Стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
Таинственный проект «20 идей по развитию России» безызвестного предпринимателя Дмитрия Давыдова заполнил российское медиапространство летом 2021 года. Сотни публикаций в крупнейших СМИ и у топовых блогеров, по оценкам The Bell, обошлись более чем в 350 млн рублей. Организаторы масштабной кампании при этом предпочитают оставаться в тени, а оплату за рекламу производить наличными через посредников. Кто конечный бенефициар проекта, понять практически невозможно.
В понедельник состоялся первый допрос экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве подозреваемого по экономическому уголовному делу о масштабных хищениях, совершенных руководителями ГК «Торэкс» в рамках созданного ими оргпреступного сообщества. Бывший владелец ГК Фургал заявил, что не признает ни один из десятка инкриминированных ему эпизодов мошенничества, пообещав дать подробные пояснения после консультаций со своими адвокатами. В свою очередь, и следствие решило подождать с предъявлением ему новых обвинений.
В Крыму ликуют застройщики. Их лютейшую вражину Поклонскую отправили в Африку. Добро хоть не голой, как в басне у Михалкова, а в песочном мундире чрезвычайного и полномочного посла. Что же, стремительной карьере Няши – кранты? Чтобы понимать, что к чему в российской политике, следует разбираться в истории.
Политологи уже не раз отмечали существенное обновление нового состава нижней палаты парламента. Пойдут ли на пользу работе Думы эти изменения? Пока не очень понятно. На этот раз среди депутатов оказалось куда больше чиновников, бизнесменов, лоббистов и завсегдатаев списка Forbes. Начнём с того, что даже среднестатистически новые депутаты заметно богаче своих предшественников.
Имя популярного молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад господину Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным преступным сообществом, которое, по данным МВД РФ, осуществляло криминальный транзит денег.
«Мы бы, конечно, могли с вами разговаривать на кухне. Или зайти в первое попавшееся кафе. Но сидим здесь — среди цветов, фруктов, свечей. Room with the view, как сейчас принято говорить», — Катя Пескова ловко откупоривает бутылку отличнейшего розе с виноградников Жерара Депардье. Десять лет назад дипломированный филолог, прежде работавшая учителем в школе при российском посольстве в Анкаре, осознала, что вряд ли в Москве сможет сидеть в офисе с девяти до шести, и придумала с подругой салон красоты «Кале» — «Катя и Лена».
Черногорский адвокат Исмаилова Милош Вуксанович сообщил, что его клиент получил политическое убежище в Черногории, поэтому освобождён из спецприёмника, где он ждал решения об экстрадиции в Россию. Скандально известный владелец столичного Черкизона гражданин России и Израиля Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября на основании международного ордера на арест, выданного российскими властями за организацию убийства двух бизнесменов в Москве.
Гульченко – непубличный бизнесмен со связями в российском автобизнесе (акционер холдинга «Автодом»). Кроме того, он скульптор и музыкант во Франкфурте-на-Майне. Однако изобретательский талант Гульченко вызывает сомнения: у него нет технического образования. Так или иначе, Samsung пострадал, а Apple Inc. только в августе 2021 года оформила на себя российский патент на бесконтактную NFC-оплату с помощью смартфона. При этом платёжный патент Google был аннулирован за неуплату пошлины.
Уголовное дело было возбуждено еще летом. Следствие вменяет руководству «ВК сервис» стандартную для бизнеса схему — привлечение трех номинальных компаний для искусственного увеличения сумм на счетах-фактурах за якобы выполненные работы или покупку материалов. Насчитали им более 220 млн рублей. Это, по мнению силовиков, ложные данные о наличии у «ВК Сервис» прав вычетов НДС.Как бывший топ-менеджер «Транснефти» Владимир Кушнарев стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии
Владимир Кушнарев работал в одной из главных государственных монополий, операторе магистральных нефтепроводов — компании «Транснефть». Он много лет был подчиненным и доверенным человеком главы «Транснефти» Николая Токарева — генерала КГБ, давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина. Кушнарев занимал пост первого вице-президента, по сути, второго человека в госмонополии. Российский президент даже награждал Кушнарева орденом Почета за трудовые достижения.
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а сейчас внештатный журналист дата-отдела «Новой» Евгений ЕНИКЕЕВ выяснил, что превращение административок в уголовку — это не только и не столько про всем известных политических заключенных. Это — и про безвестных мигрантов, которые не имеют возможности рассказать свои истории: довольно часто они плохо говорят по-русски, не сидят в фейсбуке, не знакомы с журналистами и не имеют доступа к нормальным адвокатам.
