Менеджеры «Анкор Инвест» раскрыли следствию механизмы сбора и хищения средств клиентов руководителя компании господина Лиллевяли
Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании. Выяснилось, что господину Лиллевяли, который сейчас находится под арестом в США, деньги, предназначенные на покупку акций таких компаний, как General Motors и Apple, мешками привозили на дачу, откуда они затем исчезали. Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн.
Как стало известно “Ъ”, суд оставил под арестом военного строителя Александра Андреева, похитившего, по версии следствия, вместе с подельниками почти 5 млрд руб., выделенных на возведение и ремонт подземных бункеров для Девятого управления Минобороны. Выйти из СИЗО коммерсанту помешали сотрудники ФСБ, установившие, что тот поддерживает «имущественные и дружественные связи» с предполагаемым организатором хищений — бывшим командиром обслуживающей спецобъекты федерального значения военной части Дмитрием Пипко.
Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела экс-директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина Александра Караськова и его жены, а также заместителя Ирины Бойцовой. Академик РАН и его супруга обвиняются в хищении почти 2 млрд руб. на госзакупках. Под судом уже находится бывший замдиректора клиники, член-корреспондент РАН Евгений Покушалов, который заключил сделку со следствием, гарантирующую ему смягчение наказания.
“Ъ” стала известна сумма предполагаемых взяток, которую сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) передали предприниматели, растратившие более 1,3 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов президентской резиденции в Ново-Огарево. Благодаря показаниям фигурантов расследования, заключивших сделки с Генпрокуратурой, в СИЗО оказался сотрудник ФСО, курирующий строительство. 
Как стало известно “Ъ”, в Басманный райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в хищении из кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Судить экс-банкира будут заочно, поскольку уже почти шесть лет он находится в международном розыске. Ранее экс-председатель правления «Траста» Олег Дикусар и бывший финдиректор Евгений Ромаков были осуждены на семь лет и четыре года соответственно за соучастие в хищении. 
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела о хищениях, совершенных группой военных конструкторов из Твери при создании секретных систем обеспечения деятельности воздушно-космических сил (ВКС) России. По версии следствия, разработчики систем защиты самолетов от ракетных ударов и космической связи включили в свои коллективы сотню «мертвых душ», списав на них почти 300 млн руб.
Один из самых громких коррупционных скандалов 2010-х касался сельского хозяйства и министра Елены Скрынник, он ничем не уступал по размаху делу министра обороны Сердюкова, за исключением пикантных подробностей. Схожего много: там и там министры, там и там подведомственные министерствам структуры: Росагролизинг и Оборонсервис, и в обоих случаях главы ведомств отделались легким испугом в статусе свидетеля. Сердюков ныне неплохо себя чувствует в бизнесе, связанном с государством. Про Скрынник известно меньше. 
Как стало известно “Ъ”, к четырем годам общего режима приговорил Пресненский райсуд столицы совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-инвест» Олега Пронина. Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж. Вторым подсудимым в громком уголовном процессе мог стать экс-президент кредитного учреждения Александр Швец, однако он успел уехать за границу и был объявлен в розыск. 
Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель начальника Генштаба—начальник главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов вскоре предстанет перед Хорошевским райсудом Москвы. Причем судить генерал-полковника будут не за предполагаемое хищение 6,7 млрд руб., в том числе при поставках в ВС радиостанций, а за долг по ипотеке ВТБ. Интересно, что квартира, ставшая предметом разбирательства между банком и военным, уже арестована следствием для погашения ущерба по уголовному делу. 
Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два месяца после задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции. Оба находятся в международном розыске. При этом завершено расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников этих хищений.
В Дорогомиловском суде Москвы прошли прения по делу трех топ-менеджеров центра бронирования ООО «Polar Tour», обвиняемых в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, с января по июнь 2018 года компания собрала 550 млн руб. средств туристических агентств, которые так и не дошли до туроператоров. После чего руководство ООО, говорится в материалах дела, без каких-либо объяснений свернуло свою деятельность и денег никому не вернуло. 
Как стало известно “Ъ”, за многомиллионные хищения арестованы экс-руководители специального научно-производственного объединения «Элерон» — крупнейшего в стране предприятия по созданию и внедрению систем физической безопасности, которое входит в структуру «Росатома». Экс-гендиректор АО Вячеслав Коновалов отправлен в СИЗО, а бывший главный бухгалтер этой организации Ирина Смолдырева — под домашний арест. Оба обвиняются МВД в особо крупном мошенничестве под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд «Элерона».
Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы санкционировал арест банкира и автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи. Несмотря на звучное имя, полученное им от родственников-испанцев, он является гражданином России и коренным москвичом. Летом прошлого года финансист был осужден на семь лет за участие в хищении средств из обанкротившегося банка «Таурус». Сейчас он уже мог бы рассчитывать на УДО, но оказался обвинен СКР в причастности к исчезновению 375 млн руб. из также рухнувшего Промрегионбанка, где господин Моралес-Эскомилья якобы был теневым владельцем.
Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о хищении свыше 1,3 млрд руб. при госзакупках оборудования и медпрепаратов для нужд Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ. Первым перед судом предстанет бывший директор клиники Михаил Садовой, который, рассчитывая на смягчение вины, заключил сделку со следствием. Предполагаемый организатор криминальной схемы экс-консультант НИИТО по стратегическому развитию Сергей Поскочин с 2017 года находится в розыске по линии Интерпола.
Завершено следствие по делу бывшего заместителя главы Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, он уже приступил к ознакомлению с материалами расследования. Тем временем суд продлил ему срок ареста до 22 марта. Генерал обвиняется в незаконном получении нежилого помещения, где его жена открыла салон красоты. Кроме того, господин Милейко проверяется на причастность к хищениям около 700 млн руб. при поставках обмундирования Росгвардии компанией «Спецшвейснаб». 
Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. После этого решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка.
В Солнечногорском горсуде в прениях сторон представитель Генпрокуратуры РФ предложил приговорить к 11 годам и двум месяцам колонии бизнесмена Константина Пономарева, обвиняемого в попытке хищения 5,5 млрд руб. у «Кубаньэнерго», а также в неуплате налогов почти на 10 млрд руб. Господин Пономарев получил в свое время широкую известность благодаря тому, что в ходе судебной тяжбы добился от ИКЕА отступных в размере $1 млрд. Позже предприниматель получил восемь лет за ложный донос и фальсификацию доказательств. Это наказание гособвинитель предложил зачесть в предложенный им новый срок.
“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого является объявленный Россией в международный розыск гражданин США Питер Штерн. Бизнесмен, возглавляющий транспортно-экспедиционную и таможенно-брокерскую фирму Express Service Forwarding Inc., обвиняется СКР в хищении 230 млн руб. при реализации контракта с Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева. 
Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева и крупного столичного бизнесмена Михаила Горяинова, владельца компании Gremm Group, управлявшей Центральным и Усачевским рынками Москвы? Все они были клиентами московского Судостроительного банка, признанного банкротом в 2015 году. Но не пострадали при крушении банка. Кто помог дочерям азербайджанского лидера спасти миллиарды, а Фадееву и Горяинову получить возможность не возвращать многомиллионные кредиты?
По ходатайству следователя Ленинский райсуд Саранска освободил из-под стражи и поместил под домашний арест бывшего министра строительства Самарской области и проректора МГУ имени Ломоносова Алексея Гришина, обвиняемого в преднамеренном банкротстве ООО «СДС-Управление строительства», хищении более 4 млн руб. бюджетных средств и даче взятки. Он неожиданно признал вину и дал показания на подельников. Московских адвокатов Алексея Гришина не вызывали на судебное заседание по изменению меры пресечения.
Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 22 ноября генерального директора крупнейшей на северо-западе реставрационно-строительной компании «Меандр» Елену Завадскую и ее бывшего заместителя Евгения Ярмоша. Следственный комитет России (СКР) обвиняет их в хищении более 191 млн руб. при реставрации здания Консерватории имени Римского-Корсакова. Оба фигуранта пытались убедить суд, что они не только не намереваются каким-либо образом мешать расследованию дела, но до сих пор, как раз напротив, помогали ему и поэтому не заслуживают заключения в СИЗО. Однако суд им не поверил.
Следственные органы в 2019–2020 годах возбудили 22 уголовных дела по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса», заявил РБК глава службы Артем Мельников. Речь, как он уточнил, идет о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса». В 2019 году по инициативе главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возглавившего госкорпорацию годом ранее, департамент внутреннего аудита, который ранее занимался лишь проблемами бухгалтерского учета, был реорганизован в службу внутреннего аудита. 
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардных хищениях. В отличие от Басманного райсуда, арестовавшего финансистов, апелляционная инстанция фактически пришла к выводу, что преступления совершались в сфере предпринимательской деятельности и что один из обвиняемых не просто предполагаемый расхититель, а заслуженный ветеран-орденоносец.
В России действует огромная сеть фиктивных компаний, которая годами похищает сотни миллионов рублей со счетов предпринимателей. Часть бизнесменов лишается денег после интереса к ним силовиков или ареста. «Новая» рассказывает, как устроен этот бизнес и при чем тут однокурсник Дмитрия Медведева и ТикТок-блогер из Петербурга. В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд арестовать счета его петербургской компании «Инари». 
Басманный райсуд Москвы отложил рассмотрение ходатайств СКР об аресте трех бывших сотрудников кредитного управления рухнувшего четыре года назад банка «БФГ-Кредит». Несмотря на подозрения в хищении 13 млрд руб. из кредитного учреждения, суд предложил найти более веские основания для помещения фигурантов в СИЗО. По делу в розыск были объявлены уехавшие за границу бенефициар банка и известный кинопродюсер Юрий Глоцер, а также двое его компаньонов.