Партнерство по яхт-клубу и дружба с первым замглавы аппарата правительства Сергея Приходько не помогла экс-главе совета директоров Интерпромбанка избежать уголовного дела

МВД расследует дело в отношении совладельца Интерпромбанка Виталия Жогина — в прошлом соучредителя яхт-клуба семьи первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько. Банкир объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве.

В Краснодаре осудили Эдуарда Щербину, входившего в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшая деньги из сотни миллионов рублей бюджетных средств

Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной группы, путем налоговых махинаций похищавшей деньги из бюджета, для чего был создан ряд фиктивных фирм и подделывались документы на возмещение НДС. 

Бывший зампред Юго-Западного Сбербанка Геннадий Мусиенко осужден условно за кражу 6 400 000 млн рублей

В июле был вынесен приговор бывшему заместителю председателя Юго-Западного Сбербанка Геннадию Мусиенко. За мошенничество в особо крупном размере суд назначил ему три с половиной года лишения свободы условно. По версии правоохранительных органов, господин Мусиенко занимался махинациями с имуществом, которое было в залоге у Сбербанка.

Контр-адмирал, получивший звание «Героя России» за успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты из-под четырехметрового льда, стал фигурантом уголовного дела о зарплатах «мертвых душ»

Сергей Рачук обвинен в хищении бюджетных средств на своей действующей должности. Он является заместителем начальника Военно-учебного научного центра «Военно-морская академия» – главной кузницы кадров ВМФ. Рачуку вменяется фиктивное оформление третьих лиц на работу и получение за них зарплат.

Российским юристам не выплатили 400 000 евро за участие в уголовном преследовании бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева

Столичная полиция расследует уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении группы эмигрантов из бывшего СССР, ныне проживающих в Германии. Один из них, немецкий бизнесмен Игорь Побережский, сохранивший также и российское гражданство, объявлен в розыск. Все они подозреваются в хищении у партнеров московской фирмы «СП-Консалтинг» более €400 тыс.: эта сумма, по данным следствия, не была выплачена российским юристам за участие в уголовном преследовании бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. 

Крупного теневого финансиста Константина Курамшина, получившего прозвище за любовь к мотоциклам, обвинили в мошенничестве более чем на 150 млн руб.

В Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб.: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. 

Дело о ремонте «резиденции в Ново-Огарево» дошло до известного питерского олигарха Дмитрия Михальченко и ФСО

Следственный комитет РФ начал предъявлять обвинения в окончательной редакции в хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Пока эту процедуру прошли владельцы и топ-менеджеры компании «Балтстрой», а буквально сегодня-завтра появятся и новые обвиняемые. Как следует из материалов расследования, обвинения также будут предъявлены санкт-петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко и ряду сотрудников ФСО РФ.

Бывший первый заместитель главы МЧС задержан оперативниками МВД по подозрению в особо крупном мошенничестве

По версии следствия, генерал, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и прошедший много горячих точек, вместе с несколькими подельниками стал участником крупной аферы. Якобы за крупное вознаграждение они предлагали бывшему чиновнику получить должность губернатора Ярославской области. Сами злоумышленники, естественно, никак повлиять на назначение не могли, а потому их действия и оцениваются как обман и злоупотребление доверием.

Известного адвоката, представлявшего интересы звезд кино и жен богатых предпринимателей, арестовали за  вымогательство и мошенничество

Мытищинский суд Московской области арестовал скандально известного юриста Эльмана Пашаева. В свое время он прославился как адвокат жен VIP-персон, разводившихся со своими благоверными. Данная история может иметь интересное продолжение. По данным «Росбалта», в правоохранительных органах сейчас находится целая серия заявлений от клиентов Пашаева, в том числе — бывших чиновников. Все они утверждают, что юрист обещал решить их проблемы в судах или со следствием, брал  крупные суммы, но не выполнял обязательств.

Полученную Николаем Кохно взятку за победу в тендере строительной компании следователи сочли мошенничеством

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении главы администрации закрытого автономного территориального образования Циолковский в Амурской области Николая Кохно. Ему предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве при строительстве представительства ОАО «Российские космические системы» на космодроме Восточный. По версии следствия, глава муниципалитета попросил у претендента на подряд «однушку» в Благовещенске за помощь в ходе конкурса. 

Закончено расследование уголовного дела о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде

Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу. Трое его фигурантов уже знакомятся с материалами расследования. Приговор по их делу следствие рассчитывает использовать как доказательство вины совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которым инкриминируется организация преступного сообщества.

Бывший гендиректор компании «Полярный кварц» Александр Митрофанов, обвиняемый в многомиллионных хищениях, получил убежище в Великобритании

Еще один бизнесмен из России получил убежище в Великобритании. Это бывший гендиректор компании «Полярный кварц» Александр Митрофанов. В России его ищут по обвинению в мошенничестве и растрате, однако, сам предприниматель утверждает, что дело против него — заказное. Александр Митрофанов и Александр Хуруджи, уполномоченный по правам предпринимателей, содержащихся под стражей, обсудили, сможет ли он вернуться в Россию по списку Титова.

Экс-ведущий «Часа суда» Владимир Резник (Орешников), привлеченный к ответственности за мошенничество, «раскрутил» в СИЗО на 1.5 млн генерала МВД Валерия Назарова

Бывший ведущий телепрограммы «Суд идет» Владимир Резник (Орешников), который весной был осужден за мошенничество, может получить новый срок. Заявление на него подготовил генерал-майор МВД Валерий Назаров. Он уверят, что прямо в камере СИЗО Резник «раскрутил» его на крупную сумму, обещая обеспечить отсидку в хорошей колонии. Но ничего не сделал.

