Компанию СУЭК подозревают в неуплате налогов.

У Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) возникли проблемы с правоохранительными органами. Сотрудники МВД проверяют, не уклонялась ли компания от уплаты налогов в ходе сделок с акциями угольных разрезов входящей в СУЭК компании “Красуголь”, и проводят выемки документов в МДМ-банке.

Как рассказал сотрудник МДМ-банка, в прошлый четверг сотрудники Генпрокуратуры провели выемки документов в офисе МДМ-банка. По словам собеседника, выемки проходили по делу одного из клиентов банка, назвать которого он отказался. Один из партнеров МДМ рассказал, что этим клиентом является СУЭК. По его словам, выемки связаны с претензиями налоговиков по факту невыплаты налогов Красноярской угольной компании (“Красуголь”), подконтрольной СУЭК. То же самое говорит и источник, близкий к МДМ-банку.

В 2002 г. группа МДМ приобрела 75% акций “Красугля” у компаний, близких к руководителю Ассоциации по защите прав инвесторов Сергею Генералову. А в апреле 2002 г. структуры группы МДМ взяли в управление у краевой администрации еще 18,4% акций “Красугля”. Вскоре по 60% акций трех угледобывающих разрезов (“Березовский-1”, “Бородинский” и “Назаровский” были проданы “Красуглем” офшорным структурам, близким к МДМ.

В сентябре 2002 г. межрайонная инспекция МНС по крупнейшим налогоплательщикам Красноярского края провела проверку продажи акций разрезов. В ходе проверки налоговики обнаружили, что акции разрезов продавались по заведомо заниженной цене, а стоимость акций оценивали заинтересованные лица. По итогам проверки налоговики доначислили “Красуглю” налог на прибыль в размере 948,6 млн руб., а также пени на 53,8 млн руб. и штраф в 198,7 млн руб. “Красуголь” пытался отбиться от налоговых претензий в суде, но в конце мая Высший арбитражный суд (ВАС) окончательно подтвердил законность претензий налоговиков. Гендиректор ЗАО “СУЭК” Владимир Рашевский подтвердил, что у компании был налоговый спор. “Проблема в том, что разные оценщики называли разную стоимость трех разрезов. Но 26 мая ВАС решил, что ОАО „СУЭК“ должно доплатить 1,2 млрд руб. Поэтому 27 мая „Красуголь“ заплатил эти деньги”, — уверяет Рашевский.

Однако налоговикам этого показалось мало. В начале июня замминистра МНС Сергей Шульгин направил в Генпрокуратуру письмо. По словам источника, знакомого с содержанием письма, в нем говорится, что обстоятельства продажи акций, выявленные в ходе налоговой проверки, свидетельствуют о наличии состава преступлений, предусмотренных УК РФ (ст. 159, п. 4, подпункты а и б — мошенничество, совершенное группой лиц и в крупном размере, и ст. 199, п. 2 — уклонение от уплаты налогов). Учитывая изложенное, МНС просит Генпрокуратуру найти конкретных лиц, организовавших и осуществивших сделки по продаже акций, взыскать с них ущерб и привлечь к уголовной ответственности. Существование такого письма подтвердил сотрудник МНС. В управлении информации Генпрокуратуры не подтвердили, что получали письмо из Федеральной налоговой службы по поводу уплаты налога на прибыль “Красуглем”. Однако источник в МВД подтвердил, что проверка обстоятельств этого дела действительно проводится следственной частью по налоговым преступлениям Следственного комитета МВД по уголовному делу, возбужденному региональным управлением по борьбе с налоговыми преступлениями Красноярского УВД, и в рамках этих мероприятий проводилась выемка документов в МДМ-банке.

Партнер юридической компании “Пепеляев, Гольцблат и партнеры” Рустем Ахметшин указывает, что выплата доначисленных налогов сама по себе не снимает претензий правоохранительных органов. По его словам, в этом случае компания освобождается от административной ответственности, но это не освобождает ее руководителей от уголовного преследования в том случае, если будет доказано, что было умышленное уклонение от уплаты налогов. По словам сотрудника МДМ, “Красуголь” в тот период, к которому у налоговиков имеются претензии, возглавлял Виктор Гуськов, который сейчас не работает в структурах МДМ или СУЭК. […]

Андрей Лемешко, Алексей Никольский

Дмитрий Симаков,Татьяна Егорова

Оригинал материала

«Ведомости»