Экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД начал давать показания об источниках происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых на связанной с ним квартире

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, вплоть до недавнего времени Дмитрий Захарченко вообще отказывался давать какие-либо показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. «С оперативниками вел он себя довольно вызывающе, полагая, что у следствия на него ничего толком нет», — заявил собеседник агентства.

Заочно приговоренный к 10 годам и скрывающийся за рубежом финансист Сергей Данилочкин впервые рассказал, кто стоял за хищениями бюджетных миллиардов и почему на скамье подсудимых нет ни налоговиков, ни силовиков, ни банкиров

Пять лет «Новая газета» пыталась найти этого человека. Семь лет назад он уехал из России в США и с тех пор на родине упоминался только в громких заголовках СМИ, как правило, в разделе криминальной хроники. В его отсутствие его короновали, назначив «королем фирм-однодневок» России: «источники в спецслужбах» полагали, что именно он стоял за созданием тысяч фиктивных компаний, с помощью которых отмывались десятки миллиардов рублей, украденных из российского бюджета.

Следы миллиардов со строительства объектов Минобороны в Арктике отыскались в бане и особняке Лисьего Носа

Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды. Предприниматель Александр Кузнецов ввиду добровольной выдачи 80 млн, инвалидности и показаний на подельников получил два года условно. Дело владельца «АС-Инжениринг» Андрея Пантелеева еще рассматривается.

Гражданскую жену полковника-миллиардера Анастасию Пестрикову заподозрили в махинациях

Практически все члены семьи скандально известного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире которого было найдено почти 9 млрд руб., оказались под следствием. Вслед за объявленным в розыск свояком офицера, полковником ФСБ Дмитрием Сениным, и арестованным за хищение 4 млн руб. у МИА-банка отцом господина Захарченко под домашний арест может быть помещена и гражданская супруга бывшего сотрудника МВД Анастасия Пестрикова. 

Топ-менеджер «En+ Group» Олега Дерипаски помещен под домашний арест за устройство на работу жены заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича

Как стало известно “Ъ”, в среду в Москве с санкции суда был помещен под домашний арест топ-менеджер En+ Group Дмитрий Пономарев, подозреваемый в особо крупном мошенничестве. Претензии следствия не имеют отношения к нынешней работе бизнесмена, которому в день ареста исполнилось 50 лет. 

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста предпринимателя Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с шведской компанией IKEA

Бизнесмен обвиняется в неуплате налогов, заведомо ложном доносе и покушении на мошенничество в отношении подконтрольного «Россетям» ПАО «Кубаньэнерго», к которому, по версии следствия, предприниматель подал сомнительный иск на 5,3 млрд руб., который был удовлетворен.

После установления факта хищения земли в результате подделки химкинскими чиновниками всех без исключения документов, следователи взялись за руководителей российского офиса шведского концерна

Как стало известно “Ъ”, новое развитие получило резонансное расследование махинаций с земельным участком в подмосковных Химках стоимостью более 1 млрд руб., на котором располагается головной офис российской «дочки» IKEA. По делу о мошенничестве проходили в том числе двое бывших высокопоставленных чиновников химкинской администрации, но один из них скончался в 2013-м, а другой — в прошлом году. 

Компания Esta Construction обвиняет сотрудников УФСБ Карена Краюхина и Влада Новикова в получении взятки в 5 млн руб. за помощь в снятии штрафов за нарушение миграционного законодательства при строительстве жилого комплекса

В Московском гарнизонном военном суде начался процесс по делу действующего и бывшего сотрудников столичного УФСБ Карена Краюхина и Влада Новикова. Им инкриминируют вымогательство у турецкой строительной компании Esta Construction 5 млн руб. в обмен на обещание помочь со снятием многомиллионных санкций за нарушение миграционного законодательства. 

Сотрудники тольяттинского офиса главного банка страны обсчитали своих самых богатых клиентов на 700 млн рублей

Вчера стало известно о том, что ГСУ ГУ МВД России по Самарской области расследует уголовное дело в отношении экс-руководителя тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка Ильи Садыкова. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество в отношении ВИП-клиентов. По информации адвоката одного из потерпевших Сергея Головина, у его подзащитного было похищено почти 60 млн руб., однако общий ущерб по делу превышает 700 млн руб. В реготделении Сбербанка в интересах следствия детали происшедшего пока не раскрывают.

Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года за вывод денег в оффшоры на $700 млн

Суд в Кишинёве приговорил к 7,5 года лишения свободы мэра молдавского города Орхея — бизнесмена Илана Шора, который известен в России прежде всего как муж певицы Жасмин. Его обвиняли в том, что в 2014 году он мошенническим путём похитил из средств местного банка Bаncа de Economii около 5 млрд леев (порядка $700 млн по нынешнему курсу). Деньги были отмыты через десятки офшорных фирм и выданы компаниям Шора как кредиты. 

Из борца с организованной преступностью, оперуполномоченного Краснодарского краевого УФСБ Алексея Иванова, вышел неудачный решальщик

Как стало известно «Ъ», в Краснодарский гарнизонный военный суд направлено уголовное дело оперуполномоченного краевого УФСБ Алексея Иванова. Военным следствием он обвиняется в особо крупном мошенничестве: офицер получил 10 млн руб., за которые обещал закрыть уголовное дело авторитетного предпринимателя, выданного с Украины. После того как решить вопрос со следователем не удалось, а бизнесмен скончался, чекист попытался вернуть деньги, но его задержали.

Заместителю директора завода «Российских космических систем» (РКС) предъявили обвинения в хищении путем мошенничества в особо крупном размере

Следствие инкриминирует мошенничество заместителю директора завода ракетно-космического приборостроения (РКП, структурно входит в РКС) Игорю Крылову. Он находится под стражей. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, осенью 2016 года были проведены масштабные обыски и выемки в фирмах, работающих по контрактам с РКС и РКК «Энергия», а также в самих «Российских космических системах».

Глава «РусГидро» перед задержанием правоохранителями готовил для себя «отход» в Лондон, где у него куплены апартаменты за £8 млн

Как стало известно «Ъ», главное следственное управление СКР завершило расследование по делу бывшего главы ОАО «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в начислении себе завышенной премии, и его предполагаемого сообщника главбуха госкомпании Дмитрия Финкеля. В окончательной редакции они обвиняются в совершении особо крупной растраты вместо вменяемого им ранее в вину мошенничества. 

Обвиняемого в попытке хищения 2,1 млрд руб. экс-депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» заочно арестовали и объявили в федеральный розыск

Такое решение было принято Советским райсудом Волгограда после того, как вчера господин Михеев в четвертый раз проигнорировал процесс по его делу. Суд вернул материалы расследования прокурору. Адвокат экс-депутата, также, кстати, не явившийся на заседание, намерен обжаловать судебное решение.

Молодые сотрудницы государственного банка без проблем сняли со счетов клиентов 40 млн руб и пошли покупать Ferrari

Как стало известно «Ъ», две молодые сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых взяли в автосалоне во время покупки нового Ferrari. Как считают следователи, за пару дней до этого они сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 млн руб. При этом, по неподтвержденным данным, барышни планировали украсть до 4 млрд руб.

Как сын хоккейного тренера клуба КХЛ «Салават Юлаев» Венера Сафина Уфу на бабки разводил

Стало известно, что сын бывшего главного тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» занимается финансовым мошенничеством. Эдуард Сафин — настоящий хоккейный Остап Бендер наших дней. Его отец, Венер Сафин, в общей сложности отыграл за клуб «Салават Юлаев» 9 лет (1989–1990, 1991–1994, 1995–2000). А потом ещё и многие годы входил в тренерский штаб клуба (в сезонах 2011/12 и 2012/13 — в должности главного тренера).

Куда делись миллиарды рублей, выделенные на строительство второй очереди нового фондохранилища самого известного музея страны стоимостью 3.6 млрд рублей

Вечером 31 января стало известно, что сотрудники ФСБ изымают документацию в Государственном Эрмитаже. Следственные мероприятия могут быть связаны с желанием органов проверить, куда делись миллиарды рублей, выделенные на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Работы по этому объекту остановлены с лета 2016 года.

Чтобы посадить мошенников средней руки, генералу МВД приходится звонить председателю СКР, федеральным министрам, спикеру Совета Федерации и главе Счетной палаты

…«Слушаю, Бастрыкин!» — в телефонной трубке начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова раздался мощный бас председателя Следственного комитета России (СКР). «Александр Иванович, здравия желаю!» — громко вздохнув, генерал взмахом ладони извинился перед сидящим напротив молодым человеком и начал очередной «телефонный доклад».

Как полковник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко «кошмарил» энергетиков

В деле скандально известного полицейского-миллиардера из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко появляются всё новые подробности. Сейчас Следственный комитет ведёт доследственную проверку, которая может закончиться для полковника новыми эпизодами: представители фирмы «Энергетический стандарт» — крупнейшего в России поставщика оборудования для стратегических компаний — утверждают, что они попали под пресс высокопоставленных оперативников ГУЭБиПК, в том числе и Дмитрия Захарченко, которые выбивали у них 90 миллионов рублей.

В Мадриде арестовали известного голландского корпоративного юриста Петера Вакки, являющегося, по данным El Confidential, правой рукой главы «Альфа-групп»

Испанская полиция арестовала известного голландского корпоративного юриста Петера Вакки, управляющего банкротящейся мадридской Zed+. Заявлено, что Вакки препятствовал расследованию о многомиллионных взятках российского подразделения Zed. Об этом сообщило испанское онлайн-издание El Confidencial; источник в местной полиции подтвердил арест агентству Reuters.

США решили не выдавать России Сергея Данилочкина, обвиняемого в организации преступной группы, похитившей из бюджета более 5 млрд рублей

О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении «короля однодневок», поступивших в Пресненский суд Москвы. Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Сайт МММ в Нигерии обошел по популярности Facebook

На сегодняшний день сайт МММ находится на пятом месте по посещаемости, уступая лишь сервисам Google и поисковику Yahoo. Facebook разместился на шестом месте. Компания Сергея Мавроди начала свою деятельность в Нигерии в январе 2016 года.

В 16 ресторанах московской сети обнаружили всего трех кассиров, которые ежедневно объезжают рестораны и передают неучтенную выручку для закладывания в банковские ячейки

114_341ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководства ресторана «Престиж», входящего в сеть «Корчма “Тарас Бульба”», по факту неуплаты налогов в общей сложности на 112 млн руб. По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководства ресторана» неправомерно отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. Подозреваемых или обвиняемых по делу пока нет.

Надежно- технический перевод текстов русский. Мы рядом!