Мосгорсуд отменил меру пресечения дизайнера Мананы Эрнандес-Геташвили, обвиняемой в мошенничестве при отделке особняков в Жуковке

Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте известного архитектора и дизайнера Мананы Эрнандес-Геташвили. Она обвиняется в двух крупных аферах с дизайнерской отделкой особняков в подмосковной Жуковке, один из которых ранее принадлежал гендиректору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову и его супруге Екатерине Игнатовой, а другой — фирме, которую связывают с именем генерального директора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова. 

Зять депутата Госдумы РФ Андрея Галушко, владеющий холдингом «Акция», задержан по подозрению в мошенничестве с тарифами транспортировки газа для населения на 1,4 миллиарда рублей

В Омске задержан депутат регионального парламента от «Единой России» и председатель совета директоров холдинга «Акция» Сергей Калинин. Он подозревается в мошенничестве с тарифами по транспортировке газа для населения, размер предполагаемого ущерба составляет 1,4 млрд руб. Ожидается, что в пятницу суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для самого богатого депутата омского заксобрания: его задекларированный доход за 2017 год составил свыше 245,9 млн руб.

Защита обвиняемого в мошенничестве решальщика Дионисия Золотова требует возбудить дело о взятке против супруги погибшего в СИЗО исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова

Адвокаты господина Малофеева требуют привлечь госпожу Ракитину к уголовной ответственности за дачу взятки. Как говорится в заявлении, она сознательно передавала деньги для того, чтобы предполагаемый сообщник подследственного, известный юрист-решальщик Дионисий Золотов (Тумаркин), подкупил сотрудников СКР и ФСБ с целью смягчения обвинения топ-менеджеру «Роскосмоса» и перевода его под домашний арест.

Константина Пономарева вначале будут судить за клевету и ложный донос, а затем за мошенничество и не уплату налогов

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование первого уголовного дела в отношении бизнесмена Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с IKEA. По наиболее легким обвинениям — в клевете и ложном доносе — господин Пономарев вскоре предстанет перед судом. 

В Санкт-Петербурге по подозрению в особо крупном мошенничестве задержали бывшего председателя комитета по строительству Ленинградской области

По версии следствия, вменяемое чиновнику преступление было совершено несколько лет назад, когда господин Жданов трудился в администрации Санкт-Петербурга. Как полагают в Следственном комитете РФ (СКР), господин Жданов был причастен к хищениям десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально значимых объектов.

На выделенные «Рособоронэкспортом» средства ничего не было сделано: корпуса не достроены и оборудование не завезено, а стоимость материалов завышена более чем в 70 раз

В уголовном деле о строительстве в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним появились новые фигуранты. Ими стали гендиректор ЗАО «Кислородмонтаж» Сергей Тюкульмин и его партнер Владимир Яременко. По версии следствия, они похитили 200 млн руб., выделенных «Рособоронэкспортом» на достройку предприятий.

Валерий Рухледев помещен под домашний арест по подозрению в многомиллионной растрате

Глава Всероссийского ощества глухих по решению Тверского суда Москвы до 23 июля помещен под домашний арест: Валерия Рухледева подозревают в растрате более чем 50 миллионов рублей, принадлежавших организации. Просьбу защиты об освобождении под залог суд отклонил. Рухледев был героем цикла расследований «Нашей Версии». С обвинением, которое предъявят Рухледеву через несколько недель, приглашаем ознакомиться на нашем сайте.

Следственное управление ГУ МВД по Московской области предъявило Сергею Титову обвинение в мошенничестве в 168 млн рублей особо крупном размере

В рамках дела арестован заместитель генерального директора предприятия Сергей Титов — ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2016 году при участии арестованного заключались контракты, работы по которым не выполнялись, однако регулярно оплачивались — ущерб пока составил 168 млн руб.

Пропавшие у питерских строительных компаний 4 млрд привели к тайникам главы Северо-Западного Ростехнадзора, в которых обнаружили суммы, равные его зарплате за 100 лет

Федеральный чиновник к вечеру 10 мая задержан по уголовному делу о мошенническом хищении взносов строительных компаний за допуск к работам. На вершине разрешительной пирамиды стоит Ростехнадзор. Григорий Слабиков, по версии следствия, покровительствовал организациям в их попытках обойти федеральные правила. К оценке объема благодарностей в настоящее время подключены счетчики банкнот.

Питерскому бизнесмену Константину Марченкову, заключившему досудебное соглашение и давшему показания против высокопоставленного офицера МВД России Юрия Тимченко, дали условно

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор заместителю гендиректора ООО «Инфосервис» Константину Марченкову, заключившему досудебное соглашение и давшему показания против высокопоставленного офицера МВД России Юрия Тимченко, проходящего в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на мошенническое хищение 100 млн руб., принадлежащих логистической компании «Деловые линии». 

Как Ильдар Клеблеев и Евгений Прокофьев «палили» ФГ «Техкапитал»

«Поджигатели» банков, или «чёрные» банкиры, – так на криминально-финансовом жаргоне называют команды мошенников, которые воруют, то есть «сжигают» деньги клиентов банков. Сначала они скупают – чаще не на своё имя – доли в мелких кредитных организациях, каждая до 10%, тогда ЦБ о смене собственников предупреждать не нужно. 

Бывшему президенту Ассоциации гольфа России и совладельцу тонущего Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) инкриминируют хищения в размере 13 миллионов долларов

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина. Банкиру инкриминируется два эпизода мошенничества: по версии следствия, господин Вдовин причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов.