В основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое ведет следственный департамент МВД, легли события, происходившие с июня 2014 по май 2015 года. Лицензия у КБ «Транспортный» была отозвана 20 мая 2015 года: регулятор принял это решение в связи с размещением банком денежных средств в низкокачественные активы, что привело к полной утрате капитала, а также из-за проведения в 2014 году сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
Комментарии к записи Соль растворила кредиты отключены
Как стало известно “Ъ”, от шести до девяти лет лишения свободы затребовал гособвинитель для фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из банка «Транспортный». Всего на скамье подсудимых семь человек. Максимальный срок прокурор попросил назначить бывшему президенту и председателю правления этого кредитного учреждения Елене Плетневой. Ее вместе с находившимся в международном розыске экс-бенефициаром «Транспортного» Александром Мазановым следствие долго считало организаторами махинаций. 