Врио начальника Управления Т ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был членом влиятельной группы, монополизировавшей подряды РЖД

pic_6c9c5db0b3d95bc3b61361326c81503aЕсли суммировать впечатления людей, знавших полковника Захарченко и рассказавших о нем «Новой газете», то возникает образ почти Джеймса Бонда: скрытный, несловоохотливый, с потрясающим аналитическим мышлением и эффективный — он умело создавал проблемы одним людям и умело их решал для других, причем комплексно — так, чтобы ничего подобного впредь не возникало. «Он такой человек, что вы сегодня вечером поговорите с ним несколько часов, а встретите утром на следующий день и не узнаете. Настоящий мастер серого цвета» — так описывает Захарченко его давний знакомый.

Эти оценки можно было бы посчитать преувеличенными, если бы они не повторялись почти слово в слово разными людьми, близко знавшими полковника. Количество денег, найденных при обысках у Дмитрия Захарченко, не удивило тех, кто работал с высокопоставленным полицейским. Полковник МВД был важным участником влиятельной группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД, а также специализировавшейся на незаконных банковских услугах. Правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления. В распоряжении «Новой газеты» есть ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях этой группы. В этом ноутбуке мы в том числе нашли платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.

Основные версии

Дмитрия Захарченко задержали неделю назад, и с тех пор его имя не сходит с первых страниц газет. Офицер МВД установил рекорд (по крайней мере в России) по сумме найденных при обысках наличных денег: в квартире его сестры оперативники обнаружили эквивалент 8 млрд рублей в разных валютах. А позже, как сообщило агентство «Росбалт», на офшорных счетах родственников полковника нашлось еще около 300 млн евро. Таким образом приписываемое Захарченко состояние может составлять примерно 30 млрд рублей, что равняется годовому бюджету Екатеринбурга с 1,5 млн жителей.

Сам Захарченко, как пересказывали «Новой газете» сотрудники ФСБ, участвовавшие в оперативных мероприятиях, на вопрос, откуда деньги, ответил: «Банкиры отдали на хранение».

С именем Дмитрия Захарченко действительно связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из Нота-Банка. Основными вкладчиками банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Дмитрий Захарченко какое-то время как раз руководил отделом в ГУЭБиПК, который курировал сферу ОПК.

Однако после того как мы пообщались с несколькими знакомыми Захарченко, стало очевидно: масштаб деятельности полковника был настолько широким, что одним лишь банком происхождение его богатства не объяснить.

Куратор строек

«С Димой <Захарченко> я познакомился, когда он служил в 5-м ОРБ, курировавшим крупные стройки. Тогда же он стал работать с людьми, которые монополизировали строительные подряды РЖД. Я точно знаю, что он был знаком с Андреем Крапивиным», — рассказывает бывший сослуживец Захарченко по 5-му оперативно-разыскному бюро (ОРБ).

Андрей Крапивин — бывший советник Владимира Якунина — и его партнеры имели отношение ко многим компаниям, которые выигрывали строительные тендеры РЖД на сотни миллиардов рублей. Андрей Крапивин умер несколько лет назад, но доли в его некоторых компаниях отошли сыну — Алексею.

Полицейский Захарченко мог заработать и больше 30 миллиардов рублей. Он был членом влиятельной группы, монополизировавшей подряды РЖД

Полицейский Захарченко мог заработать и больше 30 миллиардов рублей. Он был членом влиятельной группы, монополизировавшей подряды РЖД

Слова источника «Новой газеты» подтверждает и человек, когда-то работавший с Крапивиным-старшим и его партнерами, — банкир Герман Горбунцов. «С Захарченко я познакомился через Дмитрия Моторина, сотрудника принадлежавшего мне Инкредбанка. Некоторые сейчас ошибочно полагают, что Захарченко сидел у меня на «абонементе». На самом деле это не так. Ему действительно платили 150 тысяч евро в месяц, но это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД».

По словам Горбунцова, эффективность, с которой Захарченко решал возникавшие проблемы, была поразительной. За эту эффективность, как говорит банкир, офицер МВД вскоре стал «не просто человеком на зарплате», а полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД.

«Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что деньги, которые нашли у Захарченко, принадлежат ему. По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам», — полагает Горбунцов.

