Басманный суд столицы занялся материалами дела экс-руководителей банка, выведших деньги своих вкладчиков на зарубежные счета

3Московская прокуратура направила в Басманный суд столицы материалы дела экс-руководителей банка «Траст». Бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков обвиняются в соучастии в выводе активов банка под видом выдачи кредитов и переводе ликвидных ценных бумаг «Траста» на подконтрольные компании.

VKLiveJournalFacebookTwitterВ закладки!

Национальное рейтинговое агентство подсчитало, что с осени 2013 года российские банки из-за информационных атак и негативной информации в прессе потеряли депозиты на сумму 1,329 трлн рублей

Вывески банковС начала зачистки банковского сектора в 2013 году информационные атаки на банки заметно участились и приобрели новые формы, пишут Максим Васин и Антон Запольский из Национального рейтингового агентства (НРА) в своем исследовании «Информационные атаки на банки: оценка прямых потерь и долгосрочных последствий».

Дойче банк, которого подозревают  в выведении $10 млрд с помощью подольского Промсбербанка, ждет расплата за помощь попавшим под санкции отечественным олигархам

MDF49910При этом российский след – лишь часть из фантастических $46 млрд, на причастность к «отмыванию» которых силовики и финансовые власти сейчас проверяют, наряду с Дойче банком, еще около 60 кредитных учреждений. Этот случай можно назвать первым расследованием нарушения крупным западным банком режима антироссийских санкций.

Зачистка банковской системы выявила не только масштабный вывод активов, но и то, как банки умело его скрывали

Screenshot at дек. 17 09-09-08«Сейчас попались все, — иронизирует представитель крупной аудиторской компании, — даже в банках, отчетность которых годами проверяли компании из большой четверки аудиторов, вскрылись фальсификации и вывод активов». Зампред ЦБ Михаил Сухов в начале года приводил примеры: одна аудиторская компания не заметила в четырех банках «д​ыру» на 62 млрд руб., другая в трех банках не увидела «дыру» на 30 млрд руб.

Россельхозбанк получил с начала года убыток в 67.9 млрд рублей: из 1,4 трлн руб. портфеля РСХБ 429 млрд (30,6%) – проблемные кредиты и те, качество которых вызывает вопросы 

Screenshot_1Основная причина такого убытка – расходы на резервы, которые с начала года составили как раз 68 млрд руб., а за III квартал – 24 млрд руб., в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Данные о качестве кредитного портфеля банк в промежуточном отчете не раскрывает.

Правоохранители задержали совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александра Григорьева,, который в составе группы около 500 человек мог организовать вывод за границу около $46 млрд. 

Screenshot_5Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.

Как российские банки обманывают Центробанк

KMO_149234_00198_1_t218_213533-e1446196866856Не так давно Центральный банк России продолжил чистку банковского сектора, одновременно лишив лицензий сразу три банка – Лесбанк, Инвестрастбанк, Объединённый национальный банк. Таким образом они присоединись к 65 уже «почившим в финансовой бозе» банкам. Этот шаг ЦБ РФ косвенно подтвердил обоснованность опасений агентства Standard & Poor’s за российский финансовый сектор.

Как «Мечел» с помощью Углеметбанка создавал сомнительные долги для собственных предприятий

1398767509_0548.1000x800Самый крупный скандал прошедшей недели – разоблачение организованного преступного сообщества (ОПС) во главе с руководителем Республики Коми Вячеславом Гайзером.  Мы не можем проникнуть в замыслы Следственного комитета, но можем выдвигать свои предположения.

Владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико пытается спасти свой банк, второй раз за год докапитализируя его акциями своей водочной компании

normal-10zuВ понедельник, 3 августа, банк «Русский стандарт» в раскрытии информации сообщил, что его материнская компания ЗАО «Русский стандарт» предоставит банку «безвозмездную финансовую помощь» в размере 9,35 млрд руб.

ВТБ и Сбербанк поддерживают украинскую банковскую систему за счёт денег российских налогоплательщиков, занимаясь кредитованием военной промышленности и предоставляя льготы участникам АТО, замораживая и списывая им проценты по кредитам

sber-i-vtbРоссийские государственные банки продолжают вкладывать деньги на Украину. Более того, не просто вкладывают, но и увеличивают свою долю в активах украинской банковской системы — только за 2014 год их доля выросла до 12%. Об этом говорится в аналитической статье международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.

Президент НПО «Космос» Андрей Черняков обвинен в особо крупном кредитном мошенничестве

Screenshot_1Следственная часть УВД по Центральному округу Москвы считает, что Андрей Черняков совершил мошенническое хищение в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК). По версии следствия, являясь президентом НПО «Космос», господин Черняков, «имея умысел на хищение денежных средств», 27 апреля 2011 года заключил договор кредитования с Банком Москвы.

Почему банкир, на санацию обанкротившегося финансового учреждения которого государство потратило 135 млрд рублей, занялся созданием оппозиционных СМИ

852404cdfd101c242732c7d32fced3a6Александр Винокуров – спортсмен, политик, банкир и медиамагнат. Такие выводы можно сделать, почитав историю его бизнеса и посмотрев фотографии бизнесмена на его аккаунте в Фейсбуке. Сделать другие выводы можно, вспомнив, что санация «КИТ Финанса» обошлась государству в 135 млрд рублей, а сам Винокуров только после санации своего банка почувствовал в себе тягу к политическим заявлениям и оппозиционной деятельности.

Как бывший сотрудник российских спецслужб Алексей Артамонов получил миллионы долларов на отмывании денег в банке «Кредитимпэкс», а потом работал на ФБР

Screenshot_1Алексей Артамонов, Андрей Богден, Янош Ньюман — это один и тот же человек. Под именем Артамонова он служил в ФСБ, потом заработал 2,5 миллиона долларов на отмывании денег в банке, а после этого уехал в Доминиканскую республику. Под именем Богдена он перебрался в США, где стал Яношем Ньюманом и несколько лет сотрудничал с ФБР.

Бывшие владельцы Мособлбанка оказались за решеткой после того, как не выполнили понятийные договоренности с банком «Северный морской путь» братьев Ротенбергов

1435103632_553310_74В прошлый четверг Тверской районный суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего владельца ОАО АКБ «Мособлбанк» Анджея Мальчевского, а также экс-зампреда правления банка Юлии Зединой. О задержании Мальчевского и Зединой сообщил следственный департамент МВД, вчьем производстве находилось уголовное дело, возбужденное по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В Мособлбанке подозревают, что его бывшие владельцы продавали людям акции банка в 500 раз дороже их реальной стоимости

ba510ad6d0591cba4cb92e32c451ddedУ Мособлбанка есть «основания полагать, что прежние бенефициары банка совершали манипуляции» с его акциями, говорится в заявлении банка (копия есть у «Ведомостей»), на прошлой неделе направленном в ЦБ. До сих пор было известно только о манипуляциях банка со вкладами (см. врез на стр. 14), за счет которых он обходил запрет ЦБ на привлечение средств населения: в процессе санации выяснилось, что Мособлбанк скрывал 76 млрд руб., привлеченных от 350 000 вкладчиков.

Заемщик ростовского Стелла-банка Сергей Фельдман застрелил на рабочем месте его управляющего и сам покончил с собой, написав в качестве причины: «получив кредит 6 миллионов рублей, я уже выплатил банку 8,5 миллиона рублей, банк дополнительно получил залоговое помещение за 9 миллионов рублей, и я останусь еще должен 323 тысячи долларов США»…

8299627Последний раз выходя из дома, Сергей Фельдман положил на стол две записки и пять решений суда. Сверху поставил стопку водки, накрытую хлебом. Потом он поехал к бывшей жене домой (та была на работе) — завез адресованное ей рукописное письмо. Позвонил ей на работу, предупредил, что оставил кое-что. А потом отправился в банк. С бывшей женой Мариной Сергей был в хороших отношениях. Накануне заходил к ней в парикмахерскую подстричься.

Затормозить расследование уголовных дел в отношении бывших собственников скандального банка могла «крупная фигура» в руководстве МВД

4782a8421af811f192967446fd219b93Агония банка «Огни Москвы» наступила год назад, накануне майских праздников. За это время и участникам рынка, и экспертам, и даже многим вкладчикам, потерявшим свои деньги, стало вполне очевидно, что банк рассыпался не потому, что такова была рыночная конъюнктура, а потому, что его руководители и собственники «перепутали» свои активы с пассивами банка.

На похищенные у Внешторгбанка 5 миллиардов рублей менеджеры «Сибнефти» и ряда тюменских нефтяных компаний Хорошилов и Мундуть приобрели  ресторан в Тюмени, яхту Giant I, самолет Boeing 737, Maybach, две виллы во Франции и Италии 

585-vtb-makhoninГенпрокуратура РФ направила в Центральный райсуд Тюмени уголовное дело в отношении Федора Хорошилова и Гендрика Мундутя, обвиняемых в хищении более 5 млрд руб. у ВТБ. По версии следствия, в 2005 году они предоставили банку ложные сведения для открытия кредитных линий и потратили полученные средства в том числе на предметы роскоши.

Как в Бразилии борются с коррупцией: к чему привело антикоррупционное расследование в нефтяной компании Petrobras об отмывании $2 млрд

Screenshot_1Прошлым летом бывший топ-менеджер государственной нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro (Petrobras) Паулу Роберту Коста затравленно смотрел на шестерых федеральных прокуроров, сидевших с каменными лицами по другую сторону стола в кабинете в городе Куритиба на юге Бразилии.

Не смотря на то, что находящееся под санацией банком Ротенбергов финансовое учреждение не  соответствует всем необходимым требованиям для сопровождения проекта по строительству моста в Крым, оно было указано в качестве расчетного банка в платежных реквизитах 

Screenshot_31Находящийся на санации у СМП Банка Аркадия и Бориса Ротенбергов Мособлбанк указан в качестве расчетного в платежных реквизитах «Стройгазмонтажа» (СГМ — 100% принадлежит Аркадию Ротенбергу) в государственном контракте на строительство Керченского моста (есть у РБК). В дополнительном соглашении к госконтракту от 24 марта уточняется номер расчетного счета СГМ в том же банке.

Deutsche Bank: «За последние десять лет русские перевели в Британию 133 миллиарда долларов, с 2010 года темпы притока составляют около полутора миллиардов долларов в месяц»

0,,3113503_4,00По разным оценкам, в Лондоне и его окрестностях проживает от 160 до 300 тысяч граждан, прибывших на острова Туманного Альбиона из России. Около 100 тысяч из них — сверхбогачи. События последнего месяца показывают, что над головами эмигрантов из России и их активами в Великобритании начали сгущаться тучи.

Против 39-летнего экс- председателя правления Банка проектного финансирования (БПФ) возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 5,4 млрд рублей

Центробанк РФ отозвал лицензии у трех банков: Инвестбанк, "Смоленский банк" и БПФПротив 39-летнего бывшего председателя правления Банка проектного финансирования (БПФ) Мурада Атциева возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он переоформил кредиты с финансово благополучных компаний на фирмы-однодневки, похитив таким образом 5,4 млрд рублей. Эта афера закончилась банкротством банка, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) было вынуждено выплатить пострадавшим вкладчикам 1 млрд рублей.

Супруга экс-главы «Банка Москвы», подозреваемого в хищении 12 миллиардов из городского бюджета, рассказала о своей роскошной жизни в поместье площадью 81 гектар и стоимостью 219 млн долларов (фото) 

Screenshot_1Супруга опального банкира Андрея Бородина Татьяна Корсакова рассказала журналу Tatler о жизни в самом дорогом поместье Лондона после бегства из России. Некогда успешная модель и бывший глава «Банка Москвы» Андрей Бородин в одночасье покинули российскую столицу, когда в марте 2011-го главу семьи, приближенного к команде Юрия Лужкова, заподозрили в хищении почти 13 миллиардов рублей из городского бюджета.

Глава совета директоров банка Леонид Тюхтяев вместо того, чтобы решать вопросы с вкладчиками, уехал в Японию ставить мировой рекорд по продолжительности и дальности перелета на воздушном шаре

sbВ последний день января все новостные каналы обошел сюжет о том, как русский и американец установили новый мировой рекорд в воздухоплавании – и по преодоленному расстоянию, и по времени, проведенному в воздухе. Экипаж находился в небе 6 дней, 16 часов и 37 минут, преодолев 10 696 км. Тем самым побит предыдущий рекорд 34-летней давности. Местом старта «Двух орлов» – так назывался воздушный корабль Троя Брэдли и Леонида Тюхтяева – был японский город Сага, а точка приземления находилась в четырех километрах от берега, в акватории мексиканского города Ла-Поза-Гранде. 

«Лаборатория Касперского» раскрыла банковскую аферу, жертвами которой стали более сотни банков, большинство из которых находились в России

76178_src«Лаборатория Касперского» раскрыла банковскую аферу, которая может стать крупнейшим и самым изощренным преступлением в истории хакерства, утверждает New York Times: жертвами аферистов стали более сотни банков, преимущественно из России, а ущерб оценивается в сумму от 300 млн долларов. После публикации «Лаборатория» дала свои разъяснения, сообщив при этом, что злоумышленники украли около миллиарда долларов.