Басманный суд арестовал 15 производственных зданий стоимостью около 2,5 млрд руб., принадлежавших главе банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву

Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд руб. стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева. Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд руб.

Покупателями ценных бумаг оказались около 250 клиентов Промсвязьбанка, некоторые из которых вложили в них все сбережения под личные гарантии братьев-банкиров

Как стало известно The Bell, 13 июля Высокий суд в Лондоне вынес решение по иску состоятельных клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в 2017 году в кредитные ноты, размещавшиеся под гарантии Алексея и Дмитрия Ананьевых. Суд постановил в качестве обеспечительной меры заморозить активы Ананьевых в Великобритании на €11 млн и $15,6 млн.

За месяц с расчетных счетов российских компаний утекло 480 миллиардов рублей

Российская банковская система пережила мощный отток средств корпоративных клиентов, компенсировать который пришлось государству в лице центробанка и Минфина. В апреле частный бизнес вывел со счетов 480 миллиардов рублей, сообщает в обзоре по сектору международное рейтинговое агентство Fitch.Наибольшие потери понес Газпромбанк, из которого утекло 298 млрд рублей, или 9% всех средств юрлиц. Отток полностью перекрыл поступления на счета предыдущего месяца (273 млрд рублей).

Санкции против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, вызвавшие рекордный с 2014 года обвал рубля, оказались «золотой жилой» для Михаила Фридмана

Последний крупный частный банк в России благодаря валютным активам смог удвоить прибыль в апреле, когда курс доллара в моменте подскакивал на 10 рублей, а евро — на 11 рублей. Как сообщает в обзоре по банковскому сектору международное рейтинговое агентство Fitch, прибыль Альфа-банка в апреле подскочила на 124% — до 30 млрд рублей, главным образом за счет валютной переоценки, а по ее размеру он уступил лишь Сбербанку, который заработал 66 млрд рублей.

После посещения острова представителей Минфина США местный ЦБ обязал банки закрыть счета офшорных компаний

Банки Кипра закрывают счета офшорных компаний. Таково указание местного ЦБ. Прежде всего речь идет об организациях, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских и Сейшельских островах, а также других территориях Карибского бассейна. Кипрский регулятор ужесточил подход после того, как республику в начале мая посетили представители Минфина США. Новые требования в первую очередь затронут российские структуры.

Бывший министр культуры и его дети взыскивают стоимость сгоревших вкладов с совладельца рухнувшего банка «М2М прайвет банка»

Сергей Капков с 2010 г., а его дети Иван и Софья с 2015 г. были клиентами «М2М прайвет банка», который специализировался на обслуживании состоятельных граждан. Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию. В феврале 2017 г. М2М был признан несостоятельным.

Спецслужбы задержали одного из самых крупных специалистов в России по обналичиванию миллиардных сумм

Сотрудники ФСБ задержали одного из самых крупных теневых банкиров Ивана Мязина, Он взят под стражу по делу о хищениеи 3,2 млрд из Промсбербанка. Иван Мязин в разное время контролировал десятки российских банков, фигурировал в деле об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, но всякий раз оставался на свободе.

За 2017 год российские банки провели сомнительные операции на сумму 422 млрд руб.: вывели деньги за рубеж, обналичили или организовали их подготовительный «транзит»

Транзитные операции, как правило, проводят перед тем, как вывести деньги за рубеж или обналичить, – именно транзиту ЦБ в последние годы уделял основное внимание. Больше всего его беспокоил «аккумулирующий» транзит, когда компании собирают от большого числа других компаний деньги, а затем перечисляют их далее. Часто это главное звено в схемах. 

Финансовые учреждения нашли способ блокировки операций клиентов в обход «черных списков»

Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Однако самому клиенту никто не сообщает его статус. В результате выяснить, что происходит, можно только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию или открыть счет в других банках. 

Как Сбербанк мотивирует сотрудников

Сбербанк отправил более 200 сотрудников отдыхать в Рим, Милан, Тель-Авив, Бангкок и Брюссель. Это те, кто продал больше всего страховок. Чтобы продать полис (и получить премию) сотрудники Сбербанка идут на всё, даже на обман, жалуются клиенты.

Как одолжить 133 компаниям 264 миллиарда и не получить ничего

Крах «Югры» (10 июля 2017 г. ЦБ ввел временную администрацию, а 28-го отозвал лицензию) стал одним из самых громких в истории российских банков. Выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. «Югру» можно и нужно было спасти, настаивает экс-предправления Дмитрий Шиляев, а владелец банка Алексей Хотин уже после отзыва лицензии представил очередной план повышения его финансовой устойчивости. 

Как братья Сергей и Дмитрий Хотимские построили банковский бизнес

Порог роскошного кабинета с видом на небоскребы Москва-Сити переступил высокий человек в яркой оранжевой толстовке. Через несколько минут он с явной неохотой ушел переодеваться — для съемки нужен пиджак. Дмитрий Хотимский вместе с младшим братом Сергеем управляет Совкомбанком, одним из крупнейших в стране, но костюм не носил уже несколько лет. Он больше похож не на банкира, а на погруженного в себя математика.

Как небольшой латвийский банк ABLV стал крупным международным центром по отмыванию денег

Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает деньги для коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины. В конце 2017 г. минфин обнаружил нечто большее – Северная Корея использовала фиктивные компании, чтобы переводить деньги через этот банк для своей ядерной программы.

Председателю правления Интехбанка инкриминируют вывод активов почти на 900 млн рублей

В Татарстане председатель правления казанского Интехбанка Марсель Зарипов и один из его заместителей стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, зная о предстоящем крахе кредитного учреждения, они незаконно вывели его активы на сумму 873,6 млн руб. Господин Зарипов отказался давать следователям какие-либо показания.

