Как Елена Скородумова по кличке Помидориха стала гражданкой Финляндии Элизабет Элене Вон Мессинг и организовала банду, обналичившую 45 миллиардов рублей

38304Скоро эту версию Следственного комитета, в которой нашлось место бывшим полицейским и сотрудникам банка «ВЕФК», оценит суд. Пока же её адвокат говорит о категорическом отрицании вины и затрудняется уточнить: имела ли госпожа Вон Мессинг в 90-е годы другую фамилию и даже нелегальный псевдоним?

Международный детектив

Картина деятельности международной преступной группы, нарисованная следователем Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Чимирисом, определённо красива. В ней жулики из разных стран, огромные суммы нелегальных денег, продажный полицейский, нечистоплотный банкир и целый нелегальный банк, который отличается от какого-нибудь крупного легального банка лишь двумя обстоятельствами: отсутствием лицензии и финансированием несуществующих сделок.

Этот детектив, по мнению следователя, начался в 2005 году антигероями: бизнесменами Абрамкиным и Перепечем, бывшим главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговым и действующим на момент совершения инкриминируемого им преступления офицером Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сидоровым. Следствие считает, антигероями-женщинами в этой драме являются госпожа Элизабет Элене Вон Мессинг и бывшая старший кассир-бухгалтер банка «ВЕФК» Стецкая. Финал детектива следователь датирует 2008 годом.

По мнению Следственного комитета, за 3 года участники событий, которые мы опишем ниже, вывели из легального оборота Петербурга 45,6 миллиарда рублей, заработав на этом более 1,2 миллиарда. Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»). Всем тем, кого суд признает виновными в совершении этого преступления, грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас Элизабет Элене Вон Мессинг приступила к ознакомлению с материалами дела – её уголовное преследование выделено в отдельное производство из-за болезни. Другие обвиняемые готовятся к передаче дела в суд. Представляющая интересы госпожи Вон Мессинг известный петербургский адвокат Наталья Белоусова (она, в частности, представляла интересы героя «Бандитского Петербурга», бывшего депутата Законодательного собрания Ленинградской области покойного Андрея Рыбкина) заявила «Фонтанке»: её клиентка полностью отрицает свою вину. На вопрос корреспондента, не была ли ранее госпожа Вон Мессинг Еленой Скородумовой и не имела ли в бизнес-кругах псевдоним Помидориха, адвокат Белоусова сказала: у меня договор на юридическую помощь с Элизабет Элене Вон Мессинг.

Нелегальный банк

По версии следствия, обвиняемые создали целый нелегальный банк с филиалами в Эстонии и Болгарии. Инициаторами концессии обвинение видит Абрамкина и Мозгового – они якобы собрали группу бизнесменов, многих из которых использовали втёмную. Обращает внимание та часть группы, которая, по мнению следствия, занималась технической частью организации банковских операций: это 7 сотрудников банка «ВЕФК», которые, якобы не подозревая о преступном умысле заказчиков, организовали вполне современную систему банковского учёта и бухгалтерию. Среди работников «ВЕФКа» Следственный комитет выделяет Стецкую, которая, по его мнению, имела преступный умысел и создала полный комплект программного обеспечения организации банковской деятельности группы.

Елена Скородумова (Помидориха), ныне Елена фон Мессинг

Елена Скородумова (Помидориха), ныне Елена фон Мессинг

Бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров, по версии следствия, позаботился о конспирации (мобильные телефоны с зарегистрированными на подставных лиц СИМ-картами, смена офисов и так далее). Кроме того, Сидоров якобы сам находил клиентов – бизнесменов, имевших потребность в выводе денег из легального оборота и их обналичивании. Впрочем, клиентов, по мнению следствия, в той или иной степени находили все участники группы – в целях конспирации клиентам присваивались номера. Следствие инкриминирует участникам группы обслуживание 166 клиентов.

Для обналичивания денег, по версии следствия, использовалась огромная сеть фирм, зарегистрированных на номинальных лиц. Всего таких фирм Следственный комитет насчитал 40, причём – что интересно – бывший сотрудник полиции Сидоров якобы создал собственную небольшую сеть из 5 таких фирм, на счета которых поступали деньги от найденных им клиентов. Вообще, по мнению следствия, деньги от клиентов первоначально поступали на счета одной из упомянутых 40 номинальных фирм, после чего оказывались на счету либо ООО «ФинансГрупп», либо ООО «ФинансКапитал».

Со счетов этих двух номинальных, по мнению следствия, компаний, предназначенные для обналичивания суммы отправлялись по липовым контрактам на счета одной из номинальных фирм, зарегистрированных на территории Эстонии или Болгарии. Там деньги обналичивались и в чемоданах привозились в Россию. Перевозкой обналиченных денег занимался, по версии следствия, Перепеч – за что и поплатился. В феврале 2007 года он был задержан при попытке пересечения российско-эстонской границы в Ивангороде – при нём обнаружились незадекларированные 6 335 000 евро. В мае 2007 года Перепеч был за это осуждён Кингисеппским городским судом Ленинградской области.

А госпожа Элизабет Элене Вон Мессинг, как полагает следствие, организовала и контролировала процесс обналичивания денег в Болгарии. Лично «на её счету», по версии обвинения, более 12,5 миллиона обналиченных американских долларов и почти 30 миллионов обналиченных евро.

Всё, как надо

Поражает воображение и способ, с помощью которого участники группы, по версии следствия, исполняли свои обязательства перед клиентами. Наличные деньги они не привозили в пакетах клиентам и не передавали им тёмными ночами в уединённых местах. Следствие полагает, что всю наличность клиенты получали в кассах офисов банка «ВЕФК». То есть внешне всё выглядело как совершенно рядовая законная банковская операция: приходил солидный человек в офис банка, получал там деньги и уходил оттуда. Но если изучить документооборот банка, то операций, в соответствии с которыми эти деньги выдавались этим клиентам, там не было!

Между тем правоохранительные органы не предъявляют претензии кассирам, выдававшим обналиченные деньги, или операционистам. Судя по всему, процедура была устроена таким образом, что выдававшие выведенную из легального оборота наличность рядовые банковские служащие и не понимали, что совершают незаконные операции. Поражает и масштаб: следствие полагает, что клиенты несуществующего банка получали наличку в 15 абсолютно легальных петербургских отделениях банка «ВЕФК».

Можно предположить: то обстоятельство, что именно банк «ВЕФК» в 2009 году оказался в центре крупнейшего в Петербурге финансового скандала, было неожиданностью не для всех. Впрочем, пока всё описанное – лишь версия следствия. Окончательное мнение о происшедшем выскажет суд.

Константин Шмелёв

Оригинал материала: «Фонтанка.ру»

***

История Помидорихи

“Наша Версия на Неве”25.08.2011, «Елена фон Мессинг: За делом Хобота стоит Пеликан!»

Самой загадочной фигурой в деле петербургского вора в законе Андрея Беляева-Вознесенского, которого в авторитетных кругах называют «Хоботом», стал Алексей Юрьевич Величко, известный там же под кличкой «Пеликан». После сообщений информагентств об участии «Пеликана» в похищении гражданина Иванова, которое было вменено Беляеву-Вознесенскому, использовании им фальшивого удостоверения сотрудника ФСБ и последовавшем аресте авторитета казалось, что Величко неминуемо займёт своё место на скамье подсудимых рядом с «Хоботом». Но процесс над Беляевым-Вознесенским завершился, вор получил срок и пытается обжаловать приговор. Выяснилось, что с Ивановым разбирались по просьбе сотрудника центрального аппарата ФСБ Максима Канушкина, но Величко-«Пеликан» словно растворился в пространстве. Кто же он на самом деле? Пролить свет на эту загадочную птицу нам предложила начинавшая в Питере и проживающая в Финляндии бизнесвумен Елена Скородумова, ныне носящая фамилию фон Мессинг. Поскольку её собственная репутация, согласно публикациям в СМИ, также достаточно неоднозначна, госпожа фон Мессинг любезно согласилась рассказать и о своей богатой приключениями биографии.

— Правда ли, что, придя в бизнес в конце 1980-х, вы имели непростые отношения с правоохранительными органами и питерским смотрящим от воров в законе Константином Яковлевым («Костей-Могилой»)?