Как сообщало международное агентство Reuters, Андрей Крапивин, Валерий Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний, некоторые из которых контролировались ими напрямую, другие — через номинальных людей. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.

В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт и Герман Горбунцов, получавший до этого угрозы, был вынужден уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение. Киллер несколько раз выстрелил в банкира около его дома, но тот чудом выжил.

К его конфликту с бывшими партнерами приложил руку и Дмитрий Захарченко, говорит Горбунцов. «В один день Захарченко позвонил и сказал, что нужно срочно увидеться. До этого он никогда так настойчиво и спешно встречи не искал. Когда мы встретились, он настоятельно посоветовал мне срочно уехать из страны, потому что якобы у меня возникнут проблемы из-за какого-то уголовного дела. Я отнесся к его словам серьезно и уехал. Но за то время, что меня не было в стране, все мои активы были украдены. Спустя время я точно узнал, что Захарченко действовал по указанию моих бывших партнеров, которым в итоге и достались мои активы», — рассказывает Горбунцов.

Офшорный миллионер

Покинув Россию, Герман Горбунцов забрал с собой базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, — в том числе тех, что получали подряды от РЖД. Эта база есть в распоряжении «Новой газеты». Ее аутентичность мы проверяли по многим независимым источникам, в том числе решениям арбитражных судов, официальным банковским выпискам по счетам компаний и материалам уголовных дел.

Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры. Среди этих офшоров мы нашли и те, что могут быть связаны с Дмитрием Захарченко.

В частности, по предположению источников «Новой газеты» в ФСБ, полковник мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka). Обе компании уже ликвидированы.

Однако люди, работавшие с Захарченко, рассказали «Новой газете», что в 2007–2008 годах полковник якобы давал реквизиты кипрской компании Ancillmar Ltd для перечисления ему денег. В нашем распоряжении есть документы о переводе на эту компанию 800 тысяч долларов, что источники, участвовавшие в этих сделках, назвали «зарплатой» офицеру МВД.

Но эта цифра кажется ничем по сравнению с теми суммами, которые можно найти в «секретной базе» банкира Горбунцова. Со счетов различных фирм из Инкредбанка на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро, то есть более 250 млн долларов. Тем не менее мы не можем утверждать, что все эти средства достались полковнику МВД: система отмывания денег работает таким образом, что технические фирмы могут использоваться для транзита сразу несколькими людьми. Но если Дмитрий Захарченко действительно сам давал реквизиты этой компании для перечисления ему денег, то тогда он, видимо, мог рассчитывать и на часть тех сотен миллионов долларов, что уходили из Инкредбанка.

Не только стройка

«Хотите найти истории, в которых участвовал Захарченко? Тогда просто смотрите на те подразделения, где он работал, и что они курировали», — подсказывает сотрудник ФСБ, участвовавший в оперативных мероприятиях в отношении высокопоставленного полицейского.

С именем Дмитрия Захарченко действительно связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из Нота-Банка

С именем Дмитрия Захарченко действительно связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из Нота-Банка

И действительно: если посмотреть на эпизоды, известные «Новой газете», то получается стопроцентная корреляция: Захарченко служил в подразделении, курировавшем стройки, и работал с людьми, монополизировавшими строительные подряды от РЖД; затем полицейский возглавлял отдел, курировавший оборонку, и теперь упоминается в контексте хищений из Нота-Банка, где держали свои деньги предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Не стало исключением и последнее место службы Дмитрия Захарченко. Полковник руководил управлением «Т» ГУЭБиПК, которое занималось борьбой с экономической преступностью в сфере ТЭКа. Перейдя на новое место службы, Захарченко стал активно работать с нефтяниками и поставщиками «Газпрома», рассказали «Новой газете» знакомые полковника. В частности, по словам наших источников, Дмитрию Захарченко в своем родном регионе, Ростове-на-Дону, вместе с бывшим руководителем местной «дочки» «Газпрома» якобы удалось сделать несколько ранее никому не известных компаний основными поставщиками газовой монополии в регионе.

Сам полковник Захарченко заявил в интервью kp.ru, что он знает, кто стоит за его делом, а обвинения против него были сфабрикованы, чтобы подставить и снять с должности.

