Суд оставил в силе приговор разжалованному майору запаса военной контрразведки Мурману Сахвадзе, который признан виновным в аферах с квартирами

Как стало известно “Ъ”, Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) оставил в силе приговор разжалованному майору запаса военной контрразведки Сочинского гарнизона Мурману Сахвадзе, который признан виновным в квартирном мошенничестве. Судом было установлено, что военный, купив на полученный от государства жилищный сертификат четырехкомнатную квартиру, продал ее, а затем незаконно получил от Минобороны новое жилье. 

Бывший владелец разорившихся банков «Глобэкс», «Российский кредит» и М-банк заочно арестован за мошенничество и хищения

Как стало известно “Ъ”, сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на заочный арест банкира Анатолия Мотылева. Сейчас в отношении бывшего владельца целой банковской империи СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка. 

В России по-разному отнеслись к заточению олигарха Сулеймана Керимова на Лазурном берегу 

Эти лягушатники не могут позор 1812 года забыть и мстят нам на каждом шагу. Вот и суд в Ницце постановил, что сенатор-олигарх Керимов должен сдать полиции паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы, более известного под названием Французкая Ривьера. По самому больному месту, сатрапы, ударили — от России решили Сулеймана изолировать! А что может быть более мучительным для настоящего патриота, кроме как принудительный отрыв -пусть и временный- от Родины?!

Генерал-майор Николай Баринов, курировавший строительство крупнейшего в России СИЗО «Кресты-2», получил от подрядчиков в качестве откатов более 110 млн руб

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и ФСБ задержали бывшего заместителя директора ФСИН России, а ныне советника руководителя Росреестра Николая Баринова. По версии следствия, генерал-майор, курировавший строительство крупнейшего в России СИЗО «Кресты-2», получил от подрядчиков в качестве откатов более 110 млн руб.

Как в известном холдинге импортозамещение превращают в еще большую импортозависимость

Башкирский технологический инжиниринговый холдинг «Петон», который во многом можно было бы назвать сбытовой структурой знаменитого германского концерна «Линде», который вот-вот станет частью американской корпорации Праксайр. Таким образом получается, что Россия может сделать ставку на американскую фирму, работающую по военным программам, выдавая все происходящее за… импортозамещение.

«Мотающий» срок за мошенничество банкир организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой руководил прямо из-под стражи, используя для связи мессенжер

Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации.

Экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД начал давать показания об источниках происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых на связанной с ним квартире

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, вплоть до недавнего времени Дмитрий Захарченко вообще отказывался давать какие-либо показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. «С оперативниками вел он себя довольно вызывающе, полагая, что у следствия на него ничего толком нет», — заявил собеседник агентства.

Заочно приговоренный к 10 годам и скрывающийся за рубежом финансист Сергей Данилочкин впервые рассказал, кто стоял за хищениями бюджетных миллиардов и почему на скамье подсудимых нет ни налоговиков, ни силовиков, ни банкиров

Пять лет «Новая газета» пыталась найти этого человека. Семь лет назад он уехал из России в США и с тех пор на родине упоминался только в громких заголовках СМИ, как правило, в разделе криминальной хроники. В его отсутствие его короновали, назначив «королем фирм-однодневок» России: «источники в спецслужбах» полагали, что именно он стоял за созданием тысяч фиктивных компаний, с помощью которых отмывались десятки миллиардов рублей, украденных из российского бюджета.

Следы миллиардов со строительства объектов Минобороны в Арктике отыскались в бане и особняке Лисьего Носа

Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды. Предприниматель Александр Кузнецов ввиду добровольной выдачи 80 млн, инвалидности и показаний на подельников получил два года условно. Дело владельца «АС-Инжениринг» Андрея Пантелеева еще рассматривается.

Гражданскую жену полковника-миллиардера Анастасию Пестрикову заподозрили в махинациях

Практически все члены семьи скандально известного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире которого было найдено почти 9 млрд руб., оказались под следствием. Вслед за объявленным в розыск свояком офицера, полковником ФСБ Дмитрием Сениным, и арестованным за хищение 4 млн руб. у МИА-банка отцом господина Захарченко под домашний арест может быть помещена и гражданская супруга бывшего сотрудника МВД Анастасия Пестрикова. 

Топ-менеджер «En+ Group» Олега Дерипаски помещен под домашний арест за устройство на работу жены заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича

Как стало известно “Ъ”, в среду в Москве с санкции суда был помещен под домашний арест топ-менеджер En+ Group Дмитрий Пономарев, подозреваемый в особо крупном мошенничестве. Претензии следствия не имеют отношения к нынешней работе бизнесмена, которому в день ареста исполнилось 50 лет. 

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста предпринимателя Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с шведской компанией IKEA

Бизнесмен обвиняется в неуплате налогов, заведомо ложном доносе и покушении на мошенничество в отношении подконтрольного «Россетям» ПАО «Кубаньэнерго», к которому, по версии следствия, предприниматель подал сомнительный иск на 5,3 млрд руб., который был удовлетворен.

После установления факта хищения земли в результате подделки химкинскими чиновниками всех без исключения документов, следователи взялись за руководителей российского офиса шведского концерна

Как стало известно “Ъ”, новое развитие получило резонансное расследование махинаций с земельным участком в подмосковных Химках стоимостью более 1 млрд руб., на котором располагается головной офис российской «дочки» IKEA. По делу о мошенничестве проходили в том числе двое бывших высокопоставленных чиновников химкинской администрации, но один из них скончался в 2013-м, а другой — в прошлом году. 

Компания Esta Construction обвиняет сотрудников УФСБ Карена Краюхина и Влада Новикова в получении взятки в 5 млн руб. за помощь в снятии штрафов за нарушение миграционного законодательства при строительстве жилого комплекса

В Московском гарнизонном военном суде начался процесс по делу действующего и бывшего сотрудников столичного УФСБ Карена Краюхина и Влада Новикова. Им инкриминируют вымогательство у турецкой строительной компании Esta Construction 5 млн руб. в обмен на обещание помочь со снятием многомиллионных санкций за нарушение миграционного законодательства. 

Сотрудники тольяттинского офиса главного банка страны обсчитали своих самых богатых клиентов на 700 млн рублей

Вчера стало известно о том, что ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследует уголовное дело в отношении экс-руководителя тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка Ильи Садыкова. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество в отношении ВИП-клиентов. По информации адвоката одного из потерпевших Сергея Головина, у его подзащитного было похищено почти 60 млн руб., однако общий ущерб по делу превышает 700 млн руб. В реготделении Сбербанка в интересах следствия детали происшедшего пока не раскрывают.

Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года за вывод денег в оффшоры на $700 млн

Суд в Кишинёве приговорил к 7,5 года лишения свободы мэра молдавского города Орхея — бизнесмена Илана Шора, который известен в России прежде всего как муж певицы Жасмин. Его обвиняли в том, что в 2014 году он мошенническим путём похитил из средств местного банка Bаncа de Economii около 5 млрд леев (порядка $700 млн по нынешнему курсу). Деньги были отмыты через десятки офшорных фирм и выданы компаниям Шора как кредиты. 

Из борца с организованной преступностью, оперуполномоченного Краснодарского краевого УФСБ Алексея Иванова, вышел неудачный решальщик

Как стало известно «Ъ», в Краснодарский гарнизонный военный суд направлено уголовное дело оперуполномоченного краевого УФСБ Алексея Иванова. Военным следствием он обвиняется в особо крупном мошенничестве: офицер получил 10 млн руб., за которые обещал закрыть уголовное дело авторитетного предпринимателя, выданного с Украины. После того как решить вопрос со следователем не удалось, а бизнесмен скончался, чекист попытался вернуть деньги, но его задержали.

Заместителю директора завода «Российских космических систем» (РКС) предъявили обвинения в хищении путем мошенничества в особо крупном размере

Следствие инкриминирует мошенничество заместителю директора завода ракетно-космического приборостроения (РКП, структурно входит в РКС) Игорю Крылову. Он находится под стражей. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, осенью 2016 года были проведены масштабные обыски и выемки в фирмах, работающих по контрактам с РКС и РКК «Энергия», а также в самих «Российских космических системах».

Глава «РусГидро» перед задержанием правоохранителями готовил для себя «отход» в Лондон, где у него куплены апартаменты за £8 млн

Как стало известно «Ъ», главное следственное управление СКР завершило расследование по делу бывшего главы ОАО «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в начислении себе завышенной премии, и его предполагаемого сообщника главбуха госкомпании Дмитрия Финкеля. В окончательной редакции они обвиняются в совершении особо крупной растраты вместо вменяемого им ранее в вину мошенничества. 

Обвиняемого в попытке хищения 2,1 млрд руб. экс-депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» заочно арестовали и объявили в федеральный розыск

Такое решение было принято Советским райсудом Волгограда после того, как вчера господин Михеев в четвертый раз проигнорировал процесс по его делу. Суд вернул материалы расследования прокурору. Адвокат экс-депутата, также, кстати, не явившийся на заседание, намерен обжаловать судебное решение.

Молодые сотрудницы государственного банка без проблем сняли со счетов клиентов 40 млн руб и пошли покупать Ferrari

Как стало известно «Ъ», две молодые сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых взяли в автосалоне во время покупки нового Ferrari. Как считают следователи, за пару дней до этого они сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 млн руб. При этом, по неподтвержденным данным, барышни планировали украсть до 4 млрд руб.

Как сын хоккейного тренера клуба КХЛ «Салават Юлаев» Венера Сафина Уфу на бабки разводил

Стало известно, что сын бывшего главного тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» занимается финансовым мошенничеством. Эдуард Сафин — настоящий хоккейный Остап Бендер наших дней. Его отец, Венер Сафин, в общей сложности отыграл за клуб «Салават Юлаев» 9 лет (1989–1990, 1991–1994, 1995–2000). А потом ещё и многие годы входил в тренерский штаб клуба (в сезонах 2011/12 и 2012/13 — в должности главного тренера).

Куда делись миллиарды рублей, выделенные на строительство второй очереди нового фондохранилища самого известного музея страны стоимостью 3.6 млрд рублей

Вечером 31 января стало известно, что сотрудники ФСБ изымают документацию в Государственном Эрмитаже. Следственные мероприятия могут быть связаны с желанием органов проверить, куда делись миллиарды рублей, выделенные на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Работы по этому объекту остановлены с лета 2016 года.
Надежно- технический перевод текстов русский. Мы рядом!