— Бизнес мы с моим первым мужем Сергеем Скородумовым начинали ещё будучи студентами — возили из Финляндии продукты питания и, само собой, хорошо зарабатывали при тогдашнем дефиците. Сергей по образованию был математиком и хорошим организатором, поэтому дело очень быстро пошло в гору. Криминал пытался взять нас под контроль, как и многих других перспективных предпринимателей. Нам действительно угрожал Константин Яковлев, а в милиции, куда мы обратились, встали на его сторону. По заказу «Кости-Могилы» нас всячески преследовали, пытались возбудить уголовное дело, сожгли автомобиль, так что после гибели мужа в автокатастрофе в 1994 году мне пришлось бизнес свернуть.

— Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева — одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина? И даже писали, что среди своих его знают по прозвищу «Беспризорник»?

— На каком основании? Я не судима, Сергей, царствие ему небесное, тоже всегда был чист перед законом. Про Андрея я готова поговорить отдельно, но к Кумарину он просто не может иметь никакого отношения. В противном случае сейчас сидел бы вместе с ним и остальными «тамбовцами». Вы же сами многократно писали, как в последние годы за них серьёзно взялись! Сам Андрей ни от кого не скрывается, он является кадровым военным, принимал участие в войне в Южной Осетии в составе чеченского батальона «Восток». У него замечательные родители, и потому Андрею очень не нравится, когда он читает про себя как про «Беспризорника». Что касается моего прозвища, то это совсем уже старая история. Мой первый муж Сергей любил играть в преферанс, когда волновался — сильно краснел, ну, его партнёры и называли в шутку «Помидор», а меня, соответственно, несколько раз — «Помидорихой». Но это почти двадцать лет назад было.

— Тем не менее, писали, что в Финляндии у вас имелись проблемы с неуплатой налогов, а в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в отмыве 1,3 миллиарда евро. Причем в этих операциях участвовала эстонская компания AS Tavid.

— Никаких проблем с налогами в Финляндии у нас не было. АS Tavid — крупнейшая компания в Прибалтике по обмену валюты и торговле золотом. Представительство AS Tavid спокойно работает в Болгарии, и претензий у правоохранительных органов к компании нет. Что касается наших с Дмитрием неприятностей, то устроил их нам партнёр, президент болгарского волейбольного клуба ЦСКА и счастливый муж победительницы конкурса «Мисс Болгария-2010» Георгий Георгиев. Он снял с нашего счёта 1,16 млн. евро, якобы в счёт будущей прибыли, а когда мы выразили недовольство, пообещал неприятности. Так и появилось это дутое дело. Я отсидела полгода в следственном изоляторе, Абрамкин — девять месяцев. Сейчас дело висит в Софийском городском суде, который принял его к рассмотрению только после того, как мы обратились с жалобой в Верховный Суд Болгарии. 13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи. Но вас, как я поняла, интересует Величко?

— Вы с ним работали?

— Я — нет, а вот Абрамкин сотрудничал с 2003 года и сильно пострадал. Кто такой Величко? Это человек, который, действуя в тесном контакте с коррумпированными ментами, помогает им потрошить приглянувшиеся фирмы. Технология подобных операций известна. Начав работать с такой компанией, провокатор втягивает её в сомнительные сделки, забирая себе всё большую долю и делясь с покровителями в погонах. Или, козыряя своими связями в милиции и ФСБ, обещает надёжную «крышу». Партнёрам приходится платить, или их сдают, причём осведомитель, естественно, выходит сухим из воды. Ведь по процессу он идёт как свидетель, оказавший активную помощь следствию. Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких. Тогда Ольшанского вывели из числа обвиняемых, сменили ему фамилию и поставили работать в паре с «Пеликаном». Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина. Часть средств Дмитрий со своих счетов переводил дальше всевозможным получателям в Евросоюзе, США и других странах, а часть денег снимались наличными. Подчёркиваю: на все эти операции, в строгом соответствии с требованиями законодательства ЕС и Эстонии, были получены необходимые лицензии и разрешения.

— А какова была роль Величко?

— По словам Абрамкина, Ольшанский и Величко занимались обналичкой ещё с девяностых годов. Часть необходимых им наличных средств они получали от эстонских компаний Абрамкина. Величко занимался организацией перевозки наличных из Эстонии в Россию. Абрамкин всегда настаивал на соблюдении курьерами Величко всех формальностей, связанных с пересечением границы и, прежде всего, декларировании ввозимых средств. Но Величко постоянно нужны были деньги на какие-то свои мутные дела. То он собирался пойти в Государственную Думу от «Единой России» по городу Ярославлю, то пытался стать помощником какого-то сенатора в Совете Федерации. Поэтому он постоянно порывался устроить какую-нибудь проблему, чтобы иметь возможность присвоить крупные средства, а всю вину свалить на кого-либо ещё. И, в конце концов, ему это удалось.

