Зять депутата Госдумы РФ Андрея Галушко, владеющий холдингом «Акция», задержан по подозрению в мошенничестве с тарифами транспортировки газа для населения на 1,4 миллиарда рублей

В Омске задержан депутат регионального парламента от «Единой России» и председатель совета директоров холдинга «Акция» Сергей Калинин. Он подозревается в мошенничестве с тарифами по транспортировке газа для населения, размер предполагаемого ущерба составляет 1,4 млрд руб. Ожидается, что в пятницу суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для самого богатого депутата омского заксобрания: его задекларированный доход за 2017 год составил свыше 245,9 млн руб.

Защита обвиняемого в мошенничестве решальщика Дионисия Золотова требует возбудить дело о взятке против супруги погибшего в СИЗО исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова

Адвокаты господина Малофеева требуют привлечь госпожу Ракитину к уголовной ответственности за дачу взятки. Как говорится в заявлении, она сознательно передавала деньги для того, чтобы предполагаемый сообщник подследственного, известный юрист-решальщик Дионисий Золотов (Тумаркин), подкупил сотрудников СКР и ФСБ с целью смягчения обвинения топ-менеджеру «Роскосмоса» и перевода его под домашний арест.

Константина Пономарева вначале будут судить за клевету и ложный донос, а затем за мошенничество и не уплату налогов

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование первого уголовного дела в отношении бизнесмена Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с IKEA. По наиболее легким обвинениям — в клевете и ложном доносе — господин Пономарев вскоре предстанет перед судом. 

В Санкт-Петербурге по подозрению в особо крупном мошенничестве задержали бывшего председателя комитета по строительству Ленинградской области

По версии следствия, вменяемое чиновнику преступление было совершено несколько лет назад, когда господин Жданов трудился в администрации Санкт-Петербурга. Как полагают в Следственном комитете РФ (СКР), господин Жданов был причастен к хищениям десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально значимых объектов.

На выделенные «Рособоронэкспортом» средства ничего не было сделано: корпуса не достроены и оборудование не завезено, а стоимость материалов завышена более чем в 70 раз

В уголовном деле о строительстве в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним появились новые фигуранты. Ими стали гендиректор ЗАО «Кислородмонтаж» Сергей Тюкульмин и его партнер Владимир Яременко. По версии следствия, они похитили 200 млн руб., выделенных «Рособоронэкспортом» на достройку предприятий.

Валерий Рухледев помещен под домашний арест по подозрению в многомиллионной растрате

Глава Всероссийского ощества глухих по решению Тверского суда Москвы до 23 июля помещен под домашний арест: Валерия Рухледева подозревают в растрате более чем 50 миллионов рублей, принадлежавших организации. Просьбу защиты об освобождении под залог суд отклонил. Рухледев был героем цикла расследований «Нашей Версии». С обвинением, которое предъявят Рухледеву через несколько недель, приглашаем ознакомиться на нашем сайте.

Следственное управление ГУ МВД по Московской области предъявило Сергею Титову обвинение в мошенничестве в 168 млн рублей особо крупном размере

В рамках дела арестован заместитель генерального директора предприятия Сергей Титов — ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2016 году при участии арестованного заключались контракты, работы по которым не выполнялись, однако регулярно оплачивались — ущерб пока составил 168 млн руб.

Пропавшие у питерских строительных компаний 4 млрд привели к тайникам главы Северо-Западного Ростехнадзора, в которых обнаружили суммы, равные его зарплате за 100 лет

Федеральный чиновник к вечеру 10 мая задержан по уголовному делу о мошенническом хищении взносов строительных компаний за допуск к работам. На вершине разрешительной пирамиды стоит Ростехнадзор. Григорий Слабиков, по версии следствия, покровительствовал организациям в их попытках обойти федеральные правила. К оценке объема благодарностей в настоящее время подключены счетчики банкнот.

Питерскому бизнесмену Константину Марченкову, заключившему досудебное соглашение и давшему показания против высокопоставленного офицера МВД России Юрия Тимченко, дали условно

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор заместителю гендиректора ООО «Инфосервис» Константину Марченкову, заключившему досудебное соглашение и давшему показания против высокопоставленного офицера МВД России Юрия Тимченко, проходящего в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на мошенническое хищение 100 млн руб., принадлежащих логистической компании «Деловые линии». 

Как Ильдар Клеблеев и Евгений Прокофьев «палили» ФГ «Техкапитал»

«Поджигатели» банков, или «чёрные» банкиры, – так на криминально-финансовом жаргоне называют команды мошенников, которые воруют, то есть «сжигают» деньги клиентов банков. Сначала они скупают – чаще не на своё имя – доли в мелких кредитных организациях, каждая до 10%, тогда ЦБ о смене собственников предупреждать не нужно. 

Бывшему президенту Ассоциации гольфа России и совладельцу тонущего Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) инкриминируют хищения в размере 13 миллионов долларов

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина. Банкиру инкриминируется два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. 

«Транснефть» влипла в международный скандал о неуплате налогов

За последние годы компания «Транфнефть», возглавляемая Николаем Токаревым, уже не раз оказывалась в центре громких скандалов. И вот – опять. Теперь, если верить сайту 24.kz, речь идёт о сокрытии подразделением монополиста налоговых платежей в бюджет республики Казахстан. Астана в ярости – потери исчисляются суммой с девятью нулями.

Телеведущий программы «Суд идет» Владимир Резник (Орешников) получил 7 лет колонии за мошенничества

Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего ведущего телепрограммы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова). Служители Фемиды сочли его виновным в целом ряде мошенничеств. Учитывая, что это была не первая подобная история для Орешникова, он получил крупный срок.

