Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года за вывод денег в оффшоры на $700 млн

Суд в Кишинёве приговорил к 7,5 года лишения свободы мэра молдавского города Орхея — бизнесмена Илана Шора, который известен в России прежде всего как муж певицы Жасмин. Его обвиняли в том, что в 2014 году он мошенническим путём похитил из средств местного банка Bаncа de Economii около 5 млрд леев (порядка $700 млн по нынешнему курсу). Деньги были отмыты через десятки офшорных фирм и выданы компаниям Шора как кредиты. 

Из борца с организованной преступностью, оперуполномоченного Краснодарского краевого УФСБ Алексея Иванова, вышел неудачный решальщик

Как стало известно «Ъ», в Краснодарский гарнизонный военный суд направлено уголовное дело оперуполномоченного краевого УФСБ Алексея Иванова. Военным следствием он обвиняется в особо крупном мошенничестве: офицер получил 10 млн руб., за которые обещал закрыть уголовное дело авторитетного предпринимателя, выданного с Украины. После того как решить вопрос со следователем не удалось, а бизнесмен скончался, чекист попытался вернуть деньги, но его задержали.

Заместителю директора завода «Российских космических систем» (РКС) предъявили обвинения в хищении путем мошенничества в особо крупном размере

Следствие инкриминирует мошенничество заместителю директора завода ракетно-космического приборостроения (РКП, структурно входит в РКС) Игорю Крылову. Он находится под стражей. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, осенью 2016 года были проведены масштабные обыски и выемки в фирмах, работающих по контрактам с РКС и РКК «Энергия», а также в самих «Российских космических системах».

Глава «РусГидро» перед задержанием правоохранителями готовил для себя «отход» в Лондон, где у него куплены апартаменты за £8 млн

Как стало известно «Ъ», главное следственное управление СКР завершило расследование по делу бывшего главы ОАО «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в начислении себе завышенной премии, и его предполагаемого сообщника главбуха госкомпании Дмитрия Финкеля. В окончательной редакции они обвиняются в совершении особо крупной растраты вместо вменяемого им ранее в вину мошенничества. 

Обвиняемого в попытке хищения 2,1 млрд руб. экс-депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» заочно арестовали и объявили в федеральный розыск

Такое решение было принято Советским райсудом Волгограда после того, как вчера господин Михеев в четвертый раз проигнорировал процесс по его делу. Суд вернул материалы расследования прокурору. Адвокат экс-депутата, также, кстати, не явившийся на заседание, намерен обжаловать судебное решение.

Молодые сотрудницы государственного банка без проблем сняли со счетов клиентов 40 млн руб и пошли покупать Ferrari

Как стало известно «Ъ», две молодые сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых взяли в автосалоне во время покупки нового Ferrari. Как считают следователи, за пару дней до этого они сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 млн руб. При этом, по неподтвержденным данным, барышни планировали украсть до 4 млрд руб.

Как сын хоккейного тренера клуба КХЛ «Салават Юлаев» Венера Сафина Уфу на бабки разводил

Стало известно, что сын бывшего главного тренера уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» занимается финансовым мошенничеством. Эдуард Сафин — настоящий хоккейный Остап Бендер наших дней. Его отец, Венер Сафин, в общей сложности отыграл за клуб «Салават Юлаев» 9 лет (1989–1990, 1991–1994, 1995–2000). А потом ещё и многие годы входил в тренерский штаб клуба (в сезонах 2011/12 и 2012/13 — в должности главного тренера).

Куда делись миллиарды рублей, выделенные на строительство второй очереди нового фондохранилища самого известного музея страны стоимостью 3.6 млрд рублей

Вечером 31 января стало известно, что сотрудники ФСБ изымают документацию в Государственном Эрмитаже. Следственные мероприятия могут быть связаны с желанием органов проверить, куда делись миллиарды рублей, выделенные на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Работы по этому объекту остановлены с лета 2016 года.

Чтобы посадить мошенников средней руки, генералу МВД приходится звонить председателю СКР, федеральным министрам, спикеру Совета Федерации и главе Счетной палаты

…«Слушаю, Бастрыкин!» — в телефонной трубке начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова раздался мощный бас председателя Следственного комитета России (СКР). «Александр Иванович, здравия желаю!» — громко вздохнув, генерал взмахом ладони извинился перед сидящим напротив молодым человеком и начал очередной «телефонный доклад».

Как полковник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко «кошмарил» энергетиков

В деле скандально известного полицейского-миллиардера из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко появляются всё новые подробности. Сейчас Следственный комитет ведёт доследственную проверку, которая может закончиться для полковника новыми эпизодами: представители фирмы «Энергетический стандарт» — крупнейшего в России поставщика оборудования для стратегических компаний — утверждают, что они попали под пресс высокопоставленных оперативников ГУЭБиПК, в том числе и Дмитрия Захарченко, которые выбивали у них 90 миллионов рублей.

В Мадриде арестовали известного голландского корпоративного юриста Петера Вакки, являющегося, по данным El Confidential, правой рукой главы «Альфа-групп»

Испанская полиция арестовала известного голландского корпоративного юриста Петера Вакки, управляющего банкротящейся мадридской Zed+. Заявлено, что Вакки препятствовал расследованию о многомиллионных взятках российского подразделения Zed. Об этом сообщило испанское онлайн-издание El Confidencial; источник в местной полиции подтвердил арест агентству Reuters.

