Лондонский суд запретил бизнесмену покидать пределы Англии и Уэльса, а также обязал сдать все паспорта и раскрыть сведения о всех трастах

ebc37095a0f916e7cfbcf3319d8bfe6dУ бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева возникает все больше проблем в ходе спора с АСВ в Лондоне о заморозке активов по всему миру. Суд запретил бизнесмену покидать пределы Англии и Уэльса, обязал сдать все паспорта и раскрыть надлежащим образом сведения о трастах. Неисполнение этих требований может быть трактовано как неуважение к суду, что сопряжено с рисками заключения под стражу.

В распоряжении «Ъ» оказались документы о новых мерах, принятых лондонским судом для надлежащего исполнения бенефициаром Межпромбанка Сергеем Пугачевым приказа суда о раскрытии им информации о своих активах за трастами. 2 марта суд удовлетворил ходатайство АСВ о запрете Сергею Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса и передаче адвокатам АСВ на хранение всех его паспортов до тех пор, пока информация о трастах не будет раскрыта надлежащим образом. 6 марта, когда Сергей Пугачев предоставил суду информацию о трастах всего на полутора листах, объем и состав этих данных суд счел недостаточными и издал новый приказ о полном раскрытии сведений о трастах до 16:00 пятницы, 13 марта. В этом же приказе содержится отдельное требование о передаче юристам АСВ французского паспорта Сергея Пугачева (существование которого, как следует из документов, тот утаил при исполнении требования о передаче паспортов). Кроме того, экс-банкиру запрещено обращаться за новыми паспортами или документами, с помощью которых он может покинуть пределы юрисдикции Англии и Уэльса. Неисполнение этих требований с большой долей вероятности может быть трактовано как неуважение к суду, которое карается заключением под стражу и штрафами, следует из документов.

У бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева возникает все больше проблем в ходе спора с АСВ в Лондоне о заморозке активов по всему миру. Суд запретил бизнесмену покидать пределы Англии и Уэльса, обязал сдать все паспорта и раскрыть надлежащим образом сведения о трастах. Неисполнение этих требований может быть трактовано как неуважение к суду, что сопряжено с рисками заключения под стражу.

В распоряжении «Ъ» оказались документы о новых мерах, принятых лондонским судом для надлежащего исполнения бенефициаром Межпромбанка Сергеем Пугачевым приказа суда о раскрытии им информации о своих активах за трастами. 2 марта суд удовлетворил ходатайство АСВ о запрете Сергею Пугачеву покидать пределы Англии и Уэльса и передаче адвокатам АСВ на хранение всех его паспортов до тех пор, пока информация о трастах не будет раскрыта надлежащим образом. 6 марта, когда Сергей Пугачев предоставил суду информацию о трастах всего на полутора листах, объем и состав этих данных суд счел недостаточными и издал новый приказ о полном раскрытии сведений о трастах до 16:00 пятницы, 13 марта. В этом же приказе содержится отдельное требование о передаче юристам АСВ французского паспорта Сергея Пугачева (существование которого, как следует из документов, тот утаил при исполнении требования о передаче паспортов). Кроме того, экс-банкиру запрещено обращаться за новыми паспортами или документами, с помощью которых он может покинуть пределы юрисдикции Англии и Уэльса. Неисполнение этих требований с большой долей вероятности может быть трактовано как неуважение к суду, которое карается заключением под стражу и штрафами, следует из документов.

У бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева возникает все больше проблем в ходе спора с АСВ в Лондоне о заморозке активов по всему миру. Фото с сайта ntv.ru

У бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева возникает все больше проблем в ходе спора с АСВ в Лондоне о заморозке активов по всему миру. Фото с сайта ntv.ru

Более того, как следует из документов, судья в Лондоне прямо указал на то, что не считает, что ненадлежащее раскрытие информации о трастах было со стороны экс-банкира неосознанным, а сокрытие информации о наличии у Сергея Пугачева французского паспорта считает умышленным. По данным «Ъ», это вскрылось при анализе отметок в его дипломатическом российском паспорте, сданном юристам АСВ. Там стояли штампы о въезде экс-банкира во Францию, а вот о возврате в Великобританию — нет. В такой ситуации неудивительно, что 6 же марта суд отклонил ходатайство господина Пугачева об отмене приказа о запрете на выезд и изъятии всех паспортов. Более того, как следует из документов, судья прямо указал на то, что в случае заключения под стражу паспорта ответчику и вовсе на протяжении значительного времени не понадобятся.

«В английском праве многое зависит от усмотрения судьи, и если суд считает, что раскрытой информации недостаточно, то и штраф, и заключение вполне реальны»,— говорит партнер DS Law Михаил Александров. «Идея концепции неуважения к суду в российском и английском праве различается в том, что в российском законодательстве есть максимальный штраф, а в английском — суд принимает решение о мере наказания: от штрафа до заключения в тюрьму — в зависимости от личности правонарушителя»,— добавляет партнер лондонского офиса фирмы Berwin Leighton Paisner Роман Ходыкин.

Впрочем, продолжает Михаил Александров, это еще не означает, что Сергей Пугачев проиграл процесс: «Очень многое зависит от отношения судьи к показаниям участников процесса — а Пугачев один из них: чем ниже доверие к ним, тем хуже, однако в конечном счете суд будет оперировать фактами, и это еще не финал». «Прецедент о решении заключить в тюрьму иностранного гражданина применялся в отношении Мухтара Аблязова, который также проявил неуважение к суду, не раскрыв своих активов. Однако бизнесмен успел сбежать»,— напоминает господин Ходыкин. Вероятность небольшая, не согласен Михаил Александров. «Скорее всего, пограничные службы Великобритании в курсе, что процесс есть, и выезд Пугачеву может быть запрещен»,— считает он.

Как бы там ни было, по словам юристов, важна не столько жесткость принятых мер, которые сами по себе не уникальны, а тот факт, что эти меры обеспечивают принципиально важно решение суда о раскрытии информации по трастам на основании подозрений, а не 100-процентных доказательств того, кто за ними стоит. «Господин Пугачев ранее ссылался на то, что это истец должен доказывать, но не доказал, что экс-банкир стоит за этими трастами. А суд указал, что применяется пониженный стандарт доказывания, в рамках которого могут быть заморожены дискреционные трасты даже на основании сомнения судьи о том, что за трастами стоит Пугачев»,— отмечает Роман Ходыкин.

Светлана Дементьева, Юлия Локшина

Оригинал материала: "КомерсантЪ"