Во время работы временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов банк за день до отзыва лицензии выдал наличными из кассы 1,4 млрд рублей 

Группа кредиторов находящегося в процессе банкротства Пробизнесбанка подала заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором оспаривает выдачу банком 1,375 млрд руб. наличными подконтрольным ему банкам группы «Лайф». «Ведомости» ознакомились с копией документа. Информация о деле есть и в картотеке арбитражного суда.

Обвиняемый в хищении 317 млн руб у Промсвязьбанка экс-владелец торговой сети «Линия тока» объявлен в международный розыск

В Германии от уголовного преследования скрылся известный в прошлом поставщик электроники и бытовой техники в Россию, экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин, обвиняемый в хищении 317 млн руб. у Промсвязьбанка. Уехать бизнесмену удалось благодаря межведомственной неразберихе в вопросе о подследственности, из-за которой уголовное дело об особо крупном мошенничестве все минувшее лето кочевало между подразделениями МВД и СКР. После того как Генпрокуратура вмешалась и возвратила дело возбудившим его полицейским, главного фигуранта осталось только объявить в международный розыск.

Не смотря на умение выбивать долги из своих клиентов, банк Михаила Фридмана оказался в кризисном положении

Около двух месяцев назад аналитик структуры, принадлежащей «Альфа-банку», предрек санацию четырех крупных финансовых структур. Прогноз сбылся ровно наполовину, однако теперь уже можно говорить о том, что угроза нависла над самим «Альфа-банком». Похоже, там это понимают и пытаются избежать печальной участи, атакуя… собственных клиентов.

Следствие объявило в розыск бывшего владельца банков «Глобэкс» Анатолия Мотылева, которого подозревают в выдаче невозвратных кредитов из «М Банка»

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолия Мотылева. По версии следствия, господин Мотылев организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которым расплатились за векселя фирмы-однодневки. 

Почему банк братьев Ананьевых больше всех испугался разоблачений аналитиков

Из новейшей банковской истории известно, что громче всех оправдывается тот банкир, чьи дела особенно плохи. Не успели информагентства сегодня опубликовать предупреждение аналитиков «Альфа-капитала» о серьезных проблемах в четырех крупнейших частных кредитных учреждениях, как «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых выступил с длинной и путанной «ответкой», в которой сумбурно заголосил о своей якобы успешности и отсутствии проблем

Бывший владелец рухнувших в России и Латвии банков создает новую банковскую группу

Владимир Антонов вернулся в банковский бизнес, рассказали «Ведомостям» несколько банкиров и знакомый Антонова. С января 2017 г. он фактически контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (РИА-банк), а в ближайшее время его доверенные лица могут приобрести еще один банк, «Русский международный» (РМБ), говорят человек, узнавший об этом от ЦБ, банкир, сотрудничающий с РИА-банком, а также сотрудник контрагента одной из компаний Антонова.

Российские суды в разных регионах страны предъявили уголовное обвинение по одному и тому же поводу… истцу и ответчику

Константин Вачевских родился и вырос в Кирове. В 1988 году окончил ВИКИ им. А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге по специальности инженер-баллистик. Несколько лет занимался научной работой. В 1992 году занялся бизнесом. С 1996 года совладелец и президент столичной группы «Металлоинвест-маркет», занимавшейся поставками стального проката.

Основной владелец банка «Югра», задолжавший вкладчикам 180 млрд рублей, на частном самолете покинул Россию?

Как стало известно Rucriminal.com, обанкротившейся миллионер Алексей Хотин, чей банк «Югра» должен вкладчикам 180 млрд рублей, в спешном порядке покинул Россию. Произошло это в конце прошлой недели. Улетел Хотин на частном самолете и возвращаться на свою временную Родину (большую часть жизни он провел в Белоруссии) не собирается. Россия была нужна Хотину лишь для того, чтобы накачать собственные «карманы» гигантскими суммами. 

Почему близким к руководству ЦБ владельцам Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку удалось вывести в оффшоры 2,5 млрд рублей через необеспеченные кредиты и скрыться за границей

МВД объявило в розыск бывших владельцев Пробизнесбанка, которые «случайно» успели сбежать с миллиардами за границу, оставив вкладчиков и компании, державшие деньги в банке, у разбитого корыта. Поможет ли это вернуть деньги клиентам и почему регулятор медлил с его банкротством, выяснял Лайф.

Не смотря на то, что просроченная задолженность у российских банков сократилась на 5,1%, в прошлом году они увеличили сбор штрафов и пеней с граждан до 112,6 млрд рублей

В прошлом году кредитные организации начислили гражданам 112,6 млрд рублей штрафов и пеней, что всего на 3,9% больше показателей за 2015 год. Это следует из отчётности кредитных организаций, публикуемой на сайте Центробанка (102-я форма — отчёт о прибылях и убытках по состоянию на 1 января 2017 года и 1 января 2016 года).

