ФСБ нашла комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т», включая выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк»,  открытого 8 лет назад

11Контрразведчикам известно, что огромные суммы денег,  находившиеся на счетах, которыми управлял отец полицейского Виктор Захарченко, были оформлены на офшорные фирмы. Что касается обвинений в получении взятки Дмитрием Захарченко, они,  как удалось выяснить «Росбалту», относятся еще к событиям декабря 2015 года.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас у оперативников, занимающихся «делом Захарченко», на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года,  тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. Кстати, на Виктора Захарченко записано большое количество дорогостоящих объектов недвижимости — как в России, так и за рубежом.

Документы стали доступны оперативникам только на этой неделе, сейчас с ними ведется соответствующая работа. Главная задача — установить происхождение этих средств. Как уже сообщал «Росбалт», есть оперативная информация, что это могут быть средства лиц, тесно связанных с прежним руководством РЖД и до сих пор получающих часть финансовых потоков компании. Было установлено, что Захарченко на своей должности оказывал данным лицам прикрытие.

Изъятые при обысках у врио начальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко деньги. Фото: КоммерсантЪ

Изъятые при обысках у врио начальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко деньги. Фото: КоммерсантЪ

Не сбрасывается со счетов и версия о том, что все это — средства, выведенные в разное время из «Нота-банка», с владельцами которого Захарченко был тесно связан. На момент отзыва лицензии у «Нота-банка» была выявлена финансовая «дыра» в 35,5 млрд рублей. Учитывая обнаруженные на квартире сестры Захарченко $120 млн и 2 млн евро, как раз получается примерно такая сумма.

Как удалось выяснить «Росбалту», сейчас под стражей по «делу «Нота-банка» находится не только его финансовый директор Галина Марчукова, но и ее родная сестра Людмила (14 сентября Тверской суд продлил ей срок ареста до 19 ноября). Обе они были давно знакомы и дружны с Захарченко. Кстати, полицейский в разное общался и  сотрудничал со многими банкирами, в частности — с Алексеем Френкелем, впоследствии осужденным за организацию убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова.  Из показаний женщин следует, что часть похищенных средств «Нота-банка» обналичивалась, а часть — действительно уходила в Швейцарию.

«Крайне сомнительно, что обнаруженные у Захарченко огромные суммы связаны только с «Нота-банком», — считает источник «Росбалта». — Их происхождение выясняется».

Сотрудники ФСБ продолжают выяснять источники появления на счетах семьи и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ около 300 млн евро

Сотрудники ФСБ продолжают выяснять источники появления на счетах семьи и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ около 300 млн евро

Что касается обвинений в получении взятки, то, как стало известно «Росбалту», они носят весьма размытый характер.  В материалах дела говорится, что Захарченко 25 декабря 2015 года «примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр. 1 по улице Малая Бронная (там расположены несколько дорогих ресторанов — «Росбалт».), лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на общую сумму не менее 7 млн рублей, то есть — в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».

Юрий Вершов

Оригинал материала: ИА «Росбалт»

«Лайф», 15.09.16, «СК нашёл у семьи Захарченко пять элитных квартир в Москве»

По данным источников Лайфа, полковник Захарченко оформил на каждого члена своей семьи как минимум по одной квартире в элитных жилищных комплексах Москвы.

Первую квартиру на свою мать Дмитрий Захарченко оформил ещё в 2012 году в ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте. В трёшке площадью 73 квадратных метра и стоимостью 50 миллионов рублей сперва проживал сам Дмитрий Захарченко со своей бывшей супругой.

— После развода с 35-летней женой Мариной он съехал с Мичуринского, оставив квартиру своему племяннику — сыну сестры, — рассказал источник  в правоохранительных органах. — Дмитрий Захарченко купил бывшей супруге квартиру в ЖК «Пирамида» на улице Дмитрия Ульянова за 30 миллионов, а своей тогда ещё пятилетней дочери — в ЖК «Имперский дом» на Якиманке общей площадью 170 квадратных метров. Эта пятикомнатная квартира обошлась ему в 250 миллионов рублей.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

Последний год Захарченко сам проживал в ЖК «Имперский дом», а дочь полицейского была вместе с бывшей женой в одной из квартир на юго-западе Москвы.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

Помимо этого известно, что бывшая супруга Захарченко является владелицей двух земельных участков в коттеджном посёлке «Алексеевка-2» в Московской области. Их общая стоимость составляет около 30 миллионов. По данным Лайфа, женщина ещё не приступила к строительству своего дома.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

Не обидел Захарченко и свою сводную сестру Ирину, а также отца Виктора Захарченко.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

— Виктор является владельцем квартиры площадью 160 квадратных метров в «Баркли плаза» на Пречистенке. Её стоимость оценивается в 400 миллионов, — рассказал источник в правоохранительных органах. — А сестре в конце 2014 года Захарченко подарил четырёхкомнатную квартиру в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте, её стоимость составляет около 85 миллионов рублей.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

Помимо того, Лайф нашёл как минимум пять домов членов семьи Захарченко в Ростове-на-Дону. Их общая стоимость оценивается примерно в 60 миллионов рублей.

Фото: ©L!FE

Фото: ©L!FE

Напомним, сейчас Захарченко находится под арестом после того, как правоохранители провели обыски в здании экономической полиции в Москве и дома у полковника, где нашли девять миллиардов рублей. В следствии уточнили, что по делу проходят 8,5 млрд, которые в настоящее время арестованы и отправлены на хранение в Центробанк.