Роман Анин

Оригинал материала: «Новая газета»

«Новая газета», 26.09.16, «Он был тенью»

Когда по ТВ показали квартиру, набитую банкнотами, сослуживцы Захарченко напились. Кто продвигал и кто разрабатывал легендарного полковника.

Полковника Дмитрия Захарченко задержали на его рабочем месте в здании ГУЭБиПК МВД на Новорязанской улице ближе к вечеру 17 сентября. Матерый оперативник, не раз оказывавшийся в поле зрения коллег из ГУСБ МВД, вел себя подозрительно спокойно: не повышал голоса, не грозил телефонными звонками начальству и даже не требовал присутствия адвоката.

«Даже желваки на скулах не задергались», — вспоминает один из членов оперативно-разыскной группы, отмечая высокий уровень психологической подготовки Захарченко. А когда группа уже обыскивала одну из квартир Захарченко на Пречистенке, откуда открывается роскошный вид на исторический центр столицы, будущий арестант даже стал отпускать колкости в адрес коллег. «Вот это, говорит, тоже в протокол изъятия впишите — и показывает нам на пачку презервативов», — рассказывает собеседник.

Спокойствие полковника было нарушено в тот момент, когда один из оперативников начал громко выяснять по телефону, выехала ли другая группа по адресу регистрации сестры Захарченко, где была обнаружена крупная сумма наличности эквивалентом около 8 млрд рублей. «Его проняло:  начал судорожно переминаться с ноги на ногу, хвататься за лицо, кусать губы. Уже тогда многие поняли, что эта квартира — джокер для следствия», — говорит собеседник.

Биография Дмитрия Захарченко до его прихода на службу в центральный аппарат МВД окутана туманом даже для близких знакомых. Точкой отсчета карьерных успехов Захарченко можно считать 2006 год, когда он занял должность заместителя начальника 5-й ОРБ ДЭБ МВД, отвечавшего за федеральные строительные проекты и жилищно-коммунальный комплекс.

По словам сотрудника ФСБ, содействие в переезде Захарченко в столицу тогда оказал сотрудник Управления «М» ФСБ (осуществляет контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы) Дмитрий Сенин.

Именно последний, по словам собеседника, незадолго до этого сам перебравшийся в ФСБ по протекции главного куратора МВД Александра Филина, и стал впоследствии «крёстным отцом» Дмитрия Захарченко: «Помимо Захара (так многие собеседники называли полковника Захарченко. —А.С.) костяк группы Сенина составили куратор ГУЭБиПК в Управлении «М» Евгений Лобанов, а также Сергей Грибанов, отвечавший за взаимодействие с УСБ ФСБ и ГУСБ МВД. От этой группы зависело всё: и кадровая политика МВД, и вопрос реализации оперативных мероприятий в отношении отдельных сотрудников министерства. Что характерно, все пятеро — из Ростова. Принцип землячества еще никто не отменял».

Дмитрий Захарченко органично вписался в этот костяк, став проводником их интересов, продолжает собеседник: «Парень обладал острым умом, жесткой деловой хваткой, а главное — таким редким качеством, как порядочность по отношению к своим партнерам. Вот представьте, менее чем через год к нему потянулись люди: мол, помоги, реши вопрос… А он сразу отказывался — играл на повышение ставок».

Вскоре межведомственное сотрудничество переросло в крепкую дружбу — досуг товарищи проводили исключительно совместно. «Справляли дни рождения, голосили в караоке песни Кинчева, вместе уходили в отпуск», — рассказывает бывший сотрудник МВД.

Став состоятельным человеком, Захарченко тем не менее вел очень скромный образ жизни, продолжает собеседник: «Он не афишировал своего достатка. Поэтому, когда по телевизору показали деньги, найденные в квартире, почти все его подчиненные в тот же день напились. У кого-то квартира в Балашихе в ипотеку, кто-то до сих пор ютится в съемной однушке с семьей, а тут — их боевой товарищ, оказывается, в деньгах купался».

Слава о силе «ростовского квинтета», наконечником которого и стал Захарченко,  облетела кулуары почти всех ведомств. «Мы сразу поняли, что «ростовские» — люди действия, а не слова. Они никогда не обороняются, а только атакуют. И стоят друг за друга. Поэтому нам давали понять, что Захарченко — под защитой», — рассказывает бывший сотрудник ГУСБ МВД, не находивший диалога с сотрудниками Управления «М» ФСБ по поводу деятельности Дмитрия Захарченко. «Им что-то передаешь, а они в лучшем случае скажут: «Ок, проверим». В худшем — начнут работать по тебе», — заключает он.