— Как это случилось?

— По словам Абрамкина, 2 февраля 2007 года Величко позвонил ему и, сославшись на просроченную визу своего курьера, попросил, чтобы 6,5 миллионов евро из Таллина в Ивангород привёз кто-то из его людей. Дмитрий позвонил находившемуся в тот момент в Таллине Игорю Перепечу, попросил его привезти в Ивангород необходимую сумму. Получив деньги, Перепеч успешно перешёл эстонскую границу, но на российской таможне была организована провокация. Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации. Инспектор сказал, что один из листов надорван, попросил переписать декларацию на новый бланк, а машину переставить на несколько метров вперёд, чтобы она не загораживала проезд остальным. Ничего не подозревающий Игорь Михайлович выполнил требования инспектора, но когда переписал бланк, его пригласили пройти в служебное помещение, где приступили к оформлению протокола о нарушении таможенного оформления при ввозе в РФ иностранной валюты. Передвинутая по просьбе инспектора машина выехала из зоны таможенного контроля, и деньги оказались как бы незаконно ввезёнными! Далее прибыли милиция и СОБР. Автомобиль перегнали на отдельную площадку для проведения дополнительного досмотра и составления протокола, вызвали эксперта и фотографа, но при осмотре из сумки извлекли только 500 тысяч евро, что и зафиксировали в протоколе. Перепеч, не понимая, что происходит, и находясь в состоянии шока, не указал, что в сумке находится ещё 6 миллионов, хотя в составленной им декларации была полная сумма. Абрамкин, которому Перепеч успел позвонить, взял адвоката и приехал в Кингисепп. Величко был уже там, он постоянно говорил с кем-то по телефону, ругался, называл какие-то должности, фамилии — в общем, вёл себя так, будто пытался с кем-то договориться и замять инцидент. Когда Перепеча отпустили, Величко стал орать, что тот «спалил» его людей на переходе, что теперь у него будут неприятные разговоры с большими генералами в ФСБ, деньги предназначались для «Единой России», для финансирования предстоящих в то время выборов, и теперь нужно срочно заплатить миллион евро, чтобы не доводить дело до суда. На следующий день Абрамкин предоставил Величко 300 тысяч евро, а чуть позже ещё полмиллиона, но тот требовал всё больше и угрожал. Осознав, что происходит, Игорь и Дмитрий стали решать возникшую проблему официальным путём. Перепеч явился в Управление таможни Кингисеппа к дознавателю, заявил о наличии в его автомобиле, в багажнике, ещё 6 млн. евро и потребовал провести новый досмотр машины. В ходе этой процедуры деньги были обнаружены, и стало ясно, что их должны были украсть. Скандал предпочли замять, Перепеч отделался штрафом, а оборотни с таможни и вовсе вышли сухими из воды — видеокамера, снимавшая «провоз контрабанды», почему-то оказалась выключена, а фотофиксация изъятия 500 тысяч евро исчезла из дела. Это, естественно, взбесило Величко, он терял своё влияние, ему не удалось похитить средства в ситуации с Перепечем, ему не удалось продолжать вымогать деньги у Абрамкина за мифическое решение проблем, и он лишился источника финансирования. Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег. Возмущённые клиенты требовали свои средства назад, а «Пеликан» не мог ответить им что-то вразумительное. Начались ежедневные стрелки и разборки, и тогда Величко решил привлечь на свою сторону «Хобота». Он собирался предложить клиентам делегировать полномочия на получение средств с Абрамкина Беляеву-Вознесенскому, а потом заявить, что деньги забрал вор в законе, с которого спросу нет, одновременно избавившись от «Хобота» с помощью своих друзей из органов. Как видите, «Хобот» сидит, и спровоцировал его посадку московский фээсбэшник Канушкин. Но у Величко было и много других знакомых в погонах… […]

Ремонт кофемашин в Москве - Ремонт кофемашин в Москве. . Источник: http://dinoera.ru/kriptozoologija/14519-2013-09-30-16-14-20.html.