В Россию под конвоем доставлен фигурант дела о попытке обмана руководства липецкого металлургического завода «Свободный сокол». По версии следствия, летом 2019 года он вместе с сообщником потребовал от руководителя предприятия 210 млн руб. за прекращение уголовного преследования. После возбуждения дела о покушении на мошенничество ему удалось скрыться: мужчину задержали в Хорватии только в июле этого года.Получив в начале года 142-метровый суперяхту Nord, владелец «Северстали» решил расстаться с лодкой поменьше
Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов продает 64-метровую яхту Lady M. Об этом Forbes сообщил источник на яхтенном рынке и подтвердил источник, близкий к бизнесмену. Он уточнил, что расстаться с лодкой бизнесмен решил после получения в 2021 году 142-метровой суперъяхты Nord.
Почти 11 часов шли обыски в двух домах российского олигарха Олега Дерипаски в районе Гринвич-Виллидж в центре Нью-Йорка и на северо-западе Вашингтона в районе, где расположено несколько посольств. Дома огородили желтыми лентами с надписью «Место преступления — не входить». Вооруженные агенты вынесли из дома коробки, вывезли на эвакуаторе машину, видимо, для дальнейшего осмотра. 
Сдача чеченскими силовиками экзамена на право ношения главного символа и гордости отечественного спецназа закончилась скандалом – бойцов обвинили в мухлеже во время испытаний и попытке получить берет по блату. Причина шумихи в том, что краповый берет – больше чем формальная награда или орден. Этот отличительный знак один из тех, которые нельзя купить или получить с помощью связей.
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о попытке хищения более 120 объектов столичной недвижимости, в том числе 27 исторических особняков в центре Москвы. Заказчики совершенного более десяти лет назад преступления находятся в международном розыске, а под суд пойдут бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев, экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков.
Вчера стало известно о возбуждении УФСБ РФ по Амурской области уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении заместителя гендиректора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Марата Арустамова. ЦЭНКИ — главный оператор российских космодромов. Крупное предприятие в структуре «Роскосмоса» с выручкой 32 млрд рублей за прошлый год.
Версия побега в Беларусь обвиняемого в убийстве любовницы — бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова — обсуждалась в понедельник, 18 октября, в Подольском городском суде. Кроме того, в суде прозвучала фамилия подчиненного убитой Евгении Исаенковой — с ним женщина подозрительно близко общалась в момент ссоры с Кулаковым.Заявление в полицию о фиктивных контрактах Шанинки написала и. о. гендиректора Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева
7 октября экс-замминистра просвещения Марину Ракову обвинили в крупном мошенничестве с деньгами, выделенными из бюджета на образование. Фигурантами дела стали Сергей Зуев, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), экс-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак, а также сотрудница РАНХиГС Кристина Крючкова.
В начале октября вышло расследование об офшорах The Pandora Papers. «Архив Пандоры» — просто гигантская утечка данных о владельцах офшоров — наделал много шума. Среди 30 тысяч владельцев офшорных компаний кого только нет! В связи с офшорами упоминаются и политики, и крупные чиновники — например, директор Первого канала Эрнст. 
Следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Управленец, которого задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск, подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ».
Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске, как стало известно “Ъ”, отказал в иске двум жителям Дагестана, потребовавшим от следствия вернуть принадлежащие им миллионные суммы в рублях и валюте. Они были изъяты в 2013 году как вещественные доказательства после задержания руководителей ЧОО «Карат-1». Братья Магомедрасул и Магомед Каратовы занимались перевозкой наличных средств из Махачкалы в Москву и были заподозрены в участии в организованном преступном сообществе.
Программа «золотых паспортов» запущена в Черногории с 2019 года. Чтобы приобрести гражданство, заявителю нужно пожертвовать € 100 000 в правительственный фонд, приобрести недвижимость, а также инвестировать в курортные проекты — от € 250 000 на севере страны или от € 450 000 на юге. По паспорту Черногории можно без визы въехать в 125 стран мира.
До 11 декабря Еврокомиссия должна решить, вводить ли постоянные пошлины на импорт березовой фанеры из России. В случае введения этой меры российские поставщики повысят цены или переориентируются на другие рынки. Информация об этом появилась в пятницу, 15 октября, в материалах дела о расследовании низких цен на российскую фанеру, которое инициировал европейский Консорциум деревообрабатывающей промышленности (Woodstock Consortium).