Несмотря на удачный старт, у За­хар­ченко возникали конфликты. Например, с начальником 3-й ОРБ ДЭБ Александром Назаровым, чьим непосредственным замом хотел стать новоиспеченный службист.

«Захарченко Назарову не понравился. В результате Назаров добился, чтобы Захарченко перевели в так называемую группу жалоб, — то есть ты выполняешь функции почтальона, не ведя никакой оперативной работы», — рассказывает бывший сотрудник МВД.

Конфликтная ситуация разрешилась в 2008 году, когда Назаров покинул ДЭБ вслед за своим начальником Андреем Хоревым, а главой департамента стал Юрий Шалаков (вскоре в результате реформы ДЭБ был преобразован в ГУЭБиПК).

Тогда же Дмитрий Захарченко вернулся к оперативной работе, перебравшись в Управление «П» ГУЭБиПК (управление по борьбе с экономической преступностью в сферах сельского хозяйства). Там он особенно активно курировал Россельхознадзор, результатом чего стали массовые проверки отдельных поставщиков продуктов питания, говорит источник из ФСБ: «Вместе с тем при активном участии Захарченко реализовывались оперативные материалы в отношении перевозчиков спирта в центральные районы России из Северной Осетии».

В 2011 году Шалакова сменил молодой и амбициозный генерал Денис Сугробов, затеявший масштабную чистку рядов в вверенной ему структуре.

Надо заметить, что примерно в это же время произошли перестановки в ФСБ: экс-начальник УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Дорофеев сменил главу Управления «М» Владимира Крючкова. «Часть товарищей Захарченко, включая Сенина, ушла вслед за Крючковым в организационно-инспекторское управление ФСБ, часть — осталась. Но главное — они не утратили свое влияние на процессы в МВД», — говорит сотрудник ФСБ.

Захарченко предсказуемо не затронули пертурбации в силовом блоке — вскоре он перешел в Управление «М» ГУЭБиПК МВД (управление по борьбе с экономическими преступлениями в сферах машиностроения и металлургии). По словам бывшего сотрудника МВД, это назначение произошло вопреки воле Сугробова.

В 2014 году УСБ ФСБ задержало Дениса Сугробова, его заместителя Бориса Колесникова, а также ряд других сотрудников ГУЭБиПК. По версии СКР, гуэбовцы создали преступное сообщество, занимавшееся незаконным уголовным преследованием граждан путем провокации преступлений. Захарченко в числе задержанных или хотя бы допрошенных не оказалось: напротив, при новом руководителе перешел в Управление «Т», где курировал сферу ОПК.

Это подразделение ГУЭБиПК оказалось для Захарченко последним витком в его карьере. Примечательно, что практически во всех подразделениях Захарченко занимал пост заместителя начальника.

«Он был тенью. Его так и называли некоторые», — говорит сотрудник ФСБ.

По его словам, Дмитрий Захарченко и его влиятельные друзья с Лубянки долгое время находились в разработке подчиненных нынешнего начальника Управления «М» ФСБ Сергея Алпатова, но только в конце лета 2016 года у накопленной оперативной информации появилась перспектива уголовного дела. Что характерно, именно в этот момент в ФСБ завершились ключевые кадровые перестановки, в результате которых СЭБ ФСБ возглавил бывший начальник Алпатова Сергей Королев, а пост УСБ ФСБ достался преемнику того же Алпатова Алексею Комкову.

Эти перестановки и предопределили будущее Захарченко, говорит сотрудник ФСБ: «Операцию <по задержанию Захарченко> разрабатывал Сергей Алпатов. Алпатов, будучи высококвалифицированным опером, изящно реализовал наработки Королева и Комкова».

В ближайшее время, по словам собеседника, эта же участь может постигнуть и «партнеров» Захарченко в ФСБ. «Результаты обыска у полковника <Захарченко> действительно впечатляют. Но вопрос, что находится в квартирах у его товарищей, остается открытым», — заключает сотрудник ФСБ.

Андрей Сухотин

Строительство и ремонт фундамента - демонтаж фундаментов. Демонтаж сооружений.