артем Мельников. Речь, как он уточнил, идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса». В 2019 году по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавившего госкорпорацию годом ранее, департамент внутреннего аудита, который ранее занимался лишь проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита. 
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардных хищениях. В отличие от Басманного райсуда, арестовавшего финансистов, апелляционная инстанция фактически пришла к выводу, что преступления совершались в сфере предпринимательской деятельности и что один из обвиняемых не просто предполагаемый расхититель, а заслуженный ветеран-орденоносец.
В России действует огромная сеть фиктивных компаний, которая годами похищает сотни миллионов рублей со счетов предпринимателей. Часть бизнесменов лишается денег после интереса к ним силовиков или ареста. «Новая» рассказывает, как устроен этот бизнес и при чем тут однокурсник Дмитрия Медведева и ТикТок-блогер из Петербурга. В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд арестовать счета его петербургской компании «Инари». 
Басманный райсуд Москвы отложил рассмотрение ходатайств СКР об аресте трех бывших сотрудников кредитного управления рухнувшего четыре года назад банка «БФГ-Кредит». Несмотря на подозрения в хищении 13 млрд руб. из кредитного учреждения, суд предложил найти более веские основания для помещения фигурантов в СИЗО. По делу в розыск были объявлены уехавшие за границу бенефициар банка и известный кинопродюсер Юрий Глоцер, а также двое его компаньонов. 
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении 566 млн руб. при банкротстве ОАО «Авиационная компания «Трансаэро»», возбужденного по заявлению одного из акционеров компании, главы Межгосударственного авиакомитета Татьяны Анодиной. К тому времени предполагаемый организатор хищений экс-гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин успел сбежать за границу. К основным акционерам компании Ольге и Александру Плешаковым у следствия изначально не было претензий, поэтому отвечать за все, видимо, придется только главному бухгалтеру «Трансаэро» Андрею Ковалеву. 
Генеральная прокуратура направила ходатайство в Министерство внутренних дел Великобритании о задержании и экстрадиции обвиняемого в хищении 2 млрд руб. Валерия Дрелле. Об этом РБК рассказал источник в Генеральной прокуратуре, информацию подтвердил другой источник, близкий к надзорному ведомству. 
Как стало известно “Ъ”, в ночь на пятницу на свободу вышел экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ), Академии дзюдо и невыплате зарплаты рабочим, строившим Алабяно-Балтийский тоннель в столице. Условия в столичном СИЗО он нашел лучшими, чем в польской тюрьме, где провел два года в ожидании экстрадиции на родину. На следующей неделе следователи ждут известного предпринимателя в Екатеринбурге, чтобы предъявить ему обвинение в окончательной редакции.
Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос». Его экс-глава Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков обвиняются в организации преступного сообщества, похитившего 6,4 млрд руб. Это первое дело банкиров, дошедшее до суда,— расследование их незаконной деятельности еще продолжается в МВД.
УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве начало доследственную проверку в отношении «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой) и двух авторитетных предпринимателей — Константина Манукяна и Леона Ланна. Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, ГСУ СКР по Москве из находящихся в этом ведомстве материалов были выделены в отдельное производство документы по факту «совершения Калашовым З.К., Манукяном К.Г., Ланном Л. хищения имущества ООО «КРЦ «Кристалл» и ООО «КРЦ «Хрустальный дворец», которые направлены в УВД ЦАО. Cейчас ведется доследственная проверка. 
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего вице-президента Национального торгового банка (НТБ) Дину Даровскую. Она была задержана в Тольятти сотрудниками управления «К» ФСБ, а затем обвинена Следственным комитетом России (СКР) в хищении 572,9 млн руб., принадлежащих акционеру банка — госкорпорации ВЭБ. После решения горсуда в СИЗО остается лишь один фигурант дела, бывший вице-президент тольяттинского банка Александр Догадкин.
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела об особо крупной растрате в ПАО «Банк «Югра»». Обвинения в окончательной редакции предъявили экс-владельцу банка Алексею Хотину и трем его предполагаемым сообщникам. Сейчас все они знакомятся с материалами дела, которое точно не будет последним. Сам Алексей Хотин причастность к многомиллиардным хищениям отрицает. Ранее он предложил план погашения долгов «Югры», который сейчас изучается в АСВ и Банке России.
Арбитражный суд Пермского края приступил к рассмотрению иска регионального «Управления капитального строительства Пермского края» к АО «РЖДстрой». Управление требует с ответчика более 587 млн руб. в счет возмещения ущерба и 1,091 млрд руб. неустойки за срыв сроков строительства зоопарка. Первую очередь объекта должны были сдать еще в 2018 году, но сейчас строительство приостановлено. 
Самарский областной суд приговорил бывшего руководителя службы безопасности ПАО «Тольяттиазот» Олега Антошина к трем с половиной годам колонии общего режима за попытку дискредити»»ровать руководство предприятия путем подброса на территорию завода оружия и взрывчатки. Суд над вторым фигурантом дела — экс-руководителем службы охраны Бориса Березовского Сергеем Соколовым состоится 4 февраля. Обоих в декабре 2019 года этапировали в Самару из московского СИЗО «Лефортово». По мнению юристов, Антошин получил мягкий приговор.
От показаний на начальника главного управления связи (ГУС) генерал-полковника Халила Арсланова, одновременно являющегося заместителем начальника Генштаба ВС РФ, отказался еще один фигурант громкого расследования о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб. По данным “Ъ”, вслед за полковником Павлом Кутаховым досудебное соглашение о сотрудничестве расторг и начальник 1-го управления ГУС Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин. 
По данным источника “Ъ”, господин Ефремов был задержан немецкими спецслужбами в Мюнхене, где проживал последние два года. В международной базе Интерпола он находился с прошлого года. В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, которому инкриминируется получение взяток и хищения на общую сумму около 32 млн руб., был обвинен еще и в попытке побега из-под стражи (ст. 30 и ст. 313 УК РФ). Защита полковника убеждена, что он растолкал конвоиров и ненадолго вырвался из кабинета следователя только в знак протеста. Обвиняемый жаловался главе СКР Александру Бастрыкину на предвзятое к нему отношение военного следствия, просил передать дело в гражданские подразделения комитета, но получил отказ.
Стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.