США решили не выдавать России Сергея Данилочкина, обвиняемого в организации преступной группы, похитившей из бюджета более 5 млрд рублей

О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении «короля однодневок», поступивших в Пресненский суд Москвы. Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Сайт МММ в Нигерии обошел по популярности Facebook

На сегодняшний день сайт МММ находится на пятом месте по посещаемости, уступая лишь сервисам Google и поисковику Yahoo. Facebook разместился на шестом месте. Компания Сергея Мавроди начала свою деятельность в Нигерии в январе 2016 года.

В 16 ресторанах московской сети обнаружили всего трех кассиров, которые ежедневно объезжают рестораны и передают неучтенную выручку для закладывания в банковские ячейки

114_341ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководства ресторана «Престиж», входящего в сеть «Корчма “Тарас Бульба”», по факту неуплаты налогов в общей сложности на 112 млн руб. По версии следствия, «неустановленные лица из числа руководства ресторана» неправомерно отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. Подозреваемых или обвиняемых по делу пока нет.

Бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру со дня задержания отказывают в свидании с детьми из-за отказа дать признательные показания: по словам адвокатов, следствию за  четырнадцать месяцев так и не удалось найти подтверждений вины их подзащитного

711В Басманном районном суде Москвы была рассмотрена жалоба на решение старшего следователя отказать в праве на свидания с детьми бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Судья Артур Карпов отклонил жалобы его адвокатов на действия Следственного комитета России, признав доводы следствия законным основанием для запрета на свидания. На судебном заседании побывал корреспондент ПАСМИ.

В проблемном банке выявились новые злоупотребления, включая использование серых схем с «Альфа-банком» в обход требований ЦБ

Screenshot_2Как рассказали РБК два источника на банковском рынке, знакомые с состоянием дел в проблемном банке, финансирование от Альфа-банка «Пересвет» привлек примерно год назад. Сумма составила 5,4 млрд руб., обеспечением кредита стали купленные на него же ценные бумаги и гарантийный депозит со стороны «Пересвета».

Следователи считают дочь директора ракетно-космического центра РКЦ «Прогресс» и его зама причастными к завышению стоимости госконтрактов на 1 млрд

Screenshot_1Самарский производитель ракет «Прогресс», который до этого в уголовных делах не светился, попал под пристальное внимание правоохранительных органов. Главного инженера предприятия Сергея Тюлевина и начальницу управления финансов Светлану Кирилину подозревают в крупной афере. Следователи полагают, что они завышали стоимость контрактов в рамках гособоронзаказа, из-за чего бюджет переплатил около 1 миллиарда рублей.

Владимир Орешников-Резник получил 4,6 млн рублей от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности за изменение меры пресечения и получение условного срока

pic_f2c1a503743cf7b12171b559fc044db5Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, оперативники уже довольно давно вели охоту на Орешникова-Резника, однако задержать его не получалось.  Бывший адвокат имеет двойное гражданство (России и Израиля), значительную часть времени проводил за пределами РФ, а при пересечении границы использовал разные паспорта. Вот и в ноябре он прибыл в Москву инкогнито (позже выяснилось, что по израильскому паспорту).

С помощью переоцененных ипотечных бумаг мошенники разграбили пять пенсионных фондов, выведя из них около 8 млрд рублей 

Dil-BankОдин из акционеров и председатель совета директоров Дил-банка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года, Кирилл Салтыков задержан и помещен под домашний арест. Об этом Forbes сообщил источник в силовых органах. По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года. В пятницу «Коммерсантъ» сообщал о задержании владельца «Благовеста» Сергея Шахмана, которого также обвиняют в хищении денег из фонда. 

Почему Алексея Улюкаева взяли, как в 1937-м: вопросов по поводу задержания министра больше, чем ответов

Screenshot_1Вчера Басманный райсуд на два месяца санкционировал домашний арест главы Минэкономики Алексея Улюкаева, обвиняемого СКР в получении взятки в размере $2 млн (указ президента о его отставке был обнародован уже после заседания). Защита чиновника утверждает, что он стал жертвой провокации, проведенной в офисе ПАО «НК “Роснефть”». В свою очередь, источники “Ъ” в правоохранительных органах утверждают, что министра задержали с поличным после того, как он в рамках так называемого оперативного эксперимента получил помеченный спецсоставом кейс с долларами.

За полгода до отзыва лицензии у банка «Гагаринский» председатель Совета директоров Эдуард Кадыргулов приказал своим подчиненным вывести из него под надуманными предлогами свыше 240 млн руб. 

Screenshot_1Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего председателя совета директоров столичного банка «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за полгода до отзыва в июле 2015 года лицензии у кредитного учреждения господин Кадыргулов приказал своим подчиненным вывести из него под надуманными предлогами свыше 240 млн руб.

Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров рассказал о махинациях на десятки миллиардов рублей при оценке «дыры» в балансе банка со стороны руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и уводе владельцем банка «Открытие» Вадимом Беляевым выделенных на санацию денег 

577cae61-29ed-24cb-29ed-248c7885062c.photo.0Санация банка «Траст», начавшаяся 22 декабря 2014 г., стала одной из самых дорогих и противоречивых. Санатор – «Открытие холдинг» сразу получил на оздоровление банка займы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 127 млрд руб., из них 99 млрд было выделено напрямую «Трасту»; но просит увеличить финансирование: по итогам комплексного due diligence, проведенного вместе с агентством и EY в январе – апреле 2015 г., оценка дыры в балансе банка выросла с 68 млрд до 114 млрд руб.

Полицейский-миллиардер Дмитрий Захарченко мог быть теневым финансистом и хранителем общака группировки коррупционеров из ГУЭБиПК МВД

Screenshot_2Скандально известный полицейский-миллиардер Дмитрий Захарченко мог быть теневым финансистом и хранителем общака группировки коррупционеров из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Такая картина сложилась у сотрудников ФСБ за время расследования этого дела.