Известный саратовский юрист требовал от учредителя одной из компаний 1,5 млн руб. якобы для передачи судье за решение в пользу коммерческой организации в апелляционной инстанции арбитража

Волжский районный суд Саратова вынес приговор адвокату Марату Разгельдееву, обвинявшемуся в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд признал доказанным, что господин Разгельдеев требовал от учредителя одной из компаний 1,5 млн руб. якобы для передачи судье за решение в пользу коммерческой организации в апелляционной инстанции арбитража.

Телефоны практически всех ключевых чиновников правительства Дагестана, включая его руководителя Абдусамада Гамидова, прослушивались спецслужбами с 2014 года

После визита президента Владимира Путина в Дагестан СКР активизировал расследование уголовного дела в отношении бывших членов правительства республики. Экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова ознакомили с результатами экспертиз и другими материалами, из которых, в частности, следовало, что разговоры чиновников прослушивались ФСБ с 2014 года.

Басманный суд установил, что племянник экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» год просидел без уголовного дела

После исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, чье уголовное дело о мошенничестве на 2,1 млрд руб. должно было слушаться в Волгограде, на свободу вышел его племянник — предприниматель Виталий Попов, обвиняемый в отмывании денег, похищенных дядей. Фактически Басманный райсуд признал, что господин Попов, которому он четыре раза продлевал срок ареста, незаконно просидел в СИЗО почти год.

Основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко обвиняют в 100 эпизодах мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана

В Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение дела основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко. Ему вменяется в вину 100 эпизодов мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана, которым обещали высокую доходность от инвестиций в России и США. Сами потерпевшие, а среди них оказалась целая группа глухонемых, утверждают, что господин Батраченко кинул тысячи людей на миллиарды.

Судья Таганского суда попросила прокурора разобраться, где, когда, как и зачем совершались масштабные хищения

Таганский райсуд Москвы отказался рассматривать резонансное уголовное дело о хищении из банка «Открытие» 4,5 млрд руб. Основанием для возвращения в прокуратуру материалов расследования стал тот факт, что из обвинительного заключения судья так и не поняла, что, где и когда совершил каждый из подсудимых — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев.

Валерию Герюгову, чьи структуры производили известную минеральную воду «Архыз», предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве на общую сумму около 2 млрд.

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование и предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему бенефициару группы компаний «Висма» Валерию Герюгову, чьи структуры производили минеральную воду «Архыз». Вместе с ним по уголовному делу о мошенническом хищении средств Сбербанка, полученных в виде кредитов на общую сумму около 2 млрд руб., проходят два бывших топ-менеджера «Висмы», один из которых находится в розыске.

Эрасту Галумову инкриминируется особо крупное мошенничество, связанном с арендой помещений ФГУП ФГУП «Издательство “Известия”»

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора ФГУП «Издательство “Известия”» политолога Эраста Галумова. По данным “Ъ”, экс-руководитель предприятия, находящегося в ведении управления делами президента, подозревается в особо крупном мошенничестве, связанном с арендой помещений ФГУПа.

Компании «Самаратрансстрой», «С. И.Т.И.» и «Ульяновсктрансстрой» подозреваются в сговоре в рамках подготовки Самарской области к ЧМ 2018

Антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении трех компаний, подозреваемых в картельном сговоре при проведении торгов по ремонту дорог в Самарской области. Речь идет о двух самарских ООО — ­«Самаратрансстрой» и «С. И.Т.И.» и одном ульяновском — «Ульяновсктрансстрой». По мнению экспертов, даже если факт картельного сговора будет доказан, компаниям грозят в худшем случае денежные штрафы, поскольку в региональных следственных подразделениях нет специалистов, которые могут довести расследование до уголовных приговоров. 

Главному финансисту ФСИН приписали производство плохой обуви для заключенных на 90 млн.

Над бывшим главным финансистом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегом Коршуновым, который с осени прошлого года сидит в столичном СИЗО «Лефортово», продолжают сгущаться тучи. Помимо уголовного дела о растрате Следственный комитет возбудил против него и ещё двух бизнесменов дела о мошенничестве на 90 млн рублей. Защитник Коршунова говорит, что не знает сути новых претензий СКР, но считает их попыткой давления и способом удержания его подопечного в тюрьме. 

Как выявлялись хищения в авиакомпании «Россия», обслуживающей первых лиц страны

СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО «Государственная авиакомпания “224-й летный отряд”» — предприятия, обеспечивающего авиационные перевозки в интересах госструктур, в том числе транспортировки автомобильных кортежей для первых лиц России. 

Бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив требовал от экс-руководителя холдинга «Синее море» 30 млн руб. за «нахождение на свободе»

Как стало известно “Ъ”, в Москве по обвинению в мошенничестве арестован бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив. По версии следствия, бывший чекист, работавший после выхода в отставку в краснодарском АО «Воронцовское», вместе с адвокатом Владиславом Оленским требовал от экс-руководителя холдинга «Синее море» Юрия Исаева 30 млн руб. 

Супруга легендарного советского хоккеиста Виктора Тюменева за 10 лет похитила несколько сотен миллионов у людей, которые хотели купить элитные квартиры в Москве

Никулинский райсуд Москвы продлил до конца января 2018 года срок домашнего ареста для скандально известной столичной пенсионерки Анны Тюменевой — жены прославленного советского хоккеиста Виктора Тюменева. Она вместе со своей знакомой Ольгой Ясеневой обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, представляясь сотрудницами компании «Донстрой», Тюменева и Ясенева обещали клиентам квартиры в элитных новостройках по низким ценам, но их деньги похищали.