Басманный суд столицы занялся материалами дела экс-руководителей банка, выведших деньги своих вкладчиков на зарубежные счета

3Московская прокуратура направила в Басманный суд столицы материалы дела экс-руководителей банка «Траст». Бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков обвиняются в соучастии в выводе активов банка под видом выдачи кредитов и переводе ликвидных ценных бумаг «Траста» на подконтрольные компании.

Национальное рейтинговое агентство подсчитало, что с осени 2013 года российские банки из-за информационных атак и негативной информации в прессе потеряли депозиты на сумму 1,329 трлн рублей

Вывески банковС начала зачистки банковского сектора в 2013 году информационные атаки на банки заметно участились и приобрели новые формы, пишут Максим Васин и Антон Запольский из Национального рейтингового агентства (НРА) в своем исследовании «Информационные атаки на банки: оценка прямых потерь и долгосрочных последствий».

Дойче банк, которого подозревают  в выведении $10 млрд с помощью подольского Промсбербанка, ждет расплата за помощь попавшим под санкции отечественным олигархам

MDF49910При этом российский след – лишь часть из фантастических $46 млрд, на причастность к «отмыванию» которых силовики и финансовые власти сейчас проверяют, наряду с Дойче банком, еще около 60 кредитных учреждений. Этот случай можно назвать первым расследованием нарушения крупным западным банком режима антироссийских санкций.

Зачистка банковской системы выявила не только масштабный вывод активов, но и то, как банки умело его скрывали

Screenshot at дек. 17 09-09-08«Сейчас попались все, — иронизирует представитель крупной аудиторской компании, — даже в банках, отчетность которых годами проверяли компании из большой четверки аудиторов, вскрылись фальсификации и вывод активов». Зампред ЦБ Михаил Сухов в начале года приводил примеры: одна аудиторская компания не заметила в четырех банках «д​ыру» на 62 млрд руб., другая в трех банках не увидела «дыру» на 30 млрд руб.

Россельхозбанк получил с начала года убыток в 67.9 млрд рублей: из 1,4 трлн руб. портфеля РСХБ 429 млрд (30,6%) – проблемные кредиты и те, качество которых вызывает вопросы 

Screenshot_1Основная причина такого убытка – расходы на резервы, которые с начала года составили как раз 68 млрд руб., а за III квартал – 24 млрд руб., в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Данные о качестве кредитного портфеля банк в промежуточном отчете не раскрывает.

Правоохранители задержали совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александра Григорьева,, который в составе группы около 500 человек мог организовать вывод за границу около $46 млрд. 

Screenshot_5Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.

Как российские банки обманывают Центробанк

KMO_149234_00198_1_t218_213533-e1446196866856Не так давно Центральный банк России продолжил чистку банковского сектора, одновременно лишив лицензий сразу три банка – Лесбанк, Инвестрастбанк, Объединённый национальный банк. Таким образом они присоединись к 65 уже «почившим в финансовой бозе» банкам. Этот шаг ЦБ РФ косвенно подтвердил обоснованность опасений агентства Standard & Poor’s за российский финансовый сектор.

Как «Мечел» с помощью Углеметбанка создавал сомнительные долги для собственных предприятий

1398767509_0548.1000x800Самый крупный скандал прошедшей недели – разоблачение организованного преступного сообщества (ОПС) во главе с руководителем Республики Коми Вячеславом Гайзером.  Мы не можем проникнуть в замыслы Следственного комитета, но можем выдвигать свои предположения.

Владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико пытается спасти свой банк, второй раз за год докапитализируя его акциями своей водочной компании

normal-10zuВ понедельник, 3 августа, банк «Русский стандарт» в раскрытии информации сообщил, что его материнская компания ЗАО «Русский стандарт» предоставит банку «безвозмездную финансовую помощь» в размере 9,35 млрд руб.

ВТБ и Сбербанк поддерживают украинскую банковскую систему за счёт денег российских налогоплательщиков, занимаясь кредитованием военной промышленности и предоставляя льготы участникам АТО, замораживая и списывая им проценты по кредитам

sber-i-vtbРоссийские государственные банки продолжают вкладывать деньги на Украину. Более того, не просто вкладывают, но и увеличивают свою долю в активах украинской банковской системы — только за 2014 год их доля выросла до 12%. Об этом говорится в аналитической статье международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.

Президент НПО «Космос» Андрей Черняков обвинен в особо крупном кредитном мошенничестве

Screenshot_1Следственная часть УВД по Центральному округу Москвы считает, что Андрей Черняков совершил мошенническое хищение в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК). По версии следствия, являясь президентом НПО «Космос», господин Черняков, «имея умысел на хищение денежных средств», 27 апреля 2011 года заключил договор кредитования с Банком Москвы.