Вышедший на свободу основатель компаний, которые выпускают и продают популярную «Королевскую воду», заявил, что его предприятия захватили наемные менеджеры, воспользовавшись его арестом по делу о мошенничестве

Screenshot_1По версии Иосифа Бадалова, предприятия получили под контроль наемные менеджеры, воспользовавшись его арестом по делу о мошенничестве. В прекративший это дело СКР предприниматель и написал заявление. Партнеры Бадалова утверждают, что он сам довел бизнес до банкротства.

По словам Иосифа Бадалова, выйдя из СИЗО, он выяснил, что его фактически лишили бизнеса. В рейдерском захвате Бадалов обвинил бывших топ-менеджеров ЗАО «Королевская вода» Алексея Грозу, Дмитрия Некрасова и их адвоката Максима Гусева, которые, воспользовавшись его арестом по делу о мошенничестве, якобы фальсифицировали учредительные документы компании. В результате, утверждает Иосиф Бадалов, 100-процентным владельцем ООО «Королевская вода», к которому перешли активы из ЗАО, стал Дмитрий Некрасов. Иосиф Бадалов написал заявление в СКР, который проводит по нему доследственную проверку.

Иосиф Бадалов. Фото: ibadalov.ru

Иосиф Бадалов. Фото: ibadalov.ru

Адвокат Алексея Грозы и Дмитрия Некрасова Александр Храпов сообщил «Ъ», что его клиенты крайне удивлены заявлениями о том, что они виновны в потере Иосифом Бадаловым контроля над своим бизнесом. «Гроза является директором ООО «Чек» и ООО «Ритм», а Некрасов руководит ООО «Королевская вода»,— пояснил господин Храпов.— Это партнеры ЗАО «Королевская вода», которым руководил Иосиф Бадалов, доведя его банкротства». По словам адвоката Храпова, Бадалов действительно потерял контроль над ЗАО, но не из-за рейдерского захвата, а в результате возбуждения дела о банкротстве предприятия и назначении туда конкурсного управляющего.

В свою очередь, адвокат Гусев, напротив, не удивился заявлению бывшего клиента. «Я являюсь одним из тех адвокатов, которые добились прекращения уголовного дела Бадалова о мошенничестве,— сказал «Ъ» господин Гусев.— Однако вместо благодарности он с нами так и не расплатился». От дальнейших комментариев Максим Гусев отказался, сославшись на «адвокатскую этику». При этом он заметил, что Иосиф Бадалов должен понимать, что его обвинения «отдают клеветой».

Сейчас в отношении Иосифа Бадалова в СКР расследуется дело о неуплате налогов на 300 млн руб. (часть этого долга он уже погасил). А под следствием за мошенничество предприниматель оказался в апреле 2014 года по заявлению ранее судимого руководителя юридической фирмы «Защита» Дионисия Золотова, выдававшего себя за родственника первого заместителя главы МВД. Он обещал хозяину «Королевской воды» за $6 млн решить в СКР его проблемы с налогами, а чтобы Иосиф Бадалов не отказывался от оплаты услуг, настоял на подписании им договоров займа, по которым тот якобы сам взял у юриста деньги. Затем Дионисий Золотов написал на Бадалова заявление в полицию о том, что заемщик не возвращает долг.

В итоге дело в отношении Иосифа Бадалова было прекращено за отсутствием состава преступления, а Дионисий Золотов оказался под следствием.

Алексей Соковнин

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 13.08.14., «Решальщик» собрал на себя компромат

Как стало известно «Ъ», сотрудники СКР и ФСБ задержали известного «решальщика» — руководителя ООО «МГКЮ «Защита»» Дионисия Золотова, он же Денис Тумаркин. По делу ранее дважды судимого юриста были изъяты десятки часов видеозаписей, зафиксировавших его встречи с правоохранителями, на которых обсуждались вопросы возбуждения и прекращения уголовных дел. Предполагается, что одной из жертв Дионисия Золотова мог стать предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную «Королевскую воду». Обратившись к «решальщику» как к известному юристу, он оказался не только под стражей, но и потерял контроль над частью бизнеса.

Дионисий Золотов был задержан сотрудниками ФСБ в ресторане в центре Москвы. Его охрана, состоявшая из действующих силовиков, узнав, что за шефом пришли с Лубянки, не только не помешала спецмероприятию, а напротив, оказала содействие коллегам, сообщив, что сама «разрабатывала» «решальщика». Затем Золотова доставили в Главное следственное управление СКР, где было вынесено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Кроме того, по имеющимся в распоряжении следственных органов материалам, Дионисий Золотов мог являться участником многочисленных мошеннических операций (ч. 4 ст. 159 УК).

Денис Тумаркин. Фото: Ъ

Денис Тумаркин. Фото: Ъ

В рамках этого дела были проведены обыски не только в доме и офисе задержанного, но и в некоторых подразделениях столичной полиции, однако об их результатах пока неизвестно. В СКР «Ъ» подтвердили сам факт уголовного преследования Дионисия Золотова, но от комментариев воздержались, сославшись на то, что расследование только началось.

Между тем, по данным «Ъ», это дело в случае его раскрутки может привести к крупному коррупционному скандалу — Дионисий Золотов, как предполагается, для последующего шантажа записывал на видео свои многочисленные встречи (были изъяты электронные накопители) с клиентами в комнате переговоров «Защиты», в ходе которых бизнесмены и юристы с одной стороны и правоохранители (полицейские, следователи и прокуроры) — с другой договаривались о принятии взаимовыгодных решений по уголовным и гражданским делам. Говорят, что на одном из таких дел о снятии ареста с имущества за вознаграждение Золотов и погорел.

Отметим, что ранее Дионисий Золотов был дважды судим как гражданин России и Израиля Денис Тумаркин. В первом случае он попал под следствие как участник группировки, похищавшей товары у дальнобойщиков. Под видом сотрудников ФТС мошенники останавливали трейлеры, пересекавшие границу, а затем изымали грузы, при оформлении которых якобы были допущены нарушения.

Второй приговор Денису Тумаркину был вынесен Никулинским райсудом в прошлом году в особом порядке. Он признал «решальщика», еще имевшего тогда адвокатский статус, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тогда юрист, узнав от «своих людей» в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ «Дельта» и ЗАО МФА Дмитрия Данилова, предложил ему за 52 млн руб. организовать возврат изъятых документов и прекращение дела. Обязательства он не выполнил и исчез — его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Правда, потом Денис Тумаркин добровольно явился в следственные органы, якобы погасил ущерб потерпевшему и признал вину, что позволило ему избежать реального наказания, но получить помимо условного срока испытательный, который еще не истек.

Снова правоохранительные органы заинтересовались Денисом Тумаркиным, сменившим фамилию на Золотов, в этом году. Причем вначале рецидивист-мошенник оказался потерпевшим. По его заявлению в УМВД по Западному округу Москвы был задержан предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускают и продают популярную «Королевскую воду». Иосифу Бадалову, находившему под следствием за неуплату налогов, друзья рекомендовали для решения проблем обратиться к Дионисию Золотову, который представлялся известным юристом и родственником бывшего начальника службы безопасности президента, а сейчас первого замглавы МВД РФ Виктора Золотова. Однако вышло по-другому.

Воспользовавшись тем, что Иосиф Бадалов страдает тяжелым психическим заболеванием, юрист Золотов, как считает защита хозяина «Королевской воды», получил от него долговые расписки на $4 млн и €1,5 млн на год под залог недвижимости. А поскольку та оказалось оформлена на офшор, Дионисий Золотов, зная об этом, обратился в полицию как пострадавший. В результате Иосиф Бадалов был определен под стражу тем же судьей, который в свое время фактически оправдал Золотова-Тумаркина по делу о мошенничестве. Причем судья категорически отказался приложить к новому делу вынесенный им же и предоставленный защитой Иосифа Бадалова приговор заявителю.

Сейчас дело Иосифа Бадалова передано для дальнейшего расследования в СКР, однако предприниматель до сих пор находится под стражей. Его адвокат Сергей Старовойтов сказал «Ъ», что надеется на объективность следствия, особенно учитывая новые обстоятельства, связанные с потерпевшим Золотовым. При этом господин Старовойтов отметил, что пока дело его клиента ходило по следственным инстанциям, бывший гендиректор «Королевской воды» Дмитрий Некрасов, которому ранее принадлежал 1% доходного бизнеса в России, вдруг стал его хозяином, и это при том, что 99% акций предприятия как были оформлены на иностранный офшор, так и остались на нем. А после известия о задержании Дионисия Золотова Дмитрий Некрасов неожиданно ушел в отпуск.

Следователь УМВД по Западному округу Москвы Алексей Алексеев, возбуждавший дело на Иосифа Бадалова, сказал «Ъ», что он не в курсе проблем, возникших у заявителя. А адвокат Золотова Любовь Благушина заявила «Ъ», что обвинение ее клиенту не предъявлено, а обсуждать его дело она не может, поскольку тот не дал ей разрешение на это. В свою очередь, представитель Басманного суда Анна Фадеева сказала «Ъ», что к ним уже поступило ходатайство ГСУ СКР об аресте Дионисия Золотова. Оно будет рассмотрено сегодня в девять утра.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин