Валерию Герюгову, чьи структуры производили известную минеральную воду «Архыз», предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве на общую сумму около 2 млрд.

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование и предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему бенефициару группы компаний «Висма» Валерию Герюгову, чьи структуры производили минеральную воду «Архыз». Вместе с ним по уголовному делу о мошенническом хищении средств Сбербанка, полученных в виде кредитов на общую сумму около 2 млрд руб., проходят два бывших топ-менеджера «Висмы», один из которых находится в розыске.

Эрасту Галумову инкриминируется особо крупное мошенничество, связанном с арендой помещений ФГУП ФГУП «Издательство “Известия”»

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора ФГУП «Издательство “Известия”» политолога Эраста Галумова. По данным “Ъ”, экс-руководитель предприятия, находящегося в ведении управления делами президента, подозревается в особо крупном мошенничестве, связанном с арендой помещений ФГУПа.

Компании «Самаратрансстрой», «С. И.Т.И.» и «Ульяновсктрансстрой» подозреваются в сговоре в рамках подготовки Самарской области к ЧМ 2018

Антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении трех компаний, подозреваемых в картельном сговоре при проведении торгов по ремонту дорог в Самарской области. Речь идет о двух самарских ООО — ­«Самаратрансстрой» и «С. И.Т.И.» и одном ульяновском — «Ульяновсктрансстрой». По мнению экспертов, даже если факт картельного сговора будет доказан, компаниям грозят в худшем случае денежные штрафы, поскольку в региональных следственных подразделениях нет специалистов, которые могут довести расследование до уголовных приговоров. 

Главному финансисту ФСИН приписали производство плохой обуви для заключенных на 90 млн.

Над бывшим главным финансистом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегом Коршуновым, который с осени прошлого года сидит в столичном СИЗО «Лефортово», продолжают сгущаться тучи. Помимо уголовного дела о растрате Следственный комитет возбудил против него и ещё двух бизнесменов дела о мошенничестве на 90 млн рублей. Защитник Коршунова говорит, что не знает сути новых претензий СКР, но считает их попыткой давления и способом удержания его подопечного в тюрьме. 

Как выявлялись хищения в авиакомпании «Россия», обслуживающей первых лиц страны

СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО «Государственная авиакомпания “224-й летный отряд”» — предприятия, обеспечивающего авиационные перевозки в интересах госструктур, в том числе транспортировки автомобильных кортежей для первых лиц России. 

Бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив требовал от экс-руководителя холдинга «Синее море» 30 млн руб. за «нахождение на свободе»

Как стало известно “Ъ”, в Москве по обвинению в мошенничестве арестован бывший следователь по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрий Гнатив. По версии следствия, бывший чекист, работавший после выхода в отставку в краснодарском АО «Воронцовское», вместе с адвокатом Владиславом Оленским требовал от экс-руководителя холдинга «Синее море» Юрия Исаева 30 млн руб. 

Супруга легендарного советского хоккеиста Виктора Тюменева за 10 лет похитила несколько сотен миллионов у людей, которые хотели купить элитные квартиры в Москве

Никулинский райсуд Москвы продлил до конца января 2018 года срок домашнего ареста для скандально известной столичной пенсионерки Анны Тюменевой — жены прославленного советского хоккеиста Виктора Тюменева. Она вместе со своей знакомой Ольгой Ясеневой обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, представляясь сотрудницами компании «Донстрой», Тюменева и Ясенева обещали клиентам квартиры в элитных новостройках по низким ценам, но их деньги похищали. 

В конкурсе губернатора Андре Воробьева «Наше Подмосковье» победили десятки фейковых проектов, о которых никто не слышал

Подмосковные власти и силовики сейчас разбираются, как организаторы губернаторского конкурса «Наше Подмосковье» проверяли проекты, претендовавшие на главные премии. Как выяснилось, несколько проектов оказались фейком. Лишь благодаря бдительным общественникам, которые заметили подвох и забили тревогу, аферисты не успели получить губернаторские премии. При беглом изучении лауреатов выяснилось, что среди них есть умершие люди и девушки с низкой социальной ответственностью. 

Суд оставил в силе приговор разжалованному майору запаса военной контрразведки Мурману Сахвадзе, который признан виновным в аферах с квартирами

Как стало известно “Ъ”, Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) оставил в силе приговор разжалованному майору запаса военной контрразведки Сочинского гарнизона Мурману Сахвадзе, который признан виновным в квартирном мошенничестве. Судом было установлено, что военный, купив на полученный от государства жилищный сертификат четырехкомнатную квартиру, продал ее, а затем незаконно получил от Минобороны новое жилье. 

Бывший владелец разорившихся банков «Глобэкс», «Российский кредит» и М-банк заочно арестован за мошенничество и хищения

Как стало известно “Ъ”, сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на заочный арест банкира Анатолия Мотылева. Сейчас в отношении бывшего владельца целой банковской империи СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка. 

В России по-разному отнеслись к заточению олигарха Сулеймана Керимова на Лазурном берегу 

Эти лягушатники не могут позор 1812 года забыть и мстят нам на каждом шагу. Вот и суд в Ницце постановил, что сенатор-олигарх Керимов должен сдать полиции паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы, более известного под названием Французкая Ривьера. По самому больному месту, сатрапы, ударили — от России решили Сулеймана изолировать! А что может быть более мучительным для настоящего патриота, кроме как принудительный отрыв -пусть и временный- от Родины?!

Генерал-майор Николай Баринов, курировавший строительство крупнейшего в России СИЗО «Кресты-2», получил от подрядчиков в качестве откатов более 110 млн руб

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и ФСБ задержали бывшего заместителя директора ФСИН России, а ныне советника руководителя Росреестра Николая Баринова. По версии следствия, генерал-майор, курировавший строительство крупнейшего в России СИЗО «Кресты-2», получил от подрядчиков в качестве откатов более 110 млн руб.

Как в известном холдинге импортозамещение превращают в еще большую импортозависимость

Башкирский технологический инжиниринговый холдинг «Петон», который во многом можно было бы назвать сбытовой структурой знаменитого германского концерна «Линде», который вот-вот станет частью американской корпорации Праксайр. Таким образом получается, что Россия может сделать ставку на американскую фирму, работающую по военным программам, выдавая все происходящее за… импортозамещение.

«Мотающий» срок за мошенничество банкир организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой руководил прямо из-под стражи, используя для связи мессенжер

Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации.

Экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД начал давать показания об источниках происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых на связанной с ним квартире

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, вплоть до недавнего времени Дмитрий Захарченко вообще отказывался давать какие-либо показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. «С оперативниками вел он себя довольно вызывающе, полагая, что у следствия на него ничего толком нет», — заявил собеседник агентства.

Заочно приговоренный к 10 годам и скрывающийся за рубежом финансист Сергей Данилочкин впервые рассказал, кто стоял за хищениями бюджетных миллиардов и почему на скамье подсудимых нет ни налоговиков, ни силовиков, ни банкиров

Пять лет «Новая газета» пыталась найти этого человека. Семь лет назад он уехал из России в США и с тех пор на родине упоминался только в громких заголовках СМИ, как правило, в разделе криминальной хроники. В его отсутствие его короновали, назначив «королем фирм-однодневок» России: «источники в спецслужбах» полагали, что именно он стоял за созданием тысяч фиктивных компаний, с помощью которых отмывались десятки миллиардов рублей, украденных из российского бюджета.

Следы миллиардов со строительства объектов Минобороны в Арктике отыскались в бане и особняке Лисьего Носа

Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды. Предприниматель Александр Кузнецов ввиду добровольной выдачи 80 млн, инвалидности и показаний на подельников получил два года условно. Дело владельца «АС-Инжениринг» Андрея Пантелеева еще рассматривается.

Гражданскую жену полковника-миллиардера Анастасию Пестрикову заподозрили в махинациях

Практически все члены семьи скандально известного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире которого было найдено почти 9 млрд руб., оказались под следствием. Вслед за объявленным в розыск свояком офицера, полковником ФСБ Дмитрием Сениным, и арестованным за хищение 4 млн руб. у МИА-банка отцом господина Захарченко под домашний арест может быть помещена и гражданская супруга бывшего сотрудника МВД Анастасия Пестрикова. 

Топ-менеджер «En+ Group» Олега Дерипаски помещен под домашний арест за устройство на работу жены заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича

Как стало известно “Ъ”, в среду в Москве с санкции суда был помещен под домашний арест топ-менеджер En+ Group Дмитрий Пономарев, подозреваемый в особо крупном мошенничестве. Претензии следствия не имеют отношения к нынешней работе бизнесмена, которому в день ареста исполнилось 50 лет. 

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста предпринимателя Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с шведской компанией IKEA

Бизнесмен обвиняется в неуплате налогов, заведомо ложном доносе и покушении на мошенничество в отношении подконтрольного «Россетям» ПАО «Кубаньэнерго», к которому, по версии следствия, предприниматель подал сомнительный иск на 5,3 млрд руб., который был удовлетворен.

После установления факта хищения земли в результате подделки химкинскими чиновниками всех без исключения документов, следователи взялись за руководителей российского офиса шведского концерна

Как стало известно “Ъ”, новое развитие получило резонансное расследование махинаций с земельным участком в подмосковных Химках стоимостью более 1 млрд руб., на котором располагается головной офис российской «дочки» IKEA. По делу о мошенничестве проходили в том числе двое бывших высокопоставленных чиновников химкинской администрации, но один из них скончался в 2013-м, а другой — в прошлом году. 

Компания Esta Construction обвиняет сотрудников УФСБ Карена Краюхина и Влада Новикова в получении взятки в 5 млн руб. за помощь в снятии штрафов за нарушение миграционного законодательства при строительстве жилого комплекса

В Московском гарнизонном военном суде начался процесс по делу действующего и бывшего сотрудников столичного УФСБ Карена Краюхина и Влада Новикова. Им инкриминируют вымогательство у турецкой строительной компании Esta Construction 5 млн руб. в обмен на обещание помочь со снятием многомиллионных санкций за нарушение миграционного законодательства. 

Сотрудники тольяттинского офиса главного банка страны обсчитали своих самых богатых клиентов на 700 млн рублей

Вчера стало известно о том, что ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследует уголовное дело в отношении экс-руководителя тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка Ильи Садыкова. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество в отношении ВИП-клиентов. По информации адвоката одного из потерпевших Сергея Головина, у его подзащитного было похищено почти 60 млн руб., однако общий ущерб по делу превышает 700 млн руб. В реготделении Сбербанка в интересах следствия детали происшедшего пока не раскрывают.

Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года за вывод денег в оффшоры на $700 млн

Суд в Кишинёве приговорил к 7,5 года лишения свободы мэра молдавского города Орхея — бизнесмена Илана Шора, который известен в России прежде всего как муж певицы Жасмин. Его обвиняли в том, что в 2014 году он мошенническим путём похитил из средств местного банка Bаncа de Economii около 5 млрд леев (порядка $700 млн по нынешнему курсу). Деньги были отмыты через десятки офшорных фирм и выданы компаниям Шора как кредиты. 

Надежно- технический перевод текстов русский. Мы рядом!