Сбербанк и ВТБ потратили на развлечения своих сотрудников 1,8 млрд рублей

В 2017 году большинство госбанков увеличили расходы на корпоративы и тимбилдинг. Согласно их отчётам, на развлекательную статью ушло около двух млрд рублей, в лидерах с большим отрывом — Сбербанк. Его сотрудники съездили на собственную Олимпиаду, послушали индийского йогина и посидели на троне из «Игры престолов».

Как ВТБ навязывает страховки и дополнительные услуги своим клиентам

Люди, которые обслуживаются в одном из крупнейших госбанков страны, жалуются на произвол, обман и различные нарушения их прав. Это подтверждают и данные проверок. После расследования о Сбербанке, уже давно снискавшем скандальную репутацию у своих клиентов, Лайф проверил ситуацию у другого крупнейшего госбанка — ВТБ. Проверки Роспотребнадзора говорят, что принципы его работы с клиентами ничем не отличаются от его «зелёного» конкурента: в ВТБ включают в договоры незаконные пункты, навязывают сомнительные услуги, заставляют оформлять страховки.

Держатели дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd подали иск в суд на владельца конкурса «Мисс Россия»

О том, что держатели дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd (RSL) собрали необходимые для обращения в суд 25% выпуска бумаг, РБК рассказали два их обладателя. «Группа инвесторов наняла Latham & Watkins как юридического консультанта, планирует добиваться досрочного погашения и начала процедуры обращения взыскания на залог», — рассказал РБК один из держателей бумаг. Залогом по этим бумагам выступает 49% акций банка «Русский стандарт».

Поможет ли задержание находившегося в международном розыске и обвиняемого в финансовых махинациях в связи с делом банка «Волга-Кредит» Руслана Токарева раскрыть громкую банковскую аферу

В январе 2015-го в Самаре вспыхнул грандиозный скандал, связанный с банкротством некогда солидного кредитно-финансового учреждения «Волга-Кредит». Жертвами банкиров-мошенников стали тысячи вкладчиков, ущерб измерялся миллиардами рублей. Те, кого считали организаторами аферы, исчезли без следа вместе с выведенными из банка деньгами. Их объявили в международный розыск, расследование застопорилось. И вот спустя три года история приняла новый, неожиданный оборот.

Как миноритариям Промсвязьбанка удалось продать 20% его акций накануне санации

4 часа и 56 минут – столько времени ушло у Промсвязьбанка, его миноритарных акционеров и Promsvyaz Capital братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, чтобы накануне санации банка организовать покупку и продажу 20% его акций. Это следует из иска Промсвязьбанка в Арбитражный суд Москвы, который теперь под управлением временной администрации пытается оспорить эти сделки в суде («Ведомости» ознакомились с документом). 

Как зарабатывает владелец «Уралсиба», за последние годы вдвое увеличивший свое состояние

Чуть больше двух лет назад в финансовом секторе России случилось невообразимое. Агентство по страхованию вкладов, подконтрольное ЦБ, отдало крупный банк на санацию… частному лицу. Более того, АСВ заодно помогло ему финансово. Счастливчиком оказался Владимир Коган, скандально известный строитель «дамбы Путина». «Уралсиб» «санируется» до сих пор, что, похоже, позволяет его владельцу ни в чём себе не отказывать. 

Почему занимающееся кредитованием аграрного сектора финансовое учреждение продолжает терпеть убытки

В конце прошлого года впервые за многие годы правительство РФ признало работу одного из ведущих российских банков, Россельхозбанка, неудовлетворительной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС заявил, что вся прибыль РСХБ за 2017 год пойдет на погашение долгов.

Братья Ананьевы еще не успели продать банк, но уже лишились возможности определять его основные решения

У «Возрождения» фактически не осталось акционеров, которые могут голосовать более чем 10% акций, выяснили «Ведомости». С 18 декабря у братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, владеющих 52,7% «Возрождения» через компанию «Промсвязькапитал», есть право голоса только по 10% акций, следует из предписания Центробанка («Ведомости» с ним ознакомились), направленного Ананьевым, «Промсвязькапиталу» и «Возрождению». 

Как участник президентской гонки Павел Грудинин деньги в оффшорах перепрятывал

Почему кандидат от КПРФ так любит отдыхать в Европе и сколько денег и акций хранилось на его счетах в зарубежных банках? Сам Павел Грудинин не любит отвечать на вопросы журналистов о своих деньгах, но Лайф разобрался в истории с «забытыми ошибочными счетами».

Минфин США «накрыл» финансовую закулису российского олигарха и его контрагентов  в Африке

В американской прессе появилась информации о том, что, что в танзанийском банке с неприметным названием «FBME» хранятся деньги Михаила Прохорова и других российских влиятельных лиц. Минфин США обнаружил десятки счетов, открытых Михаилом Прохоровым. Названы и еще несколько фамилий: сенатора Александра Шишкина, а также Владимира Смирнова — бывшего руководителя компании «Техснабэкспорт» (известной в США как Tenex).

СКР арестовал группировку «поджигателей банков» — топ-менеджеров, опустошавших финансовые структуры, в которых они работали

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) арестовал целую группировку так называемых поджигателей банков — топ-менеджеров, буквально опустошавших финансовые структуры, в которых они работали. В СИЗО оказались бывший президент обанкротившегося банка «Динамичные системы» Федор Цырульник, вынужденный вернуться в Россию с Маврикия, где у него возникли криминальные проблемы; 

Купить сетку фильтровую по цене производителя вы можете на сайте Завода им. Фрунзе . Шкафы купе на заказ http://www.taburetka.ru/ шкаф купе на заказ недорого